認(rèn)罪認(rèn)罰（普通）

山東省青島市市南區(qū)人民檢察院

起 訴 書

青市南檢二部刑訴〔2020〕69號

被告人郝某甲（又名郝某乙），女，自述1961年10月13日出生，公民身份號碼4114211964********，漢族，小學(xué)文化程度，案發(fā)前系山東省**投資有限公司**，戶籍在河南省商丘市**路**號，住云南省麗江市古城區(qū)**小區(qū)**期**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月21日被青島市公安局市南分局刑事拘留；于2019年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月28日被青島市公安局市南分局逮捕。

本案由青島市公安局市南分局偵查終結(jié)，以被告人郝某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次（2020年3月6日至2020年4月6日；2020年5月21日至2020年6月21日），因案件復(fù)雜延長審查起訴期限3次（2020年2月21日至2020年3月6日；2020年5月7日至2020年5月21日；2020年7月22日至2020年8月5日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?span lang=EN-US>

經(jīng)依法審查查明：2011年7月至2012年10月，山東省**投資有限公司（以下簡稱山東**公司）成立后，被告人郝某甲與莊某某（另案處理）、王某甲（已判決）、王某乙（已判決）違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過口口相傳等途徑向社會公開宣傳基金產(chǎn)品，以月息6%-10%的高息為誘餌，向社會不特定對象吸收資金。被告人郝某甲在擔(dān)任山東**公司**期間，為公司的資金流轉(zhuǎn)提供銀行賬戶，該公司以天津**股權(quán)投資基金有限公司的名義與張某某、馬某某等627名集資參與人簽訂《股權(quán)投資理財協(xié)議》，金額共計人民幣7800余萬元，損失人民幣6800余萬元。被告人郝某甲后被抓獲，到案后自愿如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：股權(quán)投資理財協(xié)議、銀行賬戶流水、私營企業(yè)登記信息查詢結(jié)果、刑事判決書、情況說明、抓獲經(jīng)過、戶籍信息等；2.證人證言：證人莊某某、王某甲等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人郝某甲的供述和辯解；4.鑒定意見：山東祺和會計師事務(wù)所天津**股權(quán)投資基金有限公司非法吸收公眾存款情況鑒定意見書及補(bǔ)充說明；5.辨認(rèn)筆錄：證人王某乙對郝某甲的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人郝某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郝某甲變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人郝某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。因其具有從犯和坦白量刑情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第三款的規(guī)定，建議判處被告人郝某甲有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青島市市南區(qū)人民法院

檢察官：劉雁飛

檢察官助理：周波

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2020年8月5日

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附件：

1.???被告人郝某甲現(xiàn)押于青島市第二看守所

2.案卷材料和證據(jù)34冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份_?

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