江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

寧六檢訴刑訴〔2019〕624號(hào)

被告人鄭達(dá)潤(rùn)，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4600031998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，出生于海南省儋州市，住海南省三亞市**區(qū)**出租屋（戶(hù)籍所在地：海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)）。曾因犯詐騙罪，于2017年7月被海南省儋州市人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣1萬(wàn)元，2017年12月28日因刑滿(mǎn)被釋放。被告人鄭達(dá)潤(rùn)因涉嫌詐騙罪，于2019年4月20日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年5月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局六合分局偵查終結(jié)，以被告人鄭達(dá)潤(rùn)涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人鄭達(dá)潤(rùn)有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人芮某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人鄭達(dá)潤(rùn)，聽(tīng)取了被告人鄭達(dá)潤(rùn)及其值班律師袁銳、被害人芮某某的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月9日將該案退回南京市公安局六合分局補(bǔ)充偵查，同年9月9日該分局補(bǔ)充偵查完畢，重新向本院移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院于2019年7月26日決定延長(zhǎng)審查起訴期十五日。被告人鄭達(dá)潤(rùn)同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月11日，被告人鄭達(dá)潤(rùn)的朋友鄧某某（另案處理）向其借用銀行賬戶(hù)，并許諾給付“好處費(fèi)”，要求其取出隨后到賬的錢(qián)款交給自己。被告人鄭達(dá)潤(rùn)明知該賬戶(hù)將用于不法用途，錢(qián)款來(lái)路不正，仍向鄧某某提供自己的私人銀行賬戶(hù)，在被害人芮某某因被騙將錢(qián)款打入該賬戶(hù)后，被告人鄭達(dá)潤(rùn)于當(dāng)日下午在海南省儋州市工商銀行自動(dòng)柜員機(jī)分七次取出人民幣19,800元，從中獲取“好處費(fèi)”人民幣200元。

2019年4月19日，被告人鄭達(dá)潤(rùn)被公安機(jī)關(guān)抓獲，歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. 常住人口基本信息、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)等書(shū)證；

2. 被害人芮某某的陳述；

3. 被告人鄭達(dá)潤(rùn)的供述與辯解；

4. 南京市公安局六合分局制作的檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭達(dá)潤(rùn)對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭達(dá)潤(rùn)明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍為他人犯罪活動(dòng)提供用于收款的銀行賬戶(hù)，幫助他人轉(zhuǎn)移詐騙所得，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭達(dá)潤(rùn)與他人共同實(shí)施詐騙行為，在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人鄭達(dá)潤(rùn)曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人鄭達(dá)潤(rùn)歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，依法可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰依法可以從寬處理。建議判處被告人鄭達(dá)潤(rùn)有期徒刑一年六個(gè)月至一年十個(gè)月，不適用緩刑，并處人民幣三萬(wàn)元以下罰金，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院

檢察員：戈明

2019年9月23日

1. 被告人鄭達(dá)潤(rùn)現(xiàn)羈押于南京市六合區(qū)看守所；

2. 偵查卷宗貳冊(cè)；

3. 《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4. 《適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖斫ㄗh書(shū)》一份。