延邊朝鮮族自治州人民檢察院

起?訴?書(shū)

延州檢刑檢刑訴〔2019〕5號(hào)

被告人郝某某，女，漢族，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼：2224011971********，高中文化，戶籍所在地：山東省德州市德城區(qū)，現(xiàn)住址：吉林省延吉市**小區(qū)。2018年1月21日因涉嫌詐騙罪被延吉市公安局刑事拘留，2018年02月14日，因涉嫌詐騙罪被延吉市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕?，F(xiàn)羈押在延吉市看守所。

被告人尚某某，女，漢族，1957年**月**日出生，身份證號(hào)碼：2224011957********，高中文化，戶籍所在地：吉林省延吉市，現(xiàn)住址：吉林省延吉市**街**家屬樓，?2018年1月19日因涉嫌詐騙罪被延吉市公安局刑事拘留，2018年02月14日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被延吉市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕?，F(xiàn)羈押在延吉市看守所。

被告人馮某某，女，漢族，1956年**月**日出生，身份證號(hào)碼：2224011956********，高中文化，戶籍所在地：吉林省延吉市，現(xiàn)住址：吉林省延吉市**小區(qū)。2018年2月9日因涉嫌詐騙罪被延吉市公安局刑事拘留，2018年02月14日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被延吉市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。現(xiàn)羈押在延吉市看守所。

被告人韓某某，女，漢族，1957年**月**日出生，身份證號(hào)碼：2224011957********，高中文化，戶籍所在地：吉林省延吉市，現(xiàn)住址：延吉市**街**家屬樓。2018年1月18日因涉嫌詐騙罪被延吉市公安局刑事拘留；2018年02月14日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被延吉市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。現(xiàn)羈押在延吉市看守所。

被告人李某甲，女，回族，1954年**月**日出生，身份證號(hào)碼：2224011954********，高中文化，戶籍所在地：吉林省延吉市公園街，現(xiàn)住址：吉林省延吉市**街**花園。2018年2月3日，因涉嫌詐騙罪被延吉市公安局刑事拘留，2018年02月14日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被延吉市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕?，F(xiàn)羈押在延吉市看守所。

被告人孫某某，女，漢族，1970年**月**日出生，身份證編號(hào)：2202241970********，高中文化，戶籍所在地：吉林省延吉市河南街，現(xiàn)住址：吉林省延吉市**街。2018年02月03日，因涉嫌詐騙罪被延吉市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人尹某某，女，朝鮮族，1957年**月**日出生，身份證編號(hào)：2224011957********，高中文化，戶籍所在地：吉林省延吉市依蘭鎮(zhèn)，現(xiàn)住址：吉林省延吉市**街。2018年05月24日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被延吉市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，漢族，1960年**月**日出生，身份證編號(hào)：2224051960********，初中文化，戶籍所在地：吉林省延吉市老頭溝鎮(zhèn)，現(xiàn)住址：吉林省延吉市**街**小區(qū)。2018年05月22日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被延吉市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，女，漢族，1957?年**月**日出生，身份證編號(hào)：2224011957********，大學(xué)文化，戶籍所在地：吉林省延吉市北山街，現(xiàn)住址：吉林省延吉市**住宅樓。2018年02月09日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被延吉市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丙，女，漢族，1954年**月**日出生，身份證編號(hào)：2224011954********，大專文化，戶籍所在地：吉林省延吉市建工街，現(xiàn)住址：吉林省延吉市**街**小區(qū)。2018年05月09日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被延吉市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丁，女，朝鮮族，1957年**月**日出生，身份證編號(hào)：2224241957********，高中文化，戶籍所在地：吉林省延吉市北山街，現(xiàn)住址：吉林省延吉市**小區(qū)。2018年06月08日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被延吉市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由延吉市公安局偵查終結(jié)，以被告人郝某某、尚某某、馮某某、韓某某、李某甲、孫某某、尹某某、李某乙、吳某某、李某丙、李某丁構(gòu)成詐騙罪，于2018年8月2日以延公（河）訴字2018【558】號(hào)起訴意見(jiàn)書(shū)向延吉市人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，于2018年8月13日向本院報(bào)送審查起訴。我院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于3日內(nèi)已告知上述各被告人依法享有的訴訟權(quán)利并可以委托辯護(hù)人；已依法訊問(wèn)被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。本案現(xiàn)已審查終結(jié)。

經(jīng)依法審查查明：

2007年至2017年期間，被告人郝某某以“延吉市社保局副局長(zhǎng)崔某某”的名義，與被告人尚某某虛構(gòu)能為他人辦理國(guó)家正規(guī)養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)手續(xù)，承諾只要一次性繳納5萬(wàn)元不等的費(fèi)用，不需要達(dá)到法定退休年齡就能按月領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)金的事實(shí)，郝某某負(fù)責(zé)通過(guò)郵政儲(chǔ)蓄銀行辦理為被害群眾發(fā)放“工資“，尚某某制定工資明細(xì)并將郝某某辦理完畢的”工資存折“發(fā)放給被害群眾。尚某某通過(guò)被告人馮某某、韓某某、李某甲、孫某某、李某乙、吳某某、李某丙、尹某某、李某丁等人，在吉林省的延邊、白山以及山東、黑龍江等地區(qū)，向需要辦理社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)的群眾進(jìn)行宣傳，大多按照每人養(yǎng)老保險(xiǎn)5萬(wàn)元、醫(yī)保0.6萬(wàn)元不等的標(biāo)準(zhǔn)收取辦理養(yǎng)老、醫(yī)保的費(fèi)用。被告人馮某某、韓某某、李某甲等人按照自己所制定的標(biāo)準(zhǔn)收取辦理“養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)”費(fèi)用后私自截留部分款項(xiàng)作為自己的“好處費(fèi)“，再通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金形式上交至被告人尚某某處。尚某某截留部分款項(xiàng)后將余款交給郝某某。經(jīng)調(diào)查取證涉案受害群眾1353人，尚某某收取款項(xiàng)共計(jì)人民幣8628.9086萬(wàn)元。其中尚某某通過(guò)銀行、現(xiàn)金方式交給郝某某7666.9905萬(wàn)元，尚某某將騙取的獲利款項(xiàng)于2012年7月至2017年11月期間，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式累計(jì)匯款給其子660.1萬(wàn)元用于其生活支出和商業(yè)經(jīng)營(yíng)，給多人匯款643.8964萬(wàn)元，從48名受害群眾郵政儲(chǔ)蓄賬戶中取款48.7903萬(wàn)元，代發(fā)工資27.6030萬(wàn)元，郝某某匯款給尚某某320.891萬(wàn)元。被告人郝某某、尚某某為了隱瞞犯罪事實(shí)不被發(fā)現(xiàn)，將收取受害群眾的款項(xiàng)，通過(guò)郝某某同事以現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬方式向受害群眾發(fā)放“工資”860.2048萬(wàn)元，通過(guò)其他單位代發(fā)工資3467.6954萬(wàn)元，?74.2097萬(wàn)元，?4.9357萬(wàn)元，共計(jì)發(fā)放工資4407.0456萬(wàn)元。郝某某、尚某某非法占有人民幣3550.3636萬(wàn)元。在發(fā)放工資期間，從2014年開(kāi)始，被告人郝某某、尚某某多次給被害群眾停發(fā)工資，從2016年開(kāi)始，基本停發(fā)所有工資，并且編造各種理由搪塞被害群眾。郝某某將騙取的款項(xiàng)用于個(gè)人經(jīng)商、購(gòu)房、購(gòu)車(chē)、境外旅游、高檔消費(fèi)等支出1558.7325萬(wàn)元。另查明，被告人郝某某、尚某某目前沒(méi)有依法為被害群眾辦理國(guó)家養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)手續(xù)。尚某某從2002年開(kāi)始領(lǐng)取國(guó)家養(yǎng)老保險(xiǎn)金，沒(méi)有停發(fā)工資情況。郝某某從2000年開(kāi)始參加國(guó)家社保。

被告人馮某某于2007年年底通過(guò)尚某某宣傳得知其能為他人辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)保，能提前領(lǐng)取退休工資。尚某某宣傳稱，該養(yǎng)老保險(xiǎn)通過(guò)掛靠國(guó)有關(guān)停企業(yè)，提前辦理退休。此后從2009年直至2016年，馮某某在未經(jīng)核實(shí)尚某某宣傳內(nèi)容是否屬實(shí)且明知領(lǐng)取社保金的年齡限制為女性55歲，男性60歲的情況下，向辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)保的受害群眾宣稱能辦理國(guó)家正規(guī)的養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)，不用到退休年齡就能領(lǐng)取國(guó)家養(yǎng)老金，以每人繳納人民幣5至7萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)直接向275名受害群眾收取款項(xiàng)人民幣1402.55萬(wàn)元，通過(guò)其他人分別收取45人210.9萬(wàn)元，?67人365.1萬(wàn)元，?4人21.8萬(wàn)元，?14人76.8萬(wàn)元，收取78人434萬(wàn)元。馮某某總計(jì)收取483人2511.15萬(wàn)元。此后基本上按照每人5萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)將人民幣2231.4266萬(wàn)元匯款給尚某某。尚某某匯給馮某某257.63萬(wàn)元。受害群眾在交款三個(gè)月后從馮某某手里獲得郵政儲(chǔ)蓄銀行的發(fā)放工資存折，在2015年8月開(kāi)始發(fā)生停發(fā)工資行為，此后，雖然曾經(jīng)發(fā)放工資2、3個(gè)月，最終停發(fā)工資。馮某某在未經(jīng)辦理群眾知情并同意的情況下，私自截留辦理費(fèi)用人民幣279.7234萬(wàn)元，案發(fā)前退還給辦理群眾人民幣123.7984萬(wàn)元，非法占有人民幣155.925萬(wàn)元。馮某某于2007年開(kāi)始在延吉市社保局領(lǐng)取退休工資，沒(méi)有停發(fā)工資情況。

被告人韓某某于2011年至2017年期間，虛構(gòu)通過(guò)尚某某能為他人辦理國(guó)家養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)的事實(shí)，收取70名受害群眾繳納的錢(qián)款人民幣500.34萬(wàn)元，通過(guò)尹某某收取113名被害人繳納的錢(qián)款人民幣566.5萬(wàn)元，共計(jì)收取人民幣1066.84萬(wàn)元，交給尚某某924.1萬(wàn)元，自己私自截留人民幣142.74萬(wàn)元，案發(fā)前退還3.30萬(wàn)元，非法占有人民幣139.44萬(wàn)元。

被告人李某甲從2010年直至2017年，在未經(jīng)核實(shí)尚某某宣傳內(nèi)容是否屬實(shí)的情況下，向辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)保的受害群眾宣稱通過(guò)尚某某能辦理國(guó)家正規(guī)的養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)，以每人繳納人民幣5至8萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)向受害群眾收取款項(xiàng)，經(jīng)李某甲辦理的受害群眾105名，收取款項(xiàng)人民幣680.9萬(wàn)元。此后基本上按照每人5萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)將人民幣577.7萬(wàn)元匯款給尚某某。受害群眾在交款的三個(gè)月后從李某甲手里獲得郵政儲(chǔ)蓄銀行的發(fā)放工資存折，在2015年5月開(kāi)始發(fā)生停發(fā)工資行為，此后，雖然曾經(jīng)發(fā)放工資數(shù)月，最終停發(fā)工資。李某甲在未經(jīng)辦理群眾知情并同意的情況下，私自截留辦理費(fèi)用人民幣103.2萬(wàn)元，案發(fā)前退還給辦理群眾人民幣22.50萬(wàn)元，非法占有80.7萬(wàn)元。李某甲于2009年開(kāi)始在延吉市社保局領(lǐng)取退休工資，沒(méi)有停發(fā)工資情況。

被告人孫某某于2010年經(jīng)尚某某介紹，為自己辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)保，尚某某宣傳稱，該養(yǎng)老保險(xiǎn)是通過(guò)掛靠國(guó)有關(guān)停企業(yè)，提前辦理退休，尚某某稱其子已經(jīng)辦理并享受工資待遇了。此后從2010年直至2017年12月，孫某某在未經(jīng)核實(shí)尚某某宣傳內(nèi)容是否屬實(shí)并且自己辦理的工資也停發(fā)的情況下，向辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)保的受害群眾宣稱通過(guò)尚某某能辦理國(guó)家正規(guī)的養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)，以每人繳納人民幣5至10萬(wàn)元不等的標(biāo)準(zhǔn)向受害群眾收取款項(xiàng)，經(jīng)孫某某介紹辦理的受害群眾157名，收取款項(xiàng)人民幣644.6388萬(wàn)元。孫某某在未經(jīng)辦理群眾知情并同意的情況下，私自截留人民幣66.8353萬(wàn)元后將人民幣577.8035萬(wàn)元支付給尚某某，尚某某匯給孫某某155.9萬(wàn)元。受害群眾在交款的數(shù)月后從孫某某手里獲得郵政儲(chǔ)蓄銀行的發(fā)放工資存折，在2015年5月開(kāi)始發(fā)生停發(fā)工資行為，此后，雖然曾經(jīng)發(fā)放工資數(shù)月，最終停發(fā)工資。案發(fā)前孫某某退還給辦理群眾人民幣39.85萬(wàn)元，非法占有人民幣26.9853萬(wàn)元。孫某某1994年1月參加養(yǎng)老保險(xiǎn)，1995年7月開(kāi)始繳費(fèi)，2018年1月繳費(fèi)結(jié)束，繳費(fèi)211月。

被告人尹某某，自2012年至2016年期間，承諾通過(guò)韓某某能為他人辦理國(guó)家養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)，收取113名受害群眾錢(qián)款人民幣699.42萬(wàn)元，交給韓某某566.5萬(wàn)元，自己私自截留人民幣132.92萬(wàn)元，案發(fā)前退還5.77萬(wàn)元,非法占有127.15萬(wàn)元，已經(jīng)退贓人民幣50萬(wàn)元。

被告人吳某某，于2011年至2016年期間，承諾通過(guò)馮某某能為他人辦理國(guó)家養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)，收取67名受害群眾繳納的錢(qián)款人民幣391.7萬(wàn)元，交給馮某某365.1萬(wàn)元，自己私自截留人民幣26.60萬(wàn)元，非法占有人民幣26.60萬(wàn)元，已經(jīng)全部退贓。

被告人李某乙，于2014年至2016年期間，承諾通過(guò)馮某某能為他人辦理國(guó)家養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)，收取43名受害群眾錢(qián)款人民幣229.68萬(wàn)元，交給馮某某210.9萬(wàn)元，自己私自截留人民幣26.8萬(wàn)元，案發(fā)前退還給被害人9萬(wàn)元，非法占有人民幣17.8萬(wàn)元。其從2006年開(kāi)始領(lǐng)取國(guó)家養(yǎng)老保險(xiǎn)金。

被告人李某丙，自2012年至2016年期間，承諾通過(guò)尚某某能為他人辦理國(guó)家養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)，收取21名受害群眾錢(qián)款人民幣129萬(wàn)元，其中交給尚某某人民幣112.5萬(wàn)元，自己私自截留人民幣16.50萬(wàn)元，案發(fā)前退還給被害人0.5萬(wàn)元，非法占有人民幣16萬(wàn)元。

被告人李某丁，于2013年至2016年期間，承諾通過(guò)馮某某能為他人辦理國(guó)家養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)，收取54名受害群眾錢(qián)款人民幣247萬(wàn)元，收取于某某介紹的26人132萬(wàn)元，轉(zhuǎn)交或介紹被害人直接交給馮某某總計(jì)人民幣434萬(wàn)元，自己私自截留人民幣8萬(wàn)元，案發(fā)前退還給被害人3.50萬(wàn)元，非法占有人民幣4.50萬(wàn)元。其已經(jīng)全部退贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：人口信息身份證明；破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)；扣押筆錄、扣押清單等；銀行流水明細(xì)清單；延吉市社保局證明材料等；2、證人周某某、丁某某、徐某某等的證言；3、被告人郝某某、尚某某、馮某某、韓某某等的供述與辯解；4、辨認(rèn)筆錄；5、視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，與本案有關(guān)聯(lián)性，足以認(rèn)定指控犯罪事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人郝某某、尚某某、馮某某、韓某某、李某甲、孫某某、尹某某、吳某某、李某乙、李某丙、李某丁以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取被害群眾財(cái)產(chǎn)，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人郝某某、尚某某系主犯，被告人馮某某、韓某某、李某甲、孫某某、尹某某、吳某某、李某乙、李某丙、李某丁系從犯；被告人馮某某、孫某某、尹某某、李某乙、李某丙、李某丁系自首。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林省延邊朝鮮族自治州中級(jí)人民法院

檢察員：周祥俊

2019年2月24日

附：

???1.被告人郝某某、尚某某、馮某某、韓某某、李某甲現(xiàn)羈押在延吉市看守所；被告人孫某某、尹某某、吳某某、李某乙、李某丙、李某丁現(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)（偵查卷宗145冊(cè)、光盤(pán)70張、檢察卷宗1冊(cè)）。

3.證人名單1份。