大慶市龍某某人民檢察院　

起?訴?書

慶龍檢訴刑訴〔2020〕48號　

被告人郭某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼2306031986********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，住黑龍江省大慶市龍某某**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省大慶市龍某某**鎮(zhèn)**村**屯**號**門）。2019年10月14日因涉嫌詐騙被大慶市公安局東光分局刑事拘留，2019年10月21日大慶市公安局東光分局將案件移交至大慶市公安局臥里屯分局，2019年11月20日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由大慶市公安局臥里屯分局執(zhí)行。

被告人黃某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼2306031989********，漢族，高中文化程度，中共黨員，案發(fā)前系大慶**公司**廠**車間工人，住黑龍江省大慶市龍某某**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年10月16日因涉嫌詐騙被大慶市公安局臥里屯分局刑事拘留，2019年11月20日經(jīng)本院以涉嫌虛假訴訟罪批準(zhǔn)逮捕，同日由大慶市公安局臥里屯分局執(zhí)行。

被告人龐某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼2306031989********，漢族，高中文化程度，中共黨員，案發(fā)前系大慶**公司**廠**車間工人，住黑龍江省大慶市龍某某**路**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年10月16日因涉嫌詐騙被大慶市公安局臥里屯分局刑事拘留，2019年11月20日經(jīng)本院以涉嫌虛假訴訟罪批準(zhǔn)逮捕，同日由大慶市公安局臥里屯分局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局臥里屯分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌詐騙罪，被告人黃某某、龐某某涉嫌虛假訴訟罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人郭某某、黃某某、龐某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人郭某某、黃某某、龐某某及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院審查后于2020年2月20日一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，于2020年4月20日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月20日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。被告人黃某某、龐某某認(rèn)罪認(rèn)罰同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2014年5月的一天，被害人張某甲經(jīng)人介紹向翟某某（綽號某某子，另案處理）借款人民幣20,000元（以下貨幣皆為人民幣），簽訂一張出借人處空白的50,000元借款協(xié)議，某某振為擔(dān)保人。張某甲向翟某某陸續(xù)還款共計14,000元。2014年10月14日，被告人郭某某指使被告人龐某某用上述50,000元虛高借款協(xié)議到大慶市龍某某人民法院起訴張某甲、某某振要求還款本金?50,000元及利息5,000元，律師代理費4,250元。2014年12月21日，龍某某人民法院判決張某甲應(yīng)給付龐某某50,000元并支付利息5,000元，律師代理費4,250元，某某振承擔(dān)連帶責(zé)任。2017年2月28日，龍某某人民法院執(zhí)行某某振68,000元并將此款交給被告人郭某某。被告人郭某某詐騙既遂62,000元。被告人龐某某虛假訴訟金額55,000元，實際執(zhí)行68,000元。

2.2015年7月的一天，被害人洪某某經(jīng)人介紹向翟某某借款30,000元，實際到手27,000元，簽訂一張出借人處空白的60,000元借款協(xié)議，徐某某為擔(dān)保人。2015年9月，洪某某再次向翟某某借款25,000元，實際到手22,000元，簽訂一張出借人處空白的100,000元借款協(xié)議，李某甲為擔(dān)保人。后洪某某、徐某某陸續(xù)向翟某某還款130,000元。2016年5月30日，被告人郭某某指使姜某甲用上述虛高的60,000元借款協(xié)議到大慶市龍某某人民法院將洪某某及其丈夫徐某某起訴，要求還款60,000元本金及利息。2017年2月13日，龍某某人民法院判決洪某某應(yīng)返還姜某甲欠款本金60,000元及利息，徐某某承擔(dān)連帶保證責(zé)任。2016年5月31日，被告人郭某某用上述虛高的100,000元借款協(xié)議到大慶市龍某某人民法院將被害人洪某某、李某甲起訴，要求還款116,000元，2017年2月13日，龍某某人民法院判決被害人洪某某應(yīng)返還郭某某欠款本金100,000元及利息，李某甲承擔(dān)連帶保證責(zé)任。2017年3月28日，龍某某人民法院扣劃李某甲昆侖銀行卡內(nèi)65,700元并將此款給付郭某某，2017年4月27日，郭某某以達(dá)成和解并已履行完畢為由撤回執(zhí)行申請。2017年3月28日，龍某某人民法院扣劃洪某某昆侖銀行卡內(nèi)的55,100元、2017年9月12日扣劃26,300元、2017年11月13日扣劃4,111元、2018年9月13日扣劃63,400元，共扣劃148,911元。被告人郭某某詐騙既遂295,611元。

3.2016年3月的一天，被害人吳某甲因被害人鄭某甲住院需要用錢向翟某某借款10,000元，實際到手8,000元，簽訂一張出借人處空白的100,000元借款協(xié)議，鄭某甲為擔(dān)保人。2016年4月19日，被告人郭某某用上述虛高的100,000元借款協(xié)議到大慶市龍某某人民法院將吳某甲和鄭某甲起訴，要求還款104,000元，2016年7月8日，龍某某人民法院判決吳某甲償還郭某某借款及利息104,000元，鄭某甲承擔(dān)連帶保證責(zé)任。后吳某甲給付郭某某共計50,000元。2016年11月28日龍某某人民法院扣劃鄭某甲昆侖銀行卡22,300元，2017年8月16日，鄭某甲在卡內(nèi)支取31,800元給付郭某某。被告人郭某某詐騙既遂96,100元。

4.2016年10月的一天，被害人李某乙向翟某某借款50,000元，實際到手現(xiàn)金35,000元，李某乙簽訂了一張出借人處空白的150,000元借款協(xié)議。李某乙向翟某某還款15,000元后又將自己的捷達(dá)車賣了13,700元向翟某某支付借款利息。2016年12月27日，被告人郭某某指使被告人黃某某用上述150,000元虛高借款協(xié)議到大慶市龍某某人民法院起訴李某乙。2017年3月20日，龍某某人民法院判決被害人李某乙應(yīng)償還黃某某150,000元，2018年2月1日，龍某某人民法院扣劃李某乙公積金賬戶內(nèi)62,400元匯入黃某某賬戶，該款由郭某某處理。被告人郭某某詐騙既遂56,100元，未遂58,900元。被告人黃某某虛假訴訟金額150,000元，實際執(zhí)行62,400元。

5.2016年10月的一天，被害人于某某因資金周轉(zhuǎn)不開通過朋友找到翟某某借款30,000元，實際到手20,000元，簽訂了一張空白借款協(xié)議，共還利息20,000元。不久又借款30,000元實際到手18,000元，共還利息20,000元。2017年5月16日，被告人郭某某指使被告人龐某某用120,000元虛高借款協(xié)議到大慶市龍某某人民法院起訴被害人于某某，經(jīng)調(diào)解，于某某應(yīng)償還龐某某110,000元。2018年1月29日，龍某某人民法院執(zhí)行于某某公積金賬戶內(nèi)39,600元交給龐某某。2018年4月27日，龍某某人民法院從于某某興業(yè)銀行賬戶內(nèi)扣劃31,800元，并將此款匯入龐某某交通銀行賬戶內(nèi)，此款由郭某某處理。2018年6月26日，龐某某撤回執(zhí)行申請。被告人郭某某詐騙既遂73,400元。龐某某虛假訴訟金額120,000元，執(zhí)行71,400元。

6.2016年10月的一天，被害人孫某某向被告人郭某某借款20,000元，實際到手17,000元，簽訂一張?zhí)摳叩?00,000元借款協(xié)議，張某乙為擔(dān)保人。2017年1月18日，被告人郭某某用上述100,000元虛高借款協(xié)議到大慶市龍某某人民法院起訴孫某某和張某乙，經(jīng)法院調(diào)解雙方達(dá)成協(xié)議，2017年4月10日前孫某某給付郭某某欠款40,000元，如到期及時給付，則免除剩余款項60,000元的還款責(zé)任，同時亦免除張某乙的擔(dān)保責(zé)任，如孫某某逾期不能給付，二人必須償還郭某某全部欠款100,000元。后孫某某未能及時給付，郭某某申請執(zhí)行。2017年6月2日，龍某某人民法院扣劃張某乙工商銀行卡內(nèi)10,190元交給郭某某，后張某乙又給付郭某某15,000元現(xiàn)金。2018年1月16日，龍某某人民法院扣劃孫某某公積金賬戶內(nèi)46,000元交給郭某某。郭某某詐騙既遂54,190元，未遂28,810元。

7.?2017年2月的一天，被害人谷某某向翟某某借款30,000元，約定一個月后還款45,000元，簽訂一張出借人處空白的80,000元虛高借款協(xié)議，谷某某到期未能還款。2017年3月的一天，谷某某又向翟某某借款5,000元，簽訂一張借款人處空白的40,000元虛高借款協(xié)議。2017年5月，谷某某償還翟某某55,000元。2017年5月25日，被告人郭某某指使被告人龐某某用上述80,000元及40,000元虛高借款協(xié)議到大慶市龍某某人民法院起訴谷某某，要求償還120,000元借款及利息。2017年6月30日，龍某某人民法院判決谷某某返還龐某某120,000元及利息。2018年2月1日，龍某某人民法院扣劃谷某某公積金賬戶內(nèi)的55,100元，并將此款匯入龐某某交通銀行賬戶內(nèi)，此款由郭某某處理。2018年5月8日，龐某某撤回執(zhí)行申請。2018年6月17日，翟某某怕受到公安機(jī)關(guān)打擊，通過ATM機(jī)向谷某某建行卡轉(zhuǎn)賬20,000元，2019年3月25日通過ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬3,000元。被告人郭某某詐騙既遂85,100元。被告人龐某某虛假訴訟金額120,000元，實際執(zhí)行55,100元。

8.2017年7月的一天，被害人曹某某因資金緊張先后兩次向翟某某借款共計14,000元，實際到手12,600元，簽訂兩張出借人處空白的各20,000元借款協(xié)議，曹某某先后兩次還款共計13,000元，后翟某某又讓曹某某簽訂一張出借人處空白的200,000元借款協(xié)議。2017年9月18日，被告人郭某某指使被告人黃某某用該?200,000元虛高借款協(xié)議到大慶市仲裁委員會申請仲裁，經(jīng)調(diào)解，曹某某應(yīng)償還黃某某200,000元及利息。2017年10月17日，黃某某向大慶市中級人民法院申請執(zhí)行。2018年3月5日，大慶市龍某某人民法院扣劃曹某某公積金賬戶內(nèi)53,500元，此款由郭某某處理。2018年5月18日，黃某某撤回執(zhí)行申請。被告人郭某某詐騙既遂53,900元。被告人黃某某虛假訴訟金額200,000元，執(zhí)行53,500元。

綜上，被告人郭某某共詐騙8起，既遂776,401元，未遂87,710元，被告人黃某某虛假訴訟2起，被告人龐某某虛假訴訟3起。

經(jīng)偵查，被告人郭某某于2019年10月14日在大慶市龍某某被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人黃某某、龐某某于2019年10月16日在大慶市龍某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：

1.書證發(fā)、破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、犯罪記錄調(diào)查證明、黨員證明、民事訴訟卷宗及執(zhí)行卷宗、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行流水、大慶市住房公積金自助終端查詢報告、情況說明等；

2.證人某某振、李某甲、張某丙、鄭某乙、某某松、姜某甲、吳某乙、李某丙、姜某乙、李某丁、某某瑛、齊某某等人的證言；

3.被害人張某甲、洪某某、徐某某、吳某甲、鄭某甲、李某乙、于某某、孫某某、張某乙、谷某某、曹某某的陳述；

4.被告人郭某某、黃某某、龐某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人黃某某、龐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某某以非法占有為目的詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定予以處罰。被告人黃某某、龐某某以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某部分犯罪系未遂，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，從輕或者減輕處罰。被告人黃某某、龐某某系如實供述犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定予以處罰。被告人黃某某、龐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

大慶市龍某某人民法院

檢?察?官：劉佰東

檢?察?官：孟春光

2020年6月12日

附：

1.被告人郭某某、黃某某、龐某某現(xiàn)羈押于大慶市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)11冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

4.《量刑建議書》6份。