廣東省龍門縣人民檢察院

起?訴?書

龍檢公刑訴〔2019〕242號

被告人鄭某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼：4401831983********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省廣州市**區(qū)**大街**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)龍門縣公安局決定，于2019年6月26日被龍門縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁、詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月30日被龍門縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由龍門公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌非法拘禁、詐騙罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月開始，被告人鄭某某與李某甲、李某乙、范某甲、李某丙、范某乙、卜某某等人（均另案處理）經(jīng)常糾集在一起，形成以李某甲為首的惡勢力犯罪集團(tuán)。犯罪集團(tuán)由李某甲負(fù)責(zé)組織李某乙、范某甲等人通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布“煨莊”招賭信息，誘騙被害人到龍門縣**鎮(zhèn)進(jìn)行面對面賭博，再由李某甲與被告人鄭某某負(fù)責(zé)接待、陪賭等。該犯罪集團(tuán)以賭博“六合彩”、“時時彩”等為幌子，并采取贏則要求被害人馬上支付款項，輸則使用言語危險或者暴力驅(qū)趕被害人離開等方式，最終達(dá)到“只贏不賠”的詐騙目的，從中謀取非法利益共同分贓，同時存在為獲取不法利益對被害人實施非法拘禁等違法犯罪活動，具體犯罪事實如下：

一、詐騙罪

1.2018年3月，被害人傅某某通過網(wǎng)上認(rèn)識李某甲，李某甲遂以有六合彩投注單急找莊家為由誘騙被害人到龍門縣**鎮(zhèn)進(jìn)行“賭博”。同年3月31日，被害人傅某某來到**鎮(zhèn)后，由李某甲、被告人鄭某某接待后帶至**鎮(zhèn)**房進(jìn)行“賭博”。當(dāng)晚，李某甲拿了78000元的六合彩投注單以及80000元現(xiàn)金到現(xiàn)場，被告人鄭某某在現(xiàn)場陪賭。開獎后，被害人傅某某需要支付30000多元，被告人鄭某某一方則要求被害人馬上支付錢款后方可離開。之后被害人傅某某通過微信轉(zhuǎn)賬20000元到李某甲微信賬戶（微信名：戰(zhàn)狼傳說）；隨后李某甲讓被害人傅某某到賓館居住，并安排李某乙和李某丙在樓下看守。第二天凌晨，被害人傅某某在李某乙的陪同下到柜員機(jī)取款15000多元后才得以離開**鎮(zhèn)。

2.2018年4月，被害人李某丁通過微信認(rèn)識李某甲，并在李某甲有大量賭博投注單的誘騙下到龍門縣**鎮(zhèn)進(jìn)行賭博。同年4月12日晚上，被害人李某丁與周某某來到龍門縣**鎮(zhèn)，并在李某甲與被告人鄭某某的接待下來到**小區(qū)一二樓住房內(nèi)。李某甲拿了20萬元現(xiàn)金在現(xiàn)場，被害人李某丁則提供20萬分的時時彩平臺供李某甲下注。當(dāng)晚的“賭博”結(jié)果是李某甲在賭博網(wǎng)站贏了58000元，要求馬上提現(xiàn)并當(dāng)場給付。被害人李某丁不夠錢支付，李某甲、被告人鄭某某一方遂不讓被害人李某丁、周某某離開，被告人鄭某某一方還毆打被害人李某丁，之后讓李某乙到現(xiàn)場幫忙看守。李某甲迫使被害人李某丁兩人通過花唄、網(wǎng)貸等多種渠道籌錢，并讓范某甲把電腦拿給李某甲使用。期間，被害人李某丁先是微信轉(zhuǎn)賬1000元至李某甲微信賬戶，后支付寶轉(zhuǎn)賬5000元至李某丙支付寶賬戶；被害人周某某4月13日分三次分別轉(zhuǎn)賬10000元、3500元、4800元到李某丙賬戶，兩人一共向李某甲團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬24300元。

3.2018年4月，范某甲通過微信招攬到被害人熊某甲有意進(jìn)行賭博，遂交由李某甲與被害人進(jìn)行進(jìn)一步的商談。李某甲以有大量六合彩下注單為誘，吸引被害人熊某甲到龍門縣**鎮(zhèn)進(jìn)行面對面賭博。同年4月22日，被害人熊某甲與熊某乙一起來到**鎮(zhèn)，李某甲安排李某乙和范某甲望風(fēng)，并與被告人鄭某某接待被害人到**鎮(zhèn)**房并由被告人鄭某某在現(xiàn)場陪賭，同時指揮李某乙、范某甲、李某丁、范某乙、卜某某在出租屋等待。當(dāng)晚，被害人熊某甲在李某甲的逼迫下接了40000元的六合彩投注單進(jìn)行“賭博”。之后，賭博結(jié)果是李某甲一方贏了，被害人熊某甲需要支付38100元。于是被害人熊某甲在李某甲等人的逼迫下通過支付寶轉(zhuǎn)賬38100元到范某甲的支付寶賬戶（賬戶名：馬到功成）才得以離開。

4.2018年4月，被害人林某某通過微信認(rèn)識李某甲，并在李某甲以有大量時時彩投注需求的誘騙下來到龍門縣**鎮(zhèn)與其進(jìn)行賭博。同年4月9日晚，李某甲拿了30000元現(xiàn)金到龍門縣**鎮(zhèn)**房與被害人林某某進(jìn)行賭博并由被告人鄭某某陪同，被害人林某某則提供時時彩賭博網(wǎng)站給李某甲下注。李某甲陸續(xù)在該網(wǎng)站輸了30000元后，便通知涂某甲幫助其到現(xiàn)場驅(qū)趕被害人林某某離開。涂某甲便指揮涂某乙等人攜帶工具到現(xiàn)場驅(qū)趕被害人離開，被告人鄭某某同時拿走現(xiàn)場的30000元現(xiàn)金。

二、非法拘禁罪

2018年4月，被害人李某丁通過微信認(rèn)識李某甲，并在李某甲有大量賭博投注單的誘騙下到龍門縣**鎮(zhèn)進(jìn)行賭博。同年4月12日晚上，被害人李某丁與周某某來到龍門縣**鎮(zhèn)，并在李某甲與被告人鄭某某的接待下來到**鎮(zhèn)**樓住房內(nèi)進(jìn)行“賭博”并由被告人鄭某某在現(xiàn)場陪賭。當(dāng)晚的“賭博”結(jié)果是李某甲在網(wǎng)站贏了58000元，需要被害人李某丁當(dāng)場付清才可以離開。被害人李某丁不夠錢支付，李某甲、被告人鄭某某遂不讓被害人李某丁、周某某離開，期間被告人鄭某某還毆打被害人李某丁，之后讓李某乙到現(xiàn)場幫忙看守，直到4月13日下午才讓被害人李某丁與周某某離開**鎮(zhèn)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

書證；證人證言；被害人陳述；被告人的供述與辯解；現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄；電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某伙同李某甲等人組成惡勢力犯罪集團(tuán)，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，詐騙他人財物；且為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省龍門縣人民法院

檢察員：胡慧濃

??????????????????????????????????2019年12月25日

附：

????1.被告人現(xiàn)被羈押在龍門縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊。