浙江省開(kāi)化縣人民檢察院

起?訴?書

開(kāi)檢一部刑訴〔2020〕180號(hào)

被告人郜某甲，女，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4104261981******，戶籍所在地河南省長(zhǎng)葛市，住長(zhǎng)葛市**鄉(xiāng)**村4組。2018年8月24日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被山東省無(wú)棣縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元，于同年11月26日刑滿釋放。因本案于2019年9月6日被開(kāi)化縣公安局刑事拘留，同年9月8日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由開(kāi)化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人郜某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰相關(guān)法律后果，訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間延長(zhǎng)審查起訴期限二次，退回補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月份，河南省駐馬店市的任某某（另案處理）讓陳某某（另案處理）使用銷售終端機(jī)具（以下簡(jiǎn)稱POS機(jī)）為其詐騙刷卡套現(xiàn)，并給其12%的“提成”，陳某某予以同意。2017年春節(jié)期間，陳某某與孔某某（另案處理）、周某某（另案處理）聯(lián)系并商議刷POS機(jī)套現(xiàn)的相關(guān)事宜，由陳某某、周某某共同提供套現(xiàn)現(xiàn)金，并安排孔某某、周某某冒用他人身份信息辦理了多臺(tái)POS機(jī)，連同陳某某原有的POS機(jī)一起用于刷卡套現(xiàn)。陳某某還聯(lián)系了被告人郜某甲、白某某（另案處理）、郜某乙（另案處理）幫忙取錢，承諾每天支付500元報(bào)酬。根據(jù)分工，陳某某、周某某、郜某乙一組負(fù)責(zé)與上線任小醒接頭刷卡并支付現(xiàn)金，孔某某、白某某、郜某甲一組，根據(jù)陳某某的指令將刷卡套現(xiàn)的錢取出。郜某甲非法獲利共計(jì)2000元。

2017年3月30日，被害人鄧某某被一名冒充開(kāi)化縣黃教導(dǎo)員以幫忙采購(gòu)飯蒸車和蒸籠的名義詐騙10萬(wàn)元，后被告人郜某甲等人將其中5萬(wàn)元通過(guò)POS機(jī)消費(fèi)將贓款轉(zhuǎn)移并取現(xiàn)。

2019年9月6日，被告人郜某甲自動(dòng)到河南省長(zhǎng)葛市公安局投案，并如實(shí)供述自己的罪行，后退出全部違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行轉(zhuǎn)賬記錄、pos機(jī)消費(fèi)記錄、接受證據(jù)清單，刑事判決書；

2.證人證言：證人陳某某、孔某某、翟某某等人的證言；

3.被害人鄧某某的陳述；

4.被告人郜某甲的供述與辯解；?

5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：取款監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人郜某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郜某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人郜某甲系自首，適用《刑法》第六十七條第一款。建議判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金，可以考慮適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

開(kāi)化縣人民法院

檢察員：龔高華

2020年3月6日

附：1.偵查卷4卷，檢察卷1卷；

2.被告人郜某甲現(xiàn)在居住地候?qū)彛?/span>

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。