龍安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

安龍檢一部刑訴〔2020〕99號

被告人郝某某，又名郝某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4105111993********，漢族，初中文化，住龍安區(qū)**鎮(zhèn)**村；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月18日被安陽市公安局龍安分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月1日被安陽市公安局龍安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于安陽市看守所。

被告人任某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4105111992********，漢族，初中文化，住龍安區(qū)**鎮(zhèn)**村；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月18日被安陽市公安局龍安分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月1日被安陽市公安局龍安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于安陽市看守所。

被告人劉某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4105111999********，漢族，初中文化，住河南省安陽市龍安區(qū)**鎮(zhèn)**村;?因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月21日被安陽市公安局龍安分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月1日被安陽市公安局龍安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于安陽市看守所。

本案由安陽市公安局龍安分局偵查終結(jié)，以被告人郝某某、任某某、劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，于2020年10月20日退回補充偵查一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月份，被告人郝某某在明知他人使用其銀行卡可能用于信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動的情況下，答應(yīng)給予王某某、李某某（已逮捕）好處，讓王某某、李某某共辦理了5張銀行卡，連同自己辦理的4張銀行卡都交給了他人使用；2020年3月份，被告人郝某某又聯(lián)系了郝某乙（已起訴）、任某某、劉某某、郝某丙（已起訴）、劉某甲，讓其本人及朋友辦理銀行卡，并答應(yīng)給予其好處；而后，被告人劉某某辦理了1張銀行卡、U盾、手機卡；郝某丙、劉某甲分別辦理了2張銀行卡、U盾、手機卡；郝某乙以自己身份信息辦理了兩張銀行卡、U盾、手機卡，并讓任某乙、任某某、任某丙分別辦理了2張銀行卡、U盾、手機卡；郝某乙、任某某按照郝某某的安排，將辦理的上述銀行卡、U盾、手機卡郵給上線；被告人任某某、劉某某在明知他人使用其銀行卡可能用于信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動的情況下，仍然將自己辦理的銀行卡交與他人使用；經(jīng)查，有詐騙資金轉(zhuǎn)入有關(guān)賬號。經(jīng)查：郝某某四張銀行卡?2020年3月2日至2020年9月21日，共轉(zhuǎn)入1898821.94元，轉(zhuǎn)出1848616.97元；?任某某兩張銀行卡2020年4月3日至2020年5月10日，共轉(zhuǎn)入1314939.16元，轉(zhuǎn)出1304207.01元；劉某某銀行卡2020年4月5日至2020年6月21日，共轉(zhuǎn)入1285287.00元，轉(zhuǎn)出1285171.00元；郝某乙兩張銀行卡2020年3月31日至2020年4月30日，共轉(zhuǎn)入1146486.15元，轉(zhuǎn)出1146583.55元；任某乙兩張銀行卡2020年3月31日至2020年4月29日，共轉(zhuǎn)入2230448.00元，轉(zhuǎn)出2230163.50元；任某丙兩張銀行卡2020年3月31日至2020年5月2日，共轉(zhuǎn)入31.00元，轉(zhuǎn)出31.15元。李某某兩張銀行卡2020年3月4日至2020年9月21日，共轉(zhuǎn)入7804875.04元，轉(zhuǎn)出7804867.79元；郝某丙兩張銀行卡2020年3月10日至2020年5月11日，共轉(zhuǎn)入5311136.87元，轉(zhuǎn)出5253270.64元；王某某三張銀行卡2020年3月4日至2020年6月21日，共轉(zhuǎn)入108.83元，轉(zhuǎn)出108.04元；劉某甲兩張銀行卡2020年3月21日至2020年5月4日，共收入256383.08元，支出256343.00元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

被告人供述、證人證言、審計報告、書證等證據(jù)予以證實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人任某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郝某某、任某某、劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人郝某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。其根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安陽市龍安區(qū)人民法院

檢察員：楊威

2020年10月28日

附：

????1.被告人郝某某、任某某、劉某某現(xiàn)羈押于安陽市看守所；

2.案卷材料五冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。