山東省東營市河口區(qū)人民檢察院

起 訴 書

東河檢公刑訴〔2019〕26號

被告人鄭某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼：2309211989********，朝鮮族，高中文化，農(nóng)民，出生地和戶籍地均為黑龍江省七臺河市勃利縣，暫住山東省青島市城陽區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2018年3月21日因涉嫌詐騙罪被東營市公安局河口分局刑事拘留，同年4月26日因涉嫌侵犯公民個人信息罪經(jīng)我院批準逮捕，同日由河口分局執(zhí)行逮捕。同年6月26日經(jīng)東營市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人吳某用，男，1994年**月**日出生，身份證號碼：2201121994********，朝鮮族，大學(xué)文化，農(nóng)民，出生地和戶籍地均為吉林省長春市雙陽區(qū)，住山東省青島市城陽區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2012年5月21日因犯盜竊罪被上海市長寧區(qū)人民法院判處拘役五個月，并處罰金人民幣一千元，同年7月13日刑滿釋放。2018年3月20日因涉嫌詐騙罪被東營市公安局河口分局刑事拘留，同年4月26日因涉嫌詐騙罪經(jīng)我院批準逮捕，同日由河口分局執(zhí)行逮捕。同年6月26日經(jīng)東營市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

本案由東營市公安局河口分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌侵犯公民個人信息罪、詐騙罪，以被告人吳某用涉嫌詐騙罪，于2018年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

自2017年11月份以來，被告人鄭某某租用青島市城陽區(qū)**小區(qū)C棟二單元1001室和C棟三單元902室兩處民房，通過網(wǎng)絡(luò)購買韓國公民個人信息，組織人員冒充韓國貸款公司向韓國公民撥打網(wǎng)絡(luò)電話，以提高個人信用額度、獲取大額低息貸款為由，實施詐騙。截至2018年3月，被告人鄭某某共計非法獲取韓國公民個人信息34551條，撥打詐騙電話1711次。

自2017年11月至2018年1月，被告人吳某用明知徐某某（在逃）等人實施電話詐騙犯罪活動，仍為其提供銀行賬號用于接收、轉(zhuǎn)移被騙錢款，從中牟利。期間，被告人吳某用以人民幣兌換韓幣為由，騙取周某某、朱某甲、唐某某、杜某某、劉某某、譚某某、張某某、朱某乙、吳某的韓國銀行賬號，提供給徐某某等人使用，待韓國公民將被騙錢款匯入周某某等人提供的銀行賬號后，周某某等人再將人民幣匯給吳某用。因涉嫌電信詐騙，周某某等人兌換的韓幣被凍結(jié)并退還給韓國被騙公民。通過上述方式，被告人吳某用騙取周某某人民幣69999元，騙取朱某甲人民幣79990元，騙取唐某某人民幣207398元，騙取杜某某人民幣245267元，騙取劉某某人民幣69530.4元，騙取譚某某人民幣50000元，騙取張某某人民幣155050元，騙取朱某乙人民幣417497.55元，騙取吳某人民幣192104元，共計人民幣1486835.95元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人供述和辯解；6.辨認等筆錄；7.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人鄭某某違反國家有關(guān)規(guī)定，非法獲取公民個人信息，情節(jié)嚴重；以非法占有為目的，詐騙他人財物，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一、三款、第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某用以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。以上犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分。被告人鄭某某實施詐騙未實際獲得財物，系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條，可以從輕或者減輕處罰；被告人鄭某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)實行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東營市河口區(qū)人民法院

檢察員：于紅梅

2019年2月2日

附：

1.被告人鄭某某、吳某用現(xiàn)羈押于河口區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊；

3.證人名單1份?！?