河南省三門峽市湖濱區(qū)人民檢察院

起 訴 書

三湖檢公訴刑訴〔2018〕360號

被告人郝某某，男，1968年**月**日出生，身份證號碼：4102221968********，漢族，本科畢業(yè)，開封市通許縣**局退休干部，三門峽**公司負(fù)責(zé)人，住開封市通許縣**路**號**家屬院**單元**樓**戶。2018年3月28日因犯虛假訴訟罪被鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，2018年5月17日刑滿釋放。因涉嫌非法吸收公眾存款于2018年5月17日被三門峽市公安局崤山分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，2018年6月22日經(jīng)三門峽市湖濱區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年6月23日被三門峽市公安局崤山分局執(zhí)行逮捕。

本案由三門峽市公安局崤山分局偵查終結(jié)，以被告人郝某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，于2018年9月30日、2018年12月14日分別退回三門峽市公安局崤山分局補(bǔ)充偵查，三門峽市公安局崤山分局分別于2018年10月31日、2019年1月14日重新移送審查起訴。于2018年9月21日、2018年11月29日、2019年2月14日分別延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2009年3月，徐某某（另案處理）從他人處買下**有限公司（以下簡稱**有限公司），實(shí)際控制給公司。2011年1月，被告人郝某某委派馮某某在三門峽市注冊成立三門峽**有限公司（以下簡稱三門峽**公司），并實(shí)際控制該公司。2013年5月份，郝某某在三門峽**公司注銷后，又注冊成立**公司（以下簡稱**公司），并實(shí)際控制該公司。

2009年，郝某某委派馮某某（音，另案處理）到三門峽以三門峽**公司名義為**有限公司吸收資金。2012年3月，郝某某到三門峽后繼續(xù)通過上述公司，以投資為名，招攬業(yè)務(wù)員侯某某、李某某（另案處理）等人，給業(yè)務(wù)員設(shè)定吸收存款任務(wù)、按業(yè)績提成，通過發(fā)放宣傳彩頁、口口相傳等方式向社會公開宣傳吸收資金，并承諾到期歸還本金及高額利息，吸收、誘使他人進(jìn)行投資。郝某某通過三門峽**公司、**有限公司吸收的公眾資金，部分轉(zhuǎn)給**公司，部分直接用于投資。

經(jīng)河南普華會計(jì)事務(wù)所、三門峽康華會計(jì)事務(wù)所審計(jì)，截止2015年1月，被告人郝某某通過三門峽**公司、**有限公司共向213人吸收資金共計(jì)1.8865億元，其中郝某某個人名義存款74萬元。其中，轉(zhuǎn)入**公司后未兌付本金45人579.576萬元，應(yīng)兌付債權(quán)504.3萬元，郝某某個人名義未兌付本金17.712萬元，應(yīng)兌付債權(quán)12.816萬元；**有限公司控制本金未兌付429.516萬元，該未兌付本金已支付利息13.625萬元。

另查明，2018年8月17日，三門峽市公安局崤山分局已凍結(jié)被告人郝某某通過深圳**公司投資的三門峽**酒店二期裝修工程待結(jié)工程款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人郝某某的供述和辯解；另案處理人侯某某、李某某等人的陳述；證人張某某、趙某某、周某某、紀(jì)某某等人的證言；書證戶籍證明、刑事判決書、破案報(bào)告、抓獲經(jīng)過、報(bào)案材料、營業(yè)執(zhí)照及信息、結(jié)清證明等、收據(jù)、借款合同、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書等；鑒定意見河南普華會計(jì)事務(wù)所、三門峽康華會計(jì)事務(wù)所司法鑒定意見書等。

本院認(rèn)為，被告人郝某某違反國家金融管理法律規(guī)定，伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

三門峽市湖濱區(qū)人民法院

檢察員：郭聯(lián)慶

檢察員：常 寧

2019年2月26日

附：

1、被告人郝某某現(xiàn)羈押于三門峽市看守所；

2、案卷材料和證據(jù)6冊；

3、證人、鑒定人名單各1份。