江蘇省連云港市海州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海檢刑訴〔2020〕215號

被告人郭某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3706831979********，漢族，初中文化，無業(yè)，住山東省煙臺市萊州市**鎮(zhèn)**村**號。被告人郭某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年9月3日被連云港市公安局海州分局刑事拘留并上網(wǎng)追逃，2019年3月1日被青島市公安局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局抓獲，同年3月28日被連云港市公安局海州分局取保候?qū)彙?020年5月27日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由連云港市公安局海州分局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人郭某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人郭某某，聽取了被告人郭某某及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：?

2015年9月份，盧某某、于某某、成某某、王某甲、韓某某、張某某（均已判決）等人商議運作“全球通用共贏積分”項目，并于2015年11月18日將該項目在互聯(lián)網(wǎng)上運行。2015年12月2日，盧某某、成某某、王某甲、于某某、韓某某、張某某等人共同出資注冊成立全球通用（北京）科技有限公司。后“全球通用共贏積分”項目以全球通用（北京）科技有限公司為依托，注冊網(wǎng)址為http://o.ggpone.com 的會員網(wǎng)站，設(shè)立GGP共贏積分獎金制度，以投資購買產(chǎn)品的名義在連云港市海州區(qū)等地發(fā)展會員，并按照投資額的多少確定會員級別，以投資額5：1的比例釋放相應(yīng)的GGP積分，借助http://www.btc100.com網(wǎng)絡(luò)平臺（簡稱BTC100網(wǎng)站）交易變現(xiàn)。同時，為了發(fā)展更多下線，公司設(shè)置推薦獎、互助獎、管理獎、平級獎，并按照會員級別、管理級別給予會員不同比例的獎金。經(jīng)查，截至2016年4月底，該傳銷網(wǎng)絡(luò)共計30個層級，GGP網(wǎng)站會員共計10905個賬號，其中普卡會員2053個，銀卡會員5685個，金卡會員1259個，鉆卡會員1908個，總金額共計人民幣3.20865億元。

被告人郭某某于2015年底加入?“全球通用共贏積分”項目,?后在山東省煙臺市萊州市宣傳該GGP項目，通過發(fā)展下線獲利。被告人郭某某注冊持有的主賬號為gh1262728，賬號名為郭桓麟，系三級董事，該主賬號在盧某某lxt002?賬號下面，位于整個GGP網(wǎng)絡(luò)的第四層，下線會員一直延伸至整個網(wǎng)絡(luò)第三十層。gh1262728?賬號及其下面的會員賬號總計1945?個，傳銷金額共計6982萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：??

1.戶口信息、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、扣押清單、判決書、銀行流水等書證；?

2.證人王某乙、孔某某、禹某某、任某某、姜某某、呂某某、孫某某、盧某某、王某丙、劉某某等人證言；

3.被告人郭某某供述和辯解；?

4.?搜查、勘驗筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人郭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人郭某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某與他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，是共同犯罪。被告人郭某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人郭某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，對被告人郭某某違法所得的一切財物，應(yīng)當(dāng)予以追繳。被告人郭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致?

江蘇省連云港市海州區(qū)人民法院?

檢察官：王義云?

???????檢察官助理：梁晶晶

2020年6月24日?

附：?1.被告人郭某某（聯(lián)系方式1531873****）現(xiàn)被取保候?qū)徲谧√帲?

2.案卷材料和證據(jù)24冊，光盤2張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份?。