長沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長雨檢刑檢刑訴〔2020〕104號

被告人郝某某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼1502041988********，漢族，大學(xué)文化，系湖南**投資有限公司業(yè)務(wù)總監(jiān)，戶籍地及現(xiàn)住地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)**路**號街坊**棟**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年5月25日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人郝某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人郝某某及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人郝某某同意本案適用簡易程序?qū)徖?。因案情?fù)雜，本院依法延長兩次審查起訴期限半個月，期限分別自2019年9月27日至2019年10月11日止；2019年12月12日至2019年12月26日止。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年10月11日、2019年12月26日兩次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)先后于2019年11月11日、2020年1月26日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：湖南**投資有限公司(以下簡稱**公司)成立于2013年1月18日。公司地址為長沙市雨花區(qū)**路*號*房；張某某、陳某某（均另案處理）先后為公司的法人代表，鄭某某（另案處理）為公司實際控制人；公司注冊資本為人民幣6千萬元；公司的經(jīng)營范圍為法律、行政法規(guī)允許的實業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、房地產(chǎn)及其他項目投資，投資管理及咨詢、商務(wù)信息咨詢，（不含金融、證券、期貨信息咨詢），資產(chǎn)管理，資本運營，資產(chǎn)托管服務(wù)，企業(yè)管理及管理咨詢，企業(yè)營銷策劃。公司成立后至2013年7月期間被告人郝某某擔(dān)任公司業(yè)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的開展及員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

**公司自成立后，在未經(jīng)相關(guān)金融管理部門審批的情況下，采用發(fā)放傳單或業(yè)務(wù)員直接推薦的方式，向社會公眾群體進行宣傳，許諾高息回報，與被害人簽訂《項目投資管理合同》、《借款擔(dān)保合同》，由被害人作為出借人或者投資人，由“洛陽**有限公司”、?“洛陽**建筑材料有限公司”、?“洛陽**氣體有限公司”、?“山西**有限公司”作為借款人或者被投資人，由**公司作為保證人，約定借款（投資）金額、借款（投資）期限、投資收益、投資用途、指定賬戶等合同條款。**公司作為擔(dān)保方，保證借款人（投資人）“洛陽**有限公司”、?“洛陽**建筑材料有限公司”、?“洛陽**氣體有限公司”、?“山西**有限公司”按時歸還利息及本金。同時被害人與**公司簽訂委托書，被害人委托**公司負(fù)責(zé)收取借款利息及本金，月息為1.2%至1.6%，并約定按時由**公司向被害人支付利息。

經(jīng)鑒定，鑒定機構(gòu)通過公安機關(guān)從**投資公司搜查來的所有借款擔(dān)保合同進行計算，郝某某在**公司任職期間，即2013年3月至2013年7月，**公司收取社會公眾投資款共計人民幣98萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、湖南**投資有限公司、洛陽**有限公司、洛陽**建筑材料有限公司、洛陽**氣體有限公司等企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照，宣傳資料，部分被害人提供的項目投資管理合同、借款擔(dān)保合同、付款及銀行轉(zhuǎn)賬憑證，戶籍證明，抓獲經(jīng)過、同案犯刑事判決書等書證；2、辨認(rèn)筆錄；3、證人鄭某某、賈某某、申某某、陳某某、張某某、黃某某、袁某某、李某甲等人的證言；4、被害人李某乙、唐某某、江某某等人的陳述；5、被告人郝某某的供述與辯解；6、鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人郝某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郝某某違反國家金融管理法律規(guī)定，伙同他人向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人郝某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。被告人郝某某到案后如實供述自己的罪行，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，建議對其在有期徒刑一年至二年的幅度內(nèi)量刑且不適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：陳清

2020年2月24日

附項：

1、被告人郝某某現(xiàn)押于長沙市第二看守所；

2、移送案卷二冊；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份。_?