江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧雨檢訴刑訴〔2019〕545號(hào)

被告人鄭某，男，1983年**月**日生，身份證號(hào)碼3201211983********，漢族，中專文化，無業(yè)，住江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室（戶籍所在地：江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**社區(qū)**村**號(hào)）。被告人鄭某曾因?yàn)樗速€博提供條件，于2011年11月2日被南京市公安局雨花臺(tái)分局罰款人民幣五百元。被告人鄭某因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月24日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，同年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人端木玉某，男，1978年**月**日生，身份證號(hào)碼3201211978********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**社區(qū)**村**號(hào)。被告人端木玉某曾因?yàn)樗速€博提供條件，于2015年5月4日被南京市公安局雨花臺(tái)分局決定罰款人民幣二萬元，責(zé)令停業(yè)整頓一個(gè)月。被告人端木玉某因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月9日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，于2019年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人沐某某，男，1983年**月**日生，身份證號(hào)碼3426261983********，漢族，中專文化，無業(yè)，住安徽省合肥市包河區(qū)**苑**區(qū)**棟**室（戶籍所在地：安徽省馬鞍山市和縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**自然村**號(hào)）。被告人沐某某因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月31日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，同年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼3411271990********，漢族，小學(xué)文化，**外賣員，住安徽省滁州市南譙區(qū)**路**宿舍**室（戶籍所在地：安徽省明光市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人方某某因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月27日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，同年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陶某甲，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼3426261990********，漢族，初中，無業(yè)，住安徽省馬鞍山市和縣**園**號(hào)樓**室（戶籍所在地：安徽省馬鞍山市和縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**自然村**號(hào)）。被告人陶某甲因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月12日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，同年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某某，女，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼4521261986********，漢族，初中文化，**KTV服務(wù)員，住江蘇省南京市江寧區(qū)**園**幢**單元**室（戶籍所在地：安徽省馬鞍山市和縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**自然村**號(hào)）。被告人陸某某因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月9日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，同年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人湯某某，女，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼3203241989********，漢族，大學(xué)本科，**輔導(dǎo)班**，住安徽省馬鞍山市和縣**園**院**號(hào)樓**室（戶籍所在地：安徽省馬鞍山市和縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**自然村**號(hào)）。被告人湯某某因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月12日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，同年6月11日由該分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局雨花臺(tái)分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某、端木玉某、沐某某、方某某、陶某甲、陸某某、湯某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月14日、8月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月27日將本案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢于2019年10月25日重新移送本院審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年9月13日延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2010年左右至2017年間，張某某（另案處理）在本市雨花臺(tái)區(qū)**大街**號(hào)、**建設(shè)銀行后一門面房、**路**號(hào)**動(dòng)漫俱樂部等多個(gè)場(chǎng)所，分別擺放10余個(gè)至20余個(gè)不等機(jī)位的賭博機(jī)開設(shè)賭場(chǎng)，先后招募被告人鄭某、端木玉某負(fù)責(zé)賭場(chǎng)的實(shí)際管理；并先后雇傭被告人陶某甲、湯某某、沐某某、陸某某、方某某等人為賭場(chǎng)的工作人員。其中，被告人鄭某、端木玉某受張某某的安排管理賭場(chǎng)，帶領(lǐng)賭場(chǎng)員工直接進(jìn)行開設(shè)賭場(chǎng)活動(dòng)，并負(fù)責(zé)資金結(jié)算、員工管理、工資發(fā)放等賭場(chǎng)日常工作；被告人陶某甲、湯某某、沐某某、陸某某、方某某等人在被告人鄭某、端木玉某的直接指揮、帶領(lǐng)下，分別負(fù)責(zé)賭場(chǎng)的上分、下分、充值、辦卡、核對(duì)賭博人員身份等工作。上述賭場(chǎng)自經(jīng)營以來，僅2016年4月至2016年12月，被告人端木玉某向張某某銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入該賭場(chǎng)違法所得共計(jì)人民幣約833.4749萬元；?2015年7月至2016年11月，僅余某某、劉某某、韋某某、許某某、陶某乙等五名賭博人員，向被告人端木玉某的銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入賭資人民幣約360.99萬余元；2016年1月至2016年7月，賭博人員余某某、夏書倩向被告人陸某某的銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入賭資人民幣約33.5萬元。

2019年5月8日至同年5月31日，被告人陸某某、端木玉某、陶某甲、湯某某、鄭某、方某某、沐某某先后被民警抓獲歸案。被告人沐某某、陶某甲、湯某某歸案后在偵查階段如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)，被告人方某某在審查起訴階段如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)，該四名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰。

另查明，被告人鄭某等人在歸案前組織被告人陶某甲、湯某某、沐某某、陸某某等人串供，意圖逃避公安機(jī)關(guān)查處。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人鄭某、端木玉某、沐某某、方某某、陶某甲、陸某某、湯某某的戶籍資料、受案登記表、扣押物品清單、銀行卡交易記錄等書證；

2.證人余某某、陶某乙、哈某某、喬某某等人的證言；

3.被告人鄭某、端木玉某、沐某某、方某某、陶某甲、陸某某、湯某某的供述和辯解；

4.南京市公安局雨花臺(tái)分局制作的辨認(rèn)、搜查、現(xiàn)場(chǎng)檢查等筆錄；

5.南京市公安局雨花臺(tái)分局調(diào)取的微信交易記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人鄭某、端木玉某、沐某某、方某某、陶某甲、陸某某、湯某某利用賭博機(jī)開設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，七被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某、端木玉某、沐某某、方某某、陶某甲、陸某某、湯某某與他人共同故意實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人鄭某、端木玉某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與和組織的全部犯罪處罰。被告人沐某某、方某某、陶某甲、陸某某、湯某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款之規(guī)定，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人沐某某、陶某甲、湯某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民法院

檢察員：李迪

2019年11月25日

附：

????1.被告人鄭某、端木玉某、沐某某、方某某、陶某甲現(xiàn)被羈押于南京市雨花臺(tái)區(qū)看守所，被告人陸某某現(xiàn)被羈押于南京市看守所，被告人湯某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诎不帐●R鞍山市和縣**園**院**號(hào)樓**室。

?????2.案件材料和證據(jù)十七冊(cè)、數(shù)據(jù)光盤二張、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書四份。