西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院

起訴書

西未檢一部刑訴〔2020〕288號

被告人郝某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼6123211993********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地陜西省漢中市南鄭縣，現(xiàn)住址陜西省漢中市南鄭縣**鎮(zhèn)**村**組**號**號，2020年6月3日因涉嫌詐騙罪被西安市公安局未央分局刑事拘留，2020年7月8日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5137011996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地四川省巴中市市轄區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址貴州省貴陽市南明區(qū)**園**號樓**房，2020年6月3日因涉嫌詐騙罪被西安市公安局未央分局刑事拘留，2020年7月8日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局未央分局偵查終結(jié)，以被告人郝某某、李某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人郝某某、李某某等人以牟利為目的結(jié)成團伙，收買他人銀行卡信息提供給違法人員非法轉(zhuǎn)賬，洗錢。郝負(fù)責(zé)聯(lián)系下線“卡頭”（介紹賣銀行卡的人，從中獲取利潤），“卡頭”聯(lián)系“卡蟲”（向他人提供自己信息辦理銀行卡，并以此獲利的人），并負(fù)責(zé)給“卡蟲”發(fā)放報酬，被告人李某某系“卡頭”。具體運作模式為被告人郝某某接上線（身份不明）通知，需使用他人銀行卡從事非法轉(zhuǎn)賬等活動時，郝便聯(lián)系“卡頭”李某某等人，“卡頭”再聯(lián)系“卡蟲”，讓“卡蟲”辦理好中國農(nóng)業(yè)銀行儲蓄卡或郵政儲蓄銀行卡，攜帶本人手機、手機卡、網(wǎng)銀K令、身份證。之后“卡頭”帶“卡蟲”到指定酒店開好房間，將“卡蟲”留在房間，由專人看守?！翱^”將“卡蟲”的手機、手機卡、網(wǎng)銀K令、身份證帶至酒店內(nèi)另外房間交“操作手”（操作手人員仍在偵查中）。操作手使用“卡蟲”手機進行非法轉(zhuǎn)賬、洗錢操作。成功后，上線將報酬留在“卡蟲”銀行卡中，操作手將報酬取出，留下自己分得的報酬后剩余報酬由郝某某分發(fā)給“卡頭”，“卡頭”再分發(fā)給“卡蟲”。

2020年5月13日被害人侯某某在家中（西安市未央?yún)^(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室）接到在香港**大學(xué)上學(xué)的女兒馮**的電話，稱學(xué)校需驗證學(xué)生家庭資產(chǎn)情況，需交20萬元人民幣的“資產(chǎn)驗證費”。侯某某當(dāng)即向女兒的中國銀行及長安銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣20萬元。次日，馮**電話告知侯某某真實情況是其被whatsapp上冒充上海警方的人所騙，已將20萬元人民幣轉(zhuǎn)至騙子發(fā)來的三個銀行賬戶。被害人侯某某遂報警。公安機關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)馮**銀行卡（卡號為62166136000******）部分資金轉(zhuǎn)入到“卡蟲”成某某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，并在貴陽抓獲成某某，根據(jù)成某某的交待，在貴陽抓獲被告人郝某某、李某某。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、報案材料、立案決定書；

2.抓獲經(jīng)過；

3.戶籍信息；

4.被告人供述及辯解；

5.證人證言；

6.被害人陳述；

7.提取筆錄；

8.辨認(rèn)筆錄；

9.手機轉(zhuǎn)賬截圖；

10.開房記錄；

11.銀行流水明細(xì)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人郝某某、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郝某某、李某某二人收買他人銀行卡信息資料，供他人非法轉(zhuǎn)賬、洗錢牟利，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人郝某某、李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人郝某某有期徒刑十個月至一年又四個月，并處罰金；判處被告人李某某有期徒刑八個月至一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市未央?yún)^(qū)人民法院

檢察官：劉昕煒

2020年12月18日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于未央?yún)^(qū)看守所。

2.案卷材料三冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。