上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢三部刑訴〔2020〕171號

被告人鄭某某，男，1994年**月**日生，公民身份號碼：3522301994********，漢族，初中文化，原系**小額貸款公司**，戶籍在福建省周寧縣**鎮(zhèn)**村**街**號，在滬無固定住所。2019年11月8日，因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月10日由該局延長刑事拘留期限至三十天，同年12月12日經本院批準由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結，以被告人鄭某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月11日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月13日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果、函告被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

被告人鄭某某伙同尹某某（已判決）、陳某某（另案處理）等人，長期從事放貸、替小額貸款公司討債的活動，欺壓百姓，擾亂經濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，屬于惡勢力。

2017年5月至同年9月，被告人鄭某某伙同黃某某（已判決）多次帶被害人郭某某至“百威”、“嗔帝”、“文秋”等30余家小額貸款公司借款，借款存在虛增借款金額情況，在不斷借新還舊過程中，郭某某的債務被壘高，直至無力償還。2017年10月，鄭某某、尹某某等人私下計算出郭某某對外借款實際僅需35萬元即可平帳（以下幣種均為人民幣），即虛構郭某某在外欠小額貸款公司近百萬元人民幣的事實，由鄭某某、尹某某、趙某某、張某某等人采取糾纏、言語威脅、將郭某某帶離住處等手段，迫使郭某某及其父母答應以70萬的價格委托尹某某替郭某某平帳。后郭某某及其父親在鄭某某等人帶領下，將其**路**弄**號**室的房產抵押借款75萬元，并于10月14日轉賬65萬元給尹某某，尹某某再通過轉賬、取現等方式將錢款交由鄭某某等人，隨后鄭某某等人操作為郭某某平帳。

被告人鄭某某到案后供述了上述基本犯罪事實。

上述事實，有以下證據證明：

1.被害人郭某某的陳述、證人尹某某、黃某某、張某某、趙某某等的證言、微信聊天記錄等，證明被告人鄭某某系惡勢力的其他成員。

2.證人徐某某、朱某某、盛某某等的證言，對外欠款明細表、借條、銀行卡交易明細、融資服務協議書、收據、轉賬憑證、委托書、微信聊天記錄等書證，證明被告人鄭某某帶領被害人郭某某對外借款、與尹某某等人討債并騙取郭某某30余萬元。

3.受案登記表、立案決定書、辦案說明、工作情況等，證明本案案發(fā)經過、被告人的到案情況。

4.被告人鄭某某的供述，證明其對基本犯罪事實供認不諱。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人鄭某某結伙他人，虛構事實、隱瞞真相，詐騙他人人民幣30余萬元，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其共同犯罪的刑事責任。在共同犯罪中，被告人鄭某某系主犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款予以處罰。被告人鄭某某到案后如實供述基本犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。被告人鄭某某自愿認罪認罰，建議判處六年以上、八年以下有期徒刑，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：袁莉

2020年3月10日

附：

1.被告人鄭某某現被羈押于徐某某看守所。

2.案卷材料13冊。

3.適用簡易程序建議書、認罪認罰具結書、認罪認罰聽取律師意見書。

4.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第四款對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。_?