上海市靜安區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬靜檢三部刑訴〔2019〕273號(hào)

被告人郭某某，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4103261987********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，住河南省汝陽縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年3月19日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月22日延長刑事拘留期限至三十天；同年4月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4103291990********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在河南省洛陽市伊川縣**鄉(xiāng)**村**組。

被告人宋某某，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4108231992********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在河南省焦作市武陟縣**鎮(zhèn)**莊**街**號(hào)。

被告人房某某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4103251988********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在河南省洛陽市嵩縣**鄉(xiāng)**村**房**組**號(hào)。

被告人鄭某某，女，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4103261987********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，戶籍在河南省洛陽市汝陽縣**鄉(xiāng)**村**組。

被告人劉某乙，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4103291990********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在河南省洛陽市伊川縣**鄉(xiāng)**村**組。

被告人吳某某，女，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4103251990********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在河南省洛陽市嵩縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。

上列六名被告人均于2018年12月21日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月23日延長刑事拘留期限至三十天；2019年1月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。2019年3月21日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局靜安分局延長偵查羈押期限一個(gè)月；2019年4月24日，經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由上海市公安局靜安分局延長偵查羈押期限二個(gè)月。被告人鄭某某、吳某某、宋某某、房某某于2019年11月21日、22日，由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、劉某甲、宋某某、房某某、鄭某某、劉某乙、吳某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年6月8日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年6月10日、11月21日、11月22日、11月27日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人和被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年7月23日、9月30日二次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局靜安分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年10月18日移送本院審查起訴。各被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月起，種志海（另案處理）等人租賃本市靜安區(qū)**路**號(hào)**大廈**樓的辦公場所，并以上海*甲文化傳播有限公司（以下簡稱“*甲公司”）的名義，對(duì)外開展所謂“文玩拍賣代理”業(yè)務(wù)，即通過雇傭大量業(yè)務(wù)員，利用獲取的“目標(biāo)客戶”信息，化名采用電話營銷、網(wǎng)絡(luò)發(fā)帖、微信聯(lián)系等方式，聯(lián)系有文玩藏品出售意向的客戶，并以免費(fèi)鑒定為幌吸引客戶；當(dāng)客戶攜帶藏品至公司后，或經(jīng)所謂“鑒定專家”的初檢，或直接由業(yè)務(wù)員等出面高估藏品價(jià)值并承諾代為拍賣，誘騙客戶與公司簽訂委托拍賣服務(wù)合同書、展覽服務(wù)協(xié)議等，并據(jù)此收取高額鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)，實(shí)際卻根本不組織、不參與任何相關(guān)的實(shí)質(zhì)拍賣活動(dòng)。后種志海等人于同年10月初，從原辦公場地逃匿，并于當(dāng)月起在其租賃的位于本市靜安區(qū)**路**號(hào)**廣場**號(hào)樓**的辦公場所，以上海*乙文化傳播有限公司（以下簡稱“*乙公司”）名義對(duì)外繼續(xù)開展相同業(yè)務(wù)，直至12月底被公安機(jī)關(guān)查獲。

經(jīng)核查，種志海等人以*甲、*乙公司名義騙取240余名被害人支付的鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣1118萬余元（以下幣種均為人民幣）。其中，被告人郭某某受雇擔(dān)任*甲公司第一部、*乙公司第六部總監(jiān)；被告人劉某甲、宋某某、房某某、鄭某某、劉某乙、吳某某受雇擔(dān)任*甲公司第一部、*乙公司第六部業(yè)務(wù)員?，F(xiàn)查明，郭某某參與詐騙的金額達(dá)213萬余元，劉某甲參與詐騙的金額達(dá)23萬余元，宋某某參與詐騙的金額達(dá)9萬余元，房某某參與詐騙的金額達(dá)11萬余元，鄭某某參與詐騙的金額達(dá)18萬余元，劉某乙參與詐騙的金額達(dá)6萬余元，吳某某參與詐騙的金額達(dá)10萬余元。

2018年12月20日，被告人劉某甲、宋某某、房某某、鄭某某、劉某乙、吳某某被公安人員抓獲；2019年3月19日，被告人郭某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。七人到案后，均能如實(shí)供述上述事實(shí)；另，宋某某、房某某、鄭某某、吳某某還在家屬協(xié)助下退賠了各自的違法所得。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1．部分被害人的陳述和相關(guān)辨認(rèn)筆錄，以及相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證、拍賣服務(wù)合同書、展覽服務(wù)協(xié)議等書證，證實(shí)各被害人被騙取錢款的事實(shí)。

2．關(guān)聯(lián)案件被告人種志海、文某某、張某某等人的供述，以及相關(guān)營業(yè)執(zhí)照、租賃合同、培訓(xùn)記錄等書證，證實(shí)種志海等人雇傭業(yè)務(wù)員，以*甲、*乙公司名義，誘騙被害人簽訂合同，收取錢款的事實(shí)。

3．關(guān)聯(lián)案件被告人王某某的供述，以及相關(guān)工資單、POS機(jī)交易明細(xì)、銀行賬戶明細(xì)、微信、支付寶收款記錄等書證，證實(shí)相關(guān)涉案金額。

4．被告人郭某某、劉某甲、宋某某、房某某、鄭某某、劉某乙、吳某某的供述，證實(shí)各被告人共同參與騙取被害人錢款的事實(shí)。

5．常住人口基本信息、公安人員出具的工作記錄、本院出具的扣押文書等，證實(shí)各被告人的身份信息、到案經(jīng)過及退賠情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某、劉某甲、宋某某、房某某、鄭某某、劉某乙、吳某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某、劉某甲、宋某某、房某某、鄭某某、劉某乙、吳某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，與他人共同騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，其中郭某某騙取的數(shù)額特別巨大，劉某甲騙取的數(shù)額巨大，宋某某、房某某、鄭某某、劉某乙、吳某某騙取的數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第四項(xiàng)、第五項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人劉某甲、宋某某、房某某、鄭某某、劉某乙、吳某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人郭某某犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某甲、宋某某、房某某、鄭某某、劉某乙、吳某某如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。建議判處被告人郭某某五年以上七年以下有期徒刑；判處被告人劉某甲一年六個(gè)月以上二年以下有期徒刑；判處被告人房某某、鄭某某、吳某某一年二個(gè)月以上一年六個(gè)月以下有期徒刑，可以適用緩刑；判處被告人宋某某一年二個(gè)月以下有期徒刑，可以適用緩刑；建議判處被告人劉某乙一年二個(gè)月以下有期；并均處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察員：周夢夢

2019年11月29日

附：

1．被告人郭某某、劉某甲、劉某乙現(xiàn)均羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北部）；被告人宋某某、鄭某某、房某某、吳某某現(xiàn)均取保候?qū)徲诰幼〉兀?lián)系電話分別為：1380391****、1503799****、1553836****、1551636****。

2．偵查卷宗八冊，補(bǔ)充材料一冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份，《適用簡易程序建議書》二份。

4．案犯身份卡七張，《換押證》三份。

5．相關(guān)法律條文。