福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢三部刑訴〔2019〕13號(hào)

被告人郭某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501811970********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年8月15日被福清市公安局刑事拘留，2019年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年9月20日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月，被告人郭某某為了籌集賭博資金，在福建省福清市**鎮(zhèn)**村采用口口相傳的方式向社會(huì)宣傳,謊稱親戚做生意、公公辦喪事、兒子出國(guó)、女兒開店需要資金等，以月利息1%至1.2%為誘餌，并承諾到期還本付息或隨討隨還，向社會(huì)公眾吸收資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博。至2019年8月，被告人郭某某直接或者通過他人向被害人施某丙、吳某甲、施某丁、施某戊、施某己、施某庚、吳某乙、何某甲、施某辛、吳某丙、施某壬、施某癸、郭某某、施某子、施某丑、施某寅、施某卯、施某辰、施某巳、余某甲、張某甲、吳某丁、施某午、歐某某、施某未、施某申、施某酉、施某戌、方某甲、余某乙、陳某甲、方某乙、施某亥、施某A、施某B、王某某、施某C、陳某乙、何某乙、施某D、施某E、施某F、施某G、張某乙、施某H、施某I、施某J等人吸收資金共計(jì)人民幣712.1萬(wàn)余元，期間以償還本金、支付利息等方式返還部分被害人資金人民幣21.2萬(wàn)元，造成損失人民幣690.9萬(wàn)元。

2019年8月14日，被告人郭某某與被害人施某丙等人因本案發(fā)生糾紛，前往福清市公安局，后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過證明、借條、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、銀行流水明細(xì)、房屋抵押合同等；

2.被害人陳述：被害人施某丙、吳某甲、施某丁、施某戊、施某己、施某庚、吳某乙、施某辛、施某壬、施某癸、郭某某、施某子、施某丑、施某寅、施某卯、施某辰、施某巳、余某甲、張某甲、吳某丁、施某午、歐某某、施某未、施某申、施某酉、施某戌、方某甲、余某乙、陳某甲、方某乙、施某亥、施某C、陳某乙、何某乙、施某D、施某E、施某F、施某G、張某乙、施某H、施某I、施某J的陳述；

3.證人證言：證人施某甲、楊某某、施某乙的證言；

4.被告人的供述和辯解：被告人郭某某的供述；

5.電子數(shù)據(jù)：支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信名片信息、微信聊天記錄截圖等。

本院認(rèn)為，被告人郭某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額達(dá)人民幣690.9萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人郭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福清市人民法院

檢　察　員：余傳兵

代理檢察員：?陳?琳

2019年12月26日

附注：

1、被告人郭某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所；

2、卷宗8冊(cè)918頁(yè)；

3、證人名單1份；

4、量刑建議書6份；

5、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。