福建省莆田市荔城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

荔檢公刑訴〔2019〕104號

被告人郭某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號3503211972********，回族，文盲，現(xiàn)任福建省**集團(tuán)投資有限公司董事長，秀嶼區(qū)第四屆人大代表，出生地和戶籍地福建省莆田市，現(xiàn)住莆田市秀嶼區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件罪，于2018年11月25日被仙游縣公安局監(jiān)視居住，因涉嫌行賄罪、偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件罪，于2019年1月30日經(jīng)本院決定并被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，于同年2月1日經(jīng)本院決定并被莆田市公安局荔城分局逮捕。

本案由莆田市荔城區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌行賄罪、偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件罪，于2019年1月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

被告人郭某某在擔(dān)任福建省**集團(tuán)投資有限公司（以下簡稱**公司）董事長期間，為了請求時任莆田市供銷合作社聯(lián)合社（以下簡稱市供銷社）主任、莆田市供銷社社有資產(chǎn)運(yùn)營管理中心（以下簡稱運(yùn)營中心）經(jīng)理黃某某在店鋪?zhàn)赓U、在利用運(yùn)營中心房地產(chǎn)辦理銀行抵押擔(dān)保貸款等事項(xiàng)上的支持和幫助，先后送給黃某某人民幣271.738126萬元。同時，在辦理銀行抵押擔(dān)保貸款及后續(xù)三年辦理續(xù)貸期間，伙同黃某某、張某甲等人偽造了運(yùn)營中心的請示和市供銷社的批復(fù)。在辦理銀行抵押擔(dān)保貸款之后，又伙同黃某某、張某甲等人購買了偽造的運(yùn)營中心的房產(chǎn)證和土地證，交由黃某某拿回運(yùn)營中心備查。

一．行賄

2008年3月份，運(yùn)營中心將位于**家園一層的3坎店面出租給莆田市城廂區(qū)**食品批發(fā)部作為經(jīng)營門市使用。

2014年前后，**公司資金缺口大，被告人郭某某為了辦理銀行貸款，多次與黃某某協(xié)商利用運(yùn)營中心名下的房地產(chǎn)辦理抵押擔(dān)保貸款，并向黃某某允諾貸款出來后送給其人民幣200萬元左右（以下幣種同），但不能一次性給，而是有需要時提款，且之前的借款都無需歸還。黃某某表示同意。后抵押擔(dān)保貸款順利辦理并發(fā)放，共計1500萬元。2017年11月起**公司開始欠息，且無法償還本金。2018年4月25日，莆田市荔城區(qū)人民法院判決**公司償本付息，且銀行有權(quán)對運(yùn)營中心房地產(chǎn)折價或拍賣、變賣所得價款在最高額3104萬元范圍內(nèi)享有優(yōu)先受償權(quán)。目前該房地產(chǎn)已被查封。

截止2017年8月份，被告人郭某某為了請求黃某某在店鋪?zhàn)赓U、在利用運(yùn)營中心房地產(chǎn)辦理銀行抵押擔(dān)保貸款等事項(xiàng)上的支持和幫助，先后送給黃某某人民幣271.738126萬元。具體情況如下：

1.2008年10月份，黃某某借款5萬元。被告人郭某某為取得黃某某在店鋪?zhàn)赓U上的支持，讓其外甥張某甲通過郭某甲（其侄子）的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬5萬元給黃某某。2010年11月，黃某某補(bǔ)充出具借條。2014年春節(jié)后，在辦理抵押擔(dān)保貸款時，被告人郭某某向黃某某承諾該5萬元不用歸還。

2.2013年下半年，黃某某借款5萬元，被告人郭某某答應(yīng)并讓公司財務(wù)張某乙通過銀行轉(zhuǎn)賬5萬元給黃某某。

3.2014年春節(jié)前，黃某某要求被告人郭某某把該公司2013年所欠店面租金和電費(fèi)先交給他，再由其轉(zhuǎn)交運(yùn)營中心。被告人郭某某同意，但要求將張某乙轉(zhuǎn)賬的5萬元一并算在租金和電費(fèi)中。后公司出納郭某乙將2013年的房租及電費(fèi)在扣除5萬元后剩余的146458.59元通過張某甲賬戶轉(zhuǎn)給黃某某。黃某某收到款項(xiàng)后沒有將上述租金和電費(fèi)交給運(yùn)營中心，而是用于償還個人欠款。被告人郭某某為取得黃某某在辦理抵押擔(dān)保貸款上的支持，于2014年6月讓公司財務(wù)將上述所欠的租金和電費(fèi)共計196458.59元補(bǔ)匯到運(yùn)營中心賬戶。

4.2014年3月，在辦理抵押擔(dān)保貸款期間，黃某某要求被告人郭某某先支付60萬元，后被告人郭某某讓郭某乙通過張某甲賬戶轉(zhuǎn)給黃某某。被告人郭某某為了防止其送錢的行為被認(rèn)定為行賄，讓黃某某出具借條。

5.2014年5月，被告人郭某某讓張某甲在市建行與市中國銀行間的路邊將35萬元現(xiàn)金送給黃某某。黃某某向張某甲出具一張55萬元的借條。除該35萬元現(xiàn)金外，借條中的20萬元系被告人郭某某代黃某某匯給運(yùn)營中心的店面租金和電費(fèi)19.645859萬元（2014年春節(jié)前黃某某收取后未上交）折成20萬元。

6.2014年6月6日，被告人郭某某讓張某甲在黃某某在**公司樓下（位于莆田市荔城區(qū)**大廈）的地下車庫，在黃某某駕駛的車上將30萬元現(xiàn)金送給黃某某。黃某某向張某甲出具借條。

7.2014年6月19日，被告人郭某某讓張某甲在**公司辦公室將40萬元現(xiàn)金送給黃某某。黃某某向張某甲出具借條。

8.2014年6月30日，被告人郭某某讓張某甲在**公司辦公室將8萬元現(xiàn)金送給黃某某。

9.2014年8月25日，被告人郭某某讓郭某乙通過銀行匯款10萬元給黃某某。黃某某向張某甲出具一張18萬元（與6月30日的8萬元合寫）的借條。

10.2014年10月14日，被告人郭某某讓郭某乙通過銀行轉(zhuǎn)賬25萬元給黃某某。黃某某向張某甲出具借條。

11.2014年12月10日，被告人郭某某讓郭某乙通過銀行轉(zhuǎn)賬10萬元給黃某某。黃某某向張某甲出具借條。

12.2015年1月22日，被告人郭某某讓張某甲通過銀行轉(zhuǎn)賬5萬元給黃某某。黃某某向張某甲出具借條。

13.2015年2月14日，黃某某到被告人郭某某的**公司拿錢，并先向張某甲出具一張30萬元的借條。經(jīng)被告人郭某某與黃某某商定，該筆包括**公司2014年1-12月的電費(fèi)。次日，郭某某讓張某甲通過銀行轉(zhuǎn)賬30萬元給黃某某。經(jīng)查，?2013年11月至2014年12月電費(fèi)共計13.907733萬元，余下16.092267萬元為被告人郭某某送給黃某某的。黃某某至今沒有將上述水電費(fèi)交給運(yùn)營中心。

14.2015年4月10日，被告人郭某某讓郭某乙在**公司樓下將5萬元現(xiàn)金送給黃某某。黃某某向張某甲出具借條。

15.2016年4月21日，被告人郭某某讓郭某乙在**公司樓下農(nóng)商行的取款機(jī)旁將2萬元送給在旁邊等待的黃某某。黃某某向張某甲出具借條。

16.2017年8月30日，被告人郭某某讓郭某乙在**公司樓下將1萬元現(xiàn)金送給黃某某。

一．偽造、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件

2014年3月份，在辦理上述的銀行抵押擔(dān)保貸款過程中，為了順利貸款，被告人郭某某與黃某某經(jīng)協(xié)商，先后制作了虛假的投資合作協(xié)議、運(yùn)營中心的請示與市供銷社的批復(fù)文件，至此貸款順利發(fā)放。2015年、2016年及2017年為了上述貸款能夠順利轉(zhuǎn)貸，被告人郭某某、黃某某以同樣的方式偽造運(yùn)營中心的請示與市供銷社的批復(fù)文件。

因運(yùn)營中心的兩本產(chǎn)權(quán)證（房產(chǎn)證和土地證）抵押在銀行，為了應(yīng)付運(yùn)營中心檢查，被告人郭某某讓張某甲聯(lián)系路邊電線桿上的辦證電話，去做假證。張某甲聯(lián)系辦證的違法人員商定300元辦理兩本假證，后向?qū)Ψ教峁┝藘杀緳?quán)證的復(fù)印件，次日，對方將做好的兩本假證送到**公司樓下。張某甲拿到假證后交給黃某某還回運(yùn)營中心。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、任職文件、房屋租賃合同、借款合同、抵押合同、民事判決書、借條、銀行流水明細(xì)、賬單、請示、批復(fù)等；2.證人證言：證人黃某某、張某甲、郭某乙、張某乙等人證言；3.被告人的供述和辯解：被告人郭某某的供述和辯解；4.鑒定意見：福建省公安廳物證鑒定中心出具的《鑒定書》；5.辨認(rèn)筆錄；6.其他證明材料：抓獲經(jīng)過等。

本院認(rèn)為，被告人郭某某為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員財物，共計人民幣271.738126萬元，并使國家利益遭受特別重大損失；同時伙同他人，偽造、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條、第三百八十九條、第三百九十條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以行賄罪和偽造、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

莆田市荔城區(qū)人民法院

檢??察??員：陳少貞

檢察官助理：鄭志鑫

2019年2月28日?

附:

1.被告人郭某某現(xiàn)羈押在莆田市第一看守所。

2.案卷五冊。