浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

越檢公訴刑訴〔2019〕448號

被告人郭某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼36 02031975********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江西省景德鎮(zhèn)市**區(qū)**巷**號。因本案于2018年8月17日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年9月19日被依法逮捕。

辯護人章雨潤，浙江澤大（紹興）律師事務(wù)所律師。

被告人文學(xué)朋，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3604811982********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住陜西省漢中市**區(qū)**工地。因本案于2018年8月17日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年9月11日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人姚某甲，女，1970年**月**出生，香港居民往來大陸證H03********，漢族，高中文化，無業(yè)，住湖南省安化縣**社區(qū)**組**號。因本案于2018年8月13日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年9月11日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人姚某乙，女，1965年**月**日出生，身份證號碼4323261965********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住湖南省安化縣**社區(qū)**組**號。因本案于2018年8月13日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，女，1976年**月**日出生，身份證號碼4103211976********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣東省珠海市香洲區(qū)**街道**苑**座**室。因本案于2018年8月17日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年9月11日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1973年**月**日出生，身份證號碼4103211973********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣東省珠海市香洲區(qū)**街道**苑**座**。因本案于2018年8月17日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年9月11日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人郭某、文學(xué)朋、姚某甲、姚某乙、許某某、李某某以及何某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。本院在審查中發(fā)現(xiàn)本案部分事實不清、證據(jù)不足，分別于2019年1月2日、3月15日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)經(jīng)補充偵查后分別于同年2月2日、4月15日重新移送審查起訴。本院經(jīng)審查，認為何某甲應(yīng)與被告人郭某等人分案。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月20日左右，被告人郭某、文學(xué)朋以及何某乙（另案處理）明知他人在實施犯罪，為謀取非法利益，辦理多張銀行卡，在廣東省深圳市幫助他人取錢。同年7月底、8月初，被告人郭某、文學(xué)朋以及何某乙，在廣東省珠海市陸續(xù)組織被告人姚某甲、姚某乙、許某某、李某某以及何某甲（另案起訴）、金某某（另案處理）等人辦理多張銀行卡幫助他人取錢。具體分述如下：

1、2018年7月23日，被告人郭某、文學(xué)朋以及何某乙經(jīng)吳某某（另案處理）等人介紹，在廣東省深圳市協(xié)助一上家取款，致使所用銀行卡被凍結(jié)。次日，一上家通過QQ，以冒充公司領(lǐng)導(dǎo)要求轉(zhuǎn)賬的方式，騙取山東省沂源縣**建材有限公司員工謝某某使用公司賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣48.6萬元。當(dāng)日吳某某將上家轉(zhuǎn)入其賬戶內(nèi)的人民幣48.58萬元分別轉(zhuǎn)賬至其控制的孫某某、劉某某、曲某甲、曲某乙等多個非本人銀行賬戶，被告人郭某、文學(xué)朋以及何某乙等人在廣東省深圳市使用上述銀行卡通過銀行ATM機將上述所騙款項取現(xiàn)并從中獲利，其中被告人郭某、文學(xué)朋以及何某乙共計取現(xiàn)人民幣36萬元。

2、2018年8月1日，一上家通過QQ，以冒充公司領(lǐng)導(dǎo)要求轉(zhuǎn)賬的方式，騙取紹興**汽車銷售服務(wù)有限公司員工周某某使用公司賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣50萬元。當(dāng)日被告人郭某、文學(xué)朋以及何某乙經(jīng)陳某某（另案處理）等人介紹，在廣東省珠海市將轉(zhuǎn)入何某乙銀行賬戶內(nèi)的人民幣20萬元分別轉(zhuǎn)賬至何某甲、金某某銀行賬戶，通過銀行ATM機將上述所騙款項取現(xiàn)并從中獲利，其中何某甲、金某某各自取現(xiàn)人民幣10萬元。

3、2018年8月2日，一上家通過QQ，以冒充公司領(lǐng)導(dǎo)要求轉(zhuǎn)賬的方式，分別騙取福建省南平**電力電纜有限公司員工林某某、湖北**建設(shè)工程有限公司員工胡某某使用公司賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣39.8萬元、160萬元；通過電話聯(lián)系，冒充公安人員，騙取在**大學(xué)就職的被害人方某某轉(zhuǎn)賬人民幣2萬元。同日，被告人郭某、文學(xué)朋以及何某乙經(jīng)陳某某等人介紹，在廣東省珠海市將上家轉(zhuǎn)入郭某銀行賬戶內(nèi)的人民幣100萬元分別轉(zhuǎn)賬至被告人郭某、文學(xué)朋、姚某甲、姚某乙以及何某甲和文學(xué)朋持有的文學(xué)祥銀行賬戶，通過銀行ATM機將上述所騙款項取現(xiàn)并從中獲利，其中被告人姚某乙取現(xiàn)人民幣12萬元、被告人姚某甲取現(xiàn)人民幣5萬元、何某甲取現(xiàn)人民幣16萬元。

4、2018年8月8日，一上家通過QQ，以冒充公司領(lǐng)導(dǎo)要求轉(zhuǎn)賬的方式，分別騙取蘇州**黏膠制品有限公司員工沈某某、安徽**律師事務(wù)所員工鄭某某使用公司賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣120萬元、87萬元。同日，被告人郭某、文學(xué)朋以及何某乙經(jīng)陳某某等人介紹，在廣東省珠海市將上家轉(zhuǎn)入郭某銀行賬戶內(nèi)的人民幣37.2萬元分別轉(zhuǎn)賬至被告人許某某以及何某乙銀行賬戶，通過銀行ATM機將上述所騙款項取現(xiàn)并從中獲利，其中被告人許某某、李某某共取現(xiàn)人民幣10萬元。

綜上，被告人郭某、文學(xué)朋掩飾、隱瞞犯罪金額為人民幣193.2萬元，被告人姚某甲為人民幣5萬元，被告人姚某乙為人民幣12萬元，被告人許某某、李某某為人民幣10萬元。

2018年8月12日19時許，被告人姚某甲、姚某乙在廣東省珠海市香洲區(qū)**街道**大廈**室被警察抓獲；同月16日17時許，被告人郭某、文學(xué)朋在廣東省珠海市香洲區(qū)**街道**廣場**座**室被警察抓獲；同日19時許，被告人許某某、李某某在廣東省珠海市香洲區(qū)**街道**名苑**座**室被警察抓獲。案發(fā)后，從被告人郭某、文學(xué)朋處扣押人民幣6.3萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1物證：涉案銀行卡、手機若干；

2書證：扣押決定書、清單、銀行交易明細、微信聊天記錄、刑事判決書、戶籍證明等；

3、證人謝某某、周某某、林某某、方某某、胡某某、沈某某、鄭某某等的證言，抓獲經(jīng)過；

4、被告人郭某、文學(xué)朋、姚某甲、姚某乙、許某某、李某某的供述，非同案共犯何某甲的供述，非同案犯陳某某、吳某某的供述；

5、視聽資料：取款視頻。

本院認為，被告人郭某、文學(xué)朋、姚某甲、姚某乙、許某某、李某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其中被告人郭某、文學(xué)朋、姚某乙、許某某、李某某犯罪情節(jié)嚴重，且系共同犯罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人郭某、文學(xué)朋在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人姚某甲、姚某乙、許某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，均系從犯。對六被告人應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款以及第二十六條、第二十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市越城區(qū)人民法院

檢察員：***

二〇一九年五月三十日

附：

1、被告人郭某現(xiàn)羈押于紹興市看守所，被告人文學(xué)朋、姚某甲、姚某乙、許某某、李某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2、移送卷宗五冊，其他材料詳見清單。