無錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫濱檢刑訴〔2019〕461號(hào)

被告人郝某某，曾用名郝飛飛，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104261987********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地陜西省咸陽市永壽縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住陜西省安康市伏加河工地生活區(qū)。被告人郝某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于?2019年8月22日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月27日被該分局逮捕。

被告人趙某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104261986********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地陜西省咸陽市永壽縣**鎮(zhèn)**村**組，住無錫市濱湖區(qū)**苑**號(hào)**室。被告人趙某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于?2019年8月23日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月27日被該分局逮捕。

被告人師某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104261988********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地陜西省咸陽市永壽縣**鎮(zhèn)**村**組，住無錫市濱湖區(qū)**苑**號(hào)**室。被告人師某某于2009年10月26日因犯綁架罪被陜西省咸陽市中級(jí)人民法院判處有期徒刑七年，并處罰金四千元，2014年8月11日釋放。被告人師某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年8?月23?日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月27日被該分局逮捕。

被告人楊某某，男，1989年**月**日生，居民身份證號(hào)碼6104261989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地陜西省永壽縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住無錫市濱湖區(qū)**苑**期**號(hào)**室。被告人楊某某于2008年12月1日因犯盜竊罪被西安市蓮湖區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金10000元。被告人楊某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年8月23日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月27日被該分局逮捕。

本案由無錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被告人郝某某、趙某、師某某、楊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人并告知了上述被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2019年8月間，被告人郝某某、趙某、師某某、楊某某等人先后在河北廊坊、燕郊、江蘇無錫等地加入以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”為名，實(shí)為“拉人頭”?、收取“加入資格費(fèi)”的傳銷組織。

該傳銷組織規(guī)定，每個(gè)參加者必須至少繳納人民幣3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最多可以繳納人民幣69800元購買21份“份額”（購買21份份額可返利人民幣19000元），然后參加者可通過直接或間接滾動(dòng)式不斷發(fā)展下線以提升自己的級(jí)別：先由實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員進(jìn)到業(yè)務(wù)組長(zhǎng)再進(jìn)到業(yè)務(wù)主任然后進(jìn)到業(yè)務(wù)經(jīng)理最后進(jìn)到高級(jí)業(yè)務(wù)員即“老總”，該組織按參加者級(jí)別、發(fā)展下線的多少以及下線購買“份額”的多少獲取提成。其中被告人郝某某、趙某已達(dá)到老總級(jí)別。

該傳銷組織以數(shù)個(gè)“家庭”形式進(jìn)行管理，最高級(jí)別管理人員為“總裁”，“總裁”下設(shè)“區(qū)長(zhǎng)”負(fù)責(zé)管理無錫地區(qū)整個(gè)傳銷組織，召集“老總會(huì)議”并向“總裁”匯報(bào)工作；“區(qū)長(zhǎng)”下設(shè)數(shù)名“老總”，?“老總”負(fù)責(zé)管理各自的“家庭”，并負(fù)責(zé)任命“大家庭”的管理人員；?“老總”通過參加?“老總”會(huì)議交流經(jīng)驗(yàn)。另外，該組織還設(shè)立申購“老總”、申購總管，負(fù)責(zé)整個(gè)傳銷組織新加入成員的申購款繳納工作。每個(gè)“大家庭”設(shè)有大總管1名和自律總管、自律配合總管、能力總管、能力配合總管、經(jīng)晨總管各1名，大總管是整個(gè)“家庭”的管理者，負(fù)責(zé)管理家庭具體事務(wù)，并向直接“老總”匯報(bào)工作，還定時(shí)參加“總管會(huì)”與其他“家庭”的大總管交流經(jīng)驗(yàn)；自律總管負(fù)責(zé)督促、檢查家庭成員遵守規(guī)章制度、搞好家庭衛(wèi)生等，并且需要和其他“家庭”相互檢查，與其他自律總管開會(huì)交流經(jīng)驗(yàn)；自律配合總管負(fù)責(zé)協(xié)助自律總管完成上述任務(wù)；能力總管負(fù)責(zé)組織家庭成員學(xué)習(xí)如何提升發(fā)展下線等能力，并且與其他能力總管相互交流經(jīng)驗(yàn)；能力配合總管負(fù)責(zé)協(xié)助能力總管完成上述任務(wù)；經(jīng)晨總管負(fù)責(zé)家庭成員禮儀、禮節(jié)，組織家庭成員參加《生活經(jīng)營(yíng)管理二十條》等的學(xué)習(xí)活動(dòng)和晨會(huì)活動(dòng)，參加經(jīng)晨總管互動(dòng)會(huì)議。該傳銷組織通過“家庭會(huì)”、“經(jīng)理會(huì)”、“總管會(huì)”、“老總會(huì)”的形式實(shí)現(xiàn)傳銷人員、信息、工作的交流、互通。2017年12月左右，該傳銷組織從北京燕郊、河北固安分流至無錫市濱湖區(qū)仙河苑、雪新苑、雪溪苑等地發(fā)展。截止案發(fā)，該傳銷組織在無錫地區(qū)已經(jīng)形成了以被告人郝某某為“總裁”、宋某甲（另案處理）為“區(qū)長(zhǎng)”、被告人趙某及夏某某（另案處理）等人為“大家庭”直接老總，被告人師某某、楊某某及宋某乙（另案處理）等人為“大總管”的數(shù)個(gè)“大家庭”，發(fā)展傳銷人員達(dá)到120人以上，層級(jí)達(dá)3級(jí)以上。

被告人郝某某于2015年6月加入該傳銷組織，先后擔(dān)任過職能總管、大總管、老總，2017年12月?lián)螣o錫地區(qū)負(fù)責(zé)人，后被任命為總裁，負(fù)責(zé)管理整個(gè)無錫地區(qū)傳銷體系，其系該傳銷組織的操縱、管理者。

被告人趙某于2016年10月加入該傳銷組織，先后擔(dān)任自律總管、大總管，2018年10月晉升老總，直接管理“師某某”家庭。

被告人師某某于2018年3月加入該傳銷組織，2019年5月?lián)嗡凇凹彝ァ贝罂偣埽芾硭诩彝ニ惺聞?wù)，并向管理“老總”被告人趙某匯報(bào)工作。

被告人楊某某于2018年4月加入該傳銷組織，后擔(dān)任能力總管，2019年8月?lián)嗡凇凹彝ァ贝罂偣埽芾硭诩彝ニ惺聞?wù)，并向管理“老總”杜某某（另案處理）匯報(bào)工作。

上述被告人歸案后，均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：無錫市公安局濱湖分局調(diào)取的常住人口信息、出具的刑事案件偵破經(jīng)過、收集的任命書、銀行賬戶明細(xì)等書證；

2.證人證言：證人葛某某、習(xí)某某、周某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人郝某某、趙某、師某某、楊某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：無錫市公安局濱湖分局制作的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

被告人郝某某、趙某、師某某、楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郝某某、趙某、師某某、楊某某結(jié)伙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷虛假份額為名，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人郝某某、趙某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯；被告人師某某、楊某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人郝某某、趙某、師某某、楊某某到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人師某某被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察員：張曉軍

2019年12月27日

附：

????1.被告人郝某某、趙某、師某某、楊某某現(xiàn)羈押于無錫市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)26冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書各4份。