山東省濟(jì)南市歷下區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

濟(jì)歷下檢公刑訴〔2019〕353號(hào)

被告人部某某，女，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼3701031974********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住濟(jì)南市槐蔭區(qū)匡山小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年9月29日被刑事拘留，同年11月2日經(jīng)我院批準(zhǔn)，由濟(jì)南市公安局歷下區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由濟(jì)南市公安局歷下區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人部某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、非法吸收公眾存款罪，于2019年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，并依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月3次，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月28日再次向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：被告人部某某在濟(jì)南市歷下區(qū)和平路47號(hào)泉城新時(shí)代商業(yè)廣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)“濟(jì)南歷下玉佳心化妝品店”期間，以自己及部某某的名義向上海盛付通電子支付服務(wù)有限公司申請(qǐng)了五臺(tái)銷售點(diǎn)終端機(jī)具（即POS機(jī)）。后部某某為周轉(zhuǎn)資金及返還其所欠高額借款，自2015年8月至2017年11月期間，以刷卡套現(xiàn)不收手續(xù)費(fèi)等方式吸引付某某、張某某、孫某某、周某、林某某、祝某、王某某、牛某某、張某某、趙某某等人，在無(wú)真實(shí)交易的情況下，以到其店內(nèi)或者出借POS機(jī)的形式進(jìn)行預(yù)授權(quán)套現(xiàn)，部某某為他人非法套現(xiàn)數(shù)額共計(jì)62433186.75元。

2016年2月至2017年10月期間，部某某又采用口口相傳的方式向社會(huì)不特定人員虛假宣傳，謊稱上海盛付通電子支付服務(wù)有限公司搞刷卡返利活動(dòng)，承諾到期返本付息，吸引付某某、祝某、王某某、周某、孫某某、王某等人刷卡。部某某吸收存款共計(jì)6399916元，未返還金額4559686元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書(shū)證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)等。

本院認(rèn)為，被告人部某某未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，情節(jié)特別嚴(yán)重；非法吸收公眾存款，擾亂國(guó)家金融秩序，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)、第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪、非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省濟(jì)南市歷下區(qū)人民法院

檢察員：解?蒙

2019年7月1日

附：

????1.被告人部某某現(xiàn)羈押于濟(jì)南市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單1份?！?/span>