福建省寧德市人民檢察院

起?訴?書

寧檢公刑訴〔2018〕27號

被告人郭某某，女，1975年**月**日出生，公民身份號碼3522021975********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，住福安市**街道**路**號。因涉嫌詐騙罪于2017年9月20日被福安市公安局刑事拘留，同年10月26日經(jīng)福安市人民檢察院批準(zhǔn)，次日由福安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福安市公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌詐騙罪于2018年1月26日移送福安市人民檢察院審查起訴。該院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并于同月20日將本案報(bào)送本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料，于2018年4月12日、7月1日先后二次通過福安市人民檢察院將本案退回福安市公安局補(bǔ)充偵查，2018年8月2日補(bǔ)充偵查終結(jié)。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月至2017年9月間，被告人郭某某虛構(gòu)投資銀行“過橋”還貸業(yè)務(wù)需要資金投入，以人民幣6萬元（幣種、下同）賺取周息1000元至5000元不等的高額利息為誘餌，先后騙取被害人袁某某、蔡某某、郭某甲、謝某某、郭某乙、占某某、范某某、張某某、楊某某、陳某丁、吳某某等人錢款共計(jì)3888.2241萬元，用于購買房產(chǎn)、車輛、土地使用權(quán)以及支付借款利息。具體是：

1、2017年5月至9月間，被告人郭某某以投資銀行“過橋”還貸業(yè)務(wù)為由，騙取被害人袁某某、蔡某某錢款共計(jì)4352.5萬元，至案發(fā)前已返還被害人共計(jì)1581.5萬元，造成被害人袁某某、蔡某某損失共計(jì)2771萬元。

2、2017年2月至9月間，被告人郭某某以投資銀行“過橋”還貸業(yè)務(wù)為由，騙取被害人郭某甲錢款共計(jì)946.116萬元，至案發(fā)前已返還被害人共計(jì)534.15萬元，造成被害人郭某甲損失共計(jì)411.966萬元。

3、2017年4月至9月間，被告人郭某某以投資銀行“過橋”還貸業(yè)務(wù)為由，騙取被害人謝某某等人錢款共計(jì)3716.1萬元，至案發(fā)前已返還被害人共計(jì)3483.6萬元，造成被害人謝某某等人損失共計(jì)232.5萬元。

4、2017年3月至9月間，被告人郭某某以投資銀行“過橋”還貸業(yè)務(wù)為由，騙取被害人郭某乙、占某某錢款共計(jì)292.8296萬元，至案發(fā)前已返還被害人共計(jì)142.77萬元，造成被害人郭某乙、占某某損失共計(jì)174.0596萬元。

5、2016年4月至2017年9月間，被告人郭某某以投資銀行“過橋”還貸業(yè)務(wù)為由，騙取被害人范某某錢款共計(jì)719.8萬元，至案發(fā)前已返還被害人共計(jì)572.6475萬元，造成被害人范某某損失共計(jì)147.1525萬元。

6、2016年12月至2017年9月間，被告人郭某某以投資銀行“過橋”還貸業(yè)務(wù)為由，騙取被害人張某某錢款共計(jì)261.56萬元，至案發(fā)前已返還被害人共計(jì)165.092萬元，造成被害人張某某損失共計(jì)96.468萬元。

7、2016年6月至2017年9月間，被告人郭某某以投資銀行“過橋”還貸業(yè)務(wù)為由，騙取被害人楊某某錢款共計(jì)143.49萬元，至案發(fā)前已返還被害人共計(jì)100.515萬元，造成被害人張某某損失共計(jì)42.975萬元。

8、2017年1月至9月間，被告人郭某某以投資銀行“過橋”還貸業(yè)務(wù)為由，騙取被害人陳某丁等人錢款共計(jì)56.28萬元，至案發(fā)前已返還被害人共計(jì)46.991萬元，造成被害人陳某丁等人損失共計(jì)9.289萬元。

9、2016年11月至2017年9月間，被告人郭某某以投資銀行“過橋”還貸業(yè)務(wù)為由，騙取被害人吳某某錢款共計(jì)12萬元，至案發(fā)前已返還被害人共計(jì)9.186萬元，造成被害人吳某某損失共計(jì)2.814萬元。

2017年9月19日，被告人郭某某主動至福安市公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、銀行賬戶往來明細(xì)賬、福安市**電機(jī)電器有限公司股東會議決定、收款收據(jù)、工業(yè)用地轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、福安市公安局出具的到案經(jīng)過、違法、犯罪信息查詢記錄表、戶籍證明；

2、被害人袁某某、蔡某某、郭某甲、謝某某、郭某乙、占某某、范某某、張某某、楊某某、陳某丁、吳某甲陳述；

3、證人鐘某某、陳某甲、施某某、陳某乙、陳某丙、吳某乙等人證言；

4、被告人郭某某供述與辯解；

5、福建**會計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人郭某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人錢款，數(shù)額達(dá)3888.2241萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省寧德市中級人民法院

檢察員：陳寒凝

2018年9月13日

附：

1.被告人郭某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2.卷宗材料共拾冊。