江蘇省丹陽(yáng)市人民檢察院

起?訴?書

丹檢訴刑訴〔2019〕1036號(hào)

被告人郭某某，女，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼3211811975********，漢族，大專文化，原南京**金融信息咨詢有限公司丹陽(yáng)分公司**、**，住江蘇省丹陽(yáng)市**街道**新村**號(hào)**幢**室。被告人郭某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月23日被丹陽(yáng)市公安局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由丹陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年8月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月13日補(bǔ)查重報(bào)。2019年7月30日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年11月至2016年11月間，黃某甲（另案處理）在南京**金融信息服務(wù)有限公司（后變更為南京**金融信息咨詢有限公司）擔(dān)任鎮(zhèn)江分公司**期間，注冊(cè)成立南京**金融信息服務(wù)有限公司丹陽(yáng)分公司（后變更為南京**金融信息咨詢有限公司丹陽(yáng)分公司，以下簡(jiǎn)稱丹陽(yáng)分公司），期間，雇傭張某某（已逮捕）及被告人郭某某等人擔(dān)任丹陽(yáng)分公司**、**、**等職務(wù)，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，利用發(fā)放宣傳單冊(cè)、開(kāi)理財(cái)會(huì)等方式，推出年化收益為5%-14%不等的易乾月、易乾季、易雙季、易滿年、易定季、易定順等理財(cái)產(chǎn)品，以轉(zhuǎn)讓債權(quán)的名義，與社會(huì)不特定公眾簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓與受讓協(xié)議》變相吸收存款。2014年初至2016年6月間，被告人郭某某在任職期間，向社會(huì)不特定公眾1186人非法吸收資金共計(jì)人民幣19810.12萬(wàn)元，造成947人損失共計(jì)人民幣10711.90萬(wàn)元。

被告人郭某某歸案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、案件偵破經(jīng)過(guò)、業(yè)績(jī)及工資、提成匯總表、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照及營(yíng)業(yè)執(zhí)照、宣傳單等書證;2.證人戴某某、冷某某、王某某及投資人黃某乙、陳某某、賀某某等人的證言;3.被告人郭某某及同案犯黃某甲等人的供述與辯解;4.南京市公安局制作的電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄;5.江蘇天宏華信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人郭某某伙同他人變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，可以從輕或減輕處罰。被告人郭某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人郭某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省丹陽(yáng)市人民法院

檢察員：崔曉莉

2019年10月11日

附：

????1.被告人郭某某現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)江市看守所;

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。