重慶市忠縣人民檢察院　

起?訴?書

忠檢刑訴〔2020〕Z190號(hào)　

被告人郝某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4105811999********，漢族，高中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，住河南省林州市**鄉(xiāng)**莊**區(qū)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月1日被忠縣公安局取保候?qū)彛?/span>經(jīng)本院決定，由林州市公安局于2020年9月1日起對(duì)其執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份證號(hào)碼4305271982********，苗族，初中文化程度，個(gè)體工商戶，住湖南省綏寧縣**鄉(xiāng)**村**組。因犯故意傷害罪于2013年被湖南省綏寧縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月28日被忠縣公安局取保候?qū)彛?/span>經(jīng)本院決定，由綏寧縣公安局于2020年9月1日起對(duì)其執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由忠縣公安局偵查終結(jié)，以被告人郝某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月11日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利及認(rèn)罪認(rèn)罰的法律規(guī)定；于2020年8月12日已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被告人，聽取了被害人、被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月至3月期間，被告人郝某某明知何某某（另案處理）、楊某某（另案處理）等人在實(shí)施“高額返利”型網(wǎng)絡(luò)詐騙以及為其他詐騙團(tuán)伙提供收款賬戶，仍將自己的微信收款碼、支付寶收款碼提供給何某某，幫助何某某及其他詐騙團(tuán)伙收取詐騙所得。經(jīng)查明，被告人郝某某至少幫助何某某等人收取詐騙所得41423元，獲利至少10000元。

2020年2月5日至2月7日期間，被告人李某甲明知李某乙（另案處理）要收取違法犯罪所得贓款，仍為李某乙提供自己名下“仙虹酒樓”的商戶收款碼，幫助李某乙收取、轉(zhuǎn)移犯罪所得。經(jīng)查明，被告人李某甲至少幫助李某乙收取、轉(zhuǎn)移違法犯罪所得31327.05元，獲利至少2686元。

被告人郝某某于2020年4月30日主動(dòng)到河南省林州市公安局投案，被告人李某甲于2020年5月25日主動(dòng)到湖南省綏寧縣公安局投案。被告人郝某某到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，并主動(dòng)退繳了違法所得10000元；被告人李某甲到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，并主動(dòng)退繳了違法所得2686元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1戶籍資料、刑事判決書、qq聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、立案決定書、立案報(bào)告、銀行繳款憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等書證；

2證人何某某、楊某某的證言；

3被害人袁某某、楊某某、唐某某、申某某、張某甲、付某某、朱某某、王某某、余某甲、白某某、段某某、孫某某、朱某某、徐某某、張某乙、余某乙的陳述；

4被告人的供述與辯解；

5辨認(rèn)筆錄；

6微信及支付寶交易記錄；

7抓獲經(jīng)過(guò)、到案證明等其他證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郝某某、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郝某某明知他人在實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍為詐騙分子提供資金支付結(jié)算賬戶，幫助轉(zhuǎn)移詐騙所得，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。被告人李某甲明知是犯罪所得，仍為他人提供收款賬戶，幫助他人收取、轉(zhuǎn)移犯罪所得，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人郝某某在和何明揚(yáng)等人的共同犯罪中起輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人郝某某、李某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述了自己的罪行，系自首，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人郝某某、李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。本案中查實(shí)的被害人多為未成年人，在量刑的時(shí)候予以考慮。被告人郝某某、李某甲主動(dòng)退繳違法所得，在量刑時(shí)予以考慮。綜上，建議判處被告人郝某某有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金五千元人民幣；判處被告人李某甲有期徒刑六個(gè)月緩刑一年，并處罰金五千元人民幣。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

檢察官：葉?萍

檢察官助理：聶智鵬

2020年9月9日

附件：

1.??被告人郝某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜×种菔?，被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜〗棇幙h。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。