西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院

起訴書

西未檢刑訴[2019]393號(hào)

被告人郝某某，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼6101041981********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地陜西省西安市蓮湖區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。2019年1月31日因非法吸收公眾存款罪被西安市公安局經(jīng)開分局刑事拘留，同年2月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被西安市公安局經(jīng)開分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，女，1960年**月**日出生，身份證號(hào)碼6102031960********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地陜西省銅川市印臺(tái)區(qū)**委**院**單元**號(hào)。2019年2月27日因非法吸收公眾存款罪被西安市公安局經(jīng)開分局刑事拘留，同年3月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被西安市公安局經(jīng)開分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局經(jīng)開分局偵查終結(jié)，以被告人郝某某、徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人并依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：2014年7月，被告人郝某某設(shè)立陜西靜勝投資產(chǎn)管理有限公司，公司經(jīng)營范圍為投資管理、投資咨詢、企業(yè)信息咨詢一般經(jīng)營項(xiàng)目（不含許可經(jīng)營項(xiàng)目）。公司成立后，被告人郝某某作為實(shí)際控制人，被告人徐某某作為公司業(yè)務(wù)總監(jiān)，在未經(jīng)相關(guān)金融部門審批的情況下，先后在本市鳳城一路利君V時(shí)代、鳳城二路天地時(shí)代廣場(chǎng)等處設(shè)立融資辦公室，印制宣傳單、雇傭業(yè)務(wù)員以高額利息為誘向社會(huì)公開宣傳，以投資名義面向社會(huì)吸收存款，共計(jì)7627300元。后因經(jīng)營不善，致使不能支付客戶本息，截至起訴時(shí)共有59名集資參與人報(bào)案，造成損失7025485元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、受案登記表、報(bào)案材料及抓獲經(jīng)過；2、被告人戶籍信息；3、合同及收款收據(jù)；4、銀行交易記錄；5、鑒定意見；6、證人證言；7、被告人供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人郝某某、徐某某非法吸收公眾存款，在未取得相關(guān)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，以投資管理名義，向社會(huì)不特定人群吸收存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市未央?yún)^(qū)人民法院

檢察員：楊炳超

2019年6月4日

附：

1、案卷拾貳冊(cè)，光盤貳張；

2、被告人郝某某現(xiàn)羈押于閻良區(qū)看守所；被告人徐某某現(xiàn)羈押于未央?yún)^(qū)看守所。