上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

???????????????????????滬奉檢三部刑訴〔2019〕1377號(hào)

被告人郝某能，男，1973年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5103211973********，漢族，高中文化，系個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，戶籍在四川省自貢市榮縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，暫住**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。2019年5月31日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)我院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人郝某能涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、函告被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月18日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月12日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月4日，被害人郭某甲向被告人郝某能借款人民幣（幣種下同）10萬(wàn)元，扣除“砍頭息”后實(shí)際到手8.5萬(wàn)元，后郭某甲陸續(xù)支付利息。2016年8月31日，郭某甲再次向被告人郝某能借款50萬(wàn)元，其中10萬(wàn)元償還之前的借款，并扣除5萬(wàn)元“砍頭息”后實(shí)際到手35萬(wàn)元，其中15萬(wàn)元被告人郝某能轉(zhuǎn)給郭某甲，讓郭某甲轉(zhuǎn)賬給郝某能的朋友，再周轉(zhuǎn)回郝某能，再由郝某能轉(zhuǎn)給郭某甲，制造了兩次支付郭某甲15萬(wàn)元的銀行流水。被害人郭某甲后以刷卡方式向被告人郝某能支付利息。2016年10月7日，被害人郭某甲前妻陳某甲以227萬(wàn)元的價(jià)格將位于本市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)的房屋出售給郝某能的朋友李某甲，并約定將郭某甲與郝某能的50萬(wàn)元借款抵作購(gòu)房款，至2017年6月30日，李某甲、張某甲共計(jì)向陳某甲支付扣除債務(wù)及相關(guān)手續(xù)費(fèi)后的購(gòu)房款共計(jì)72.82萬(wàn)元，至此，被害人郭某甲與被告人郝某能之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系已經(jīng)履行完畢，但被告人郝某能仍以未支付足夠利息為由向郭某甲索要錢款并滋擾其家人。2017年5月22日，被告人郝某能持未退還給被害人郭某甲的10萬(wàn)元、50萬(wàn)元借條等材料向本市浦東新區(qū)人民法院提起訴訟，經(jīng)調(diào)解，被害人郭某甲支付給被告人郝某能28萬(wàn)元。

2017年7月22日、31日，被害人楊某甲分別向被告人郝某能借款5萬(wàn)元、1萬(wàn)元，被郝某能以翻倍借條的形式分別簽訂10萬(wàn)元、1萬(wàn)元的借條，扣除“砍頭息”后實(shí)際到手4萬(wàn)元、9000元。借款1萬(wàn)元時(shí)，被告人郝某能要求楊某甲提供擔(dān)保，楊某甲的父親楊某乙在1萬(wàn)元借條上簽署擔(dān)保，并在楊某甲不知情的情況下經(jīng)被告人郝某能哄騙又在10萬(wàn)元借條上也簽名擔(dān)保。2017年12月7日，被告人郝某能持10萬(wàn)元、1萬(wàn)元的借條至本市浦東新區(qū)人民法院起訴楊某甲、楊某乙，后判決生效后法院執(zhí)行被害人楊某乙137，381元。

上述事實(shí)，主要有以下證據(jù)予以證實(shí)：

1.被害人郭某甲的陳述、辨認(rèn)筆錄及照片證實(shí)，其在向郝某能借款后，通過(guò)付息、賣房等結(jié)清債務(wù)，仍于上述時(shí)間遭被告人郝某能以上述方式騙取錢款28萬(wàn)元的事實(shí)。

2.證人陳某甲、戈某某、郭某乙的證言證實(shí)，陳某甲賣房幫助郭某甲還債并結(jié)清債務(wù)和房款，后遭到被告人郝某能等人上門滋擾的事實(shí)。

3.郝某能、郭某甲、陳某甲、李某甲等人的銀行卡交易明細(xì)，上海市房地產(chǎn)買賣合同，民事起訴狀、借條等民事訴訟材料等證實(shí)，上述人員錢款往來(lái)的情況，與被害人郭某甲的陳述、證人陳某某的證言能夠相互印證，并證實(shí)被告人郝某能在被害人郭某甲的債務(wù)已經(jīng)清償?shù)那闆r下仍持借條至法院起訴的事實(shí)。

4.被害人楊某甲的陳述、辨認(rèn)筆錄及照片證實(shí)，其在向被告人郝某能借款時(shí)遭郝某能制造翻倍債務(wù)，并被扣掉“砍頭息”后實(shí)際到手4.9萬(wàn)元的事實(shí)。該事實(shí)另有楊某甲的銀行卡交易記錄、借條予以佐證。

5.被害人楊某乙的陳述證實(shí)，其應(yīng)楊某甲要求簽署1萬(wàn)元借款擔(dān)保，但在楊某甲不知情的情況下，經(jīng)被告人郝某能哄騙簽署兩張借條的擔(dān)保，并在被郝某能起訴后遭法院執(zhí)行錢款的事實(shí)。該事實(shí)另有借條、民事判決書等予以佐證。

6.李某乙、張某乙、邵某某、陳某乙、陳某丙等人的陳述證實(shí)，其等人分別在不同時(shí)間向被告人郝某能借款，均被郝某能收取“砍頭息”且遭受郝某能討債滋擾的事實(shí)。

7.案發(fā)經(jīng)過(guò)證實(shí)，本案案發(fā)及被告人郝某能到案的情況。

8.戶籍信息證實(shí)，被告人郝某能的主體身份。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人郝某能以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察員：周穎

2019年11月30日

附：

1.被告人郝某能現(xiàn)羈押于上海市奉賢區(qū)看守所。

2.偵查卷宗五冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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