上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢三部刑訴〔2020〕303號

被告人鄭珊珊,女，1987年**月**日生，公民身份號碼3522031987********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在福建省福鼎市**鄉(xiāng)**路**號，暫住福建省福鼎市**園**棟**室，在滬無固定居所。2011年4月15日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留并上網(wǎng)追逃，2019年9月5日由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，2019年9月30日因涉嫌詐騙罪、非法經(jīng)營罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。2019年11月14日由上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人鄭珊珊涉嫌詐騙罪、非法經(jīng)營罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年2月13日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局嘉定分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2020年3月12日移送審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2008年12月，鄭某甲（已判決）等人在本區(qū)以鄭某甲為法定代表人注冊成立上海**商務(wù)信息咨詢公司（以下簡稱*甲公司）；2009年9月，以葉某甲為法定代表人在本區(qū)注冊成立上海**生物科技有限公司（以下簡稱*乙公司）。*甲公司、*乙公司租用本區(qū)**路**號**大樓**室、**室、**室、**室為辦公場所，鄭某乙（已判決）擔(dān)任董事長，鄭某甲先后擔(dān)任經(jīng)理、總經(jīng)理。在公司經(jīng)營過程中，鄭某甲、鄭某乙等人組織公司員工以撥打電話的方式實(shí)施電訊詐騙并從事非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的犯罪活動(dòng)。被告人鄭珊珊先后擔(dān)任公司人事、財(cái)務(wù)、倉庫發(fā)貨工作，幫助鄭某甲面試、郵寄合同、提取贓款，統(tǒng)計(jì)業(yè)績、發(fā)放員工工資提成等。

（一）詐騙罪

自2009年1月起，鄭某甲、鄭某乙招募季某某、成某某、田某某、孫某某、付某某、李某甲、史某某（均已判決）等人先后進(jìn)入*甲公司、*乙公司的產(chǎn)品部門擔(dān)任業(yè)務(wù)員，林某某自2010年10月起擔(dān)任產(chǎn)品部門負(fù)責(zé)人，根據(jù)鄭某甲等人提供的客戶電話號碼撥打電話，以產(chǎn)品銷售后進(jìn)行電話回訪為名，以招募“形象代言人”、辦理退款、獲得賠款等為由，冒充“正大集團(tuán)廣告部”、“上海電視購物市場回訪部”、“315消費(fèi)者保護(hù)協(xié)會”、司法部、法院工作人員、“達(dá)人秀”欄目工作人員等身份，以服裝費(fèi)、稅金、保證金、律師費(fèi)、公證費(fèi)、報(bào)名費(fèi)等名目，騙取錢款。被告人鄭珊珊負(fù)責(zé)公司倉庫發(fā)貨和郵寄合同、提取錢款等。被害人王某甲、生某某、陳某某等47人將共計(jì)250萬余元匯入鄭某甲等人實(shí)際控制的以“葉某乙”、“王某乙”、“吳某某”、“劉某某”、“羅某某”、“黃某某”、“鄧某某”等人名義開設(shè)的銀行賬戶內(nèi)。

（二）非法經(jīng)營罪

自2010年3月起，鄭某甲、鄭某乙等人在明知*乙公司經(jīng)營范圍不涉及證券業(yè)務(wù)、*乙公司未獲得國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)從事證券投資咨詢業(yè)務(wù)、公司員工未獲得相關(guān)從業(yè)資格的情況下，先后招募王某丙、張某某（均已判決）擔(dān)任股票部門的負(fù)責(zé)人，李某乙、巫某某、段某某、王某?。ň雅袥Q）擔(dān)任組長，柳某某、徐某某、蔣某某、余某某（均已判決）擔(dān)任業(yè)務(wù)員，李某丙（已判決）擔(dān)任股票分析師，鄭某丙（已判決）負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)管理。股票部門人員在接受公司培訓(xùn)后，根據(jù)鄭某甲等人提供的客戶電話號碼撥打電話，通過虛構(gòu)公司名稱、理財(cái)資質(zhì)、資金實(shí)力等事實(shí)騙取客戶信任后，向客戶推薦由李某丙等人所推薦的股票信息，待客戶贏利后，或與客戶約定分成，或以定期提供股票信息為名收取咨詢費(fèi)、會員費(fèi)，或推薦股票分析軟件收取使用費(fèi)。被告人鄭珊珊負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)業(yè)績、發(fā)放員工工資提成等。趙某某、苗某某、雷某某等人將25萬余元匯入鄭某甲等人實(shí)際控制的以“葉某丙”名義開設(shè)的銀行賬戶內(nèi)。

被告人鄭珊珊于2011年4月被公安機(jī)關(guān)追逃，2019年8月29日福州市公安局鼓山派出所民警通過監(jiān)控人臉識別技術(shù)及排摸工作抓獲被告人鄭珊珊，其到案后在審查起訴階段能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.全國常住人口信息，證實(shí)被告人鄭珊珊的基本身份情況。

2.立案決定書、在逃人員登記表、臨時(shí)羈押證明、福州市公安局鼓山派出所出具的抓獲經(jīng)過，證實(shí)本案案發(fā)及被告人鄭珊珊的到案經(jīng)過。

3.*乙公司勞動(dòng)合同、保密合同、從業(yè)人員名單、工資表，證實(shí)被告人鄭珊珊與公司簽訂勞動(dòng)合同，并代表公司與季某某、王某丙等人簽訂勞動(dòng)合同。

4.同案犯鄭某甲的供述，證實(shí)正大不老膠囊詐騙中鄭珊珊是財(cái)務(wù)，并且郵寄合同也是鄭珊珊負(fù)責(zé)，贓款也被其和鄭珊珊領(lǐng)出來。博弈股票軟件獲利的事情中，有錢到賬后也是由其和鄭珊珊去取錢，其與鄭珊珊掌握公司收款賬戶。

5.同案犯鄭某乙的供述，證實(shí)公司財(cái)務(wù)主管是其女兒鄭珊珊，正大不老膠囊的收寄是由鄭珊珊操作，錢都被鄭珊珊取出打到鄭某甲的卡上。

6.同案犯林某某的供述,證實(shí)員工收入由財(cái)務(wù)鄭珊珊給員工，所有客戶打到銀行卡的錢是鄭某甲去提，如果鄭某甲不在，則由鄭珊珊去銀行提錢。

7.同案犯張某某的供述，證實(shí)其2009年6月進(jìn)入公司的時(shí)候鄭珊珊就負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，銷售股票的記錄也在財(cái)務(wù)鄭珊珊那里。

8.同案犯王某丙的供述，證實(shí)其2010年4月進(jìn)入公司的時(shí)候鄭珊珊是財(cái)務(wù)主任，2010年4月至2011年1月，每月20日領(lǐng)取現(xiàn)金，之后是打到銀行卡，發(fā)現(xiàn)金的時(shí)候是鄭珊珊來公司發(fā)的。

9.同案犯徐某某、李某乙、巫某某的供述，證實(shí)其分別于2009年、2010年和2011年進(jìn)入公司，鄭珊珊負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)業(yè)績和工資提成的發(fā)放。

10.同案犯季某某、孫某某、成某某、付某某的供述，證實(shí)其分別于2009年、2010年進(jìn)入公司，鄭珊珊是財(cái)務(wù)經(jīng)理，鄭珊珊還要將合同等材料敲好“正大廣告部專用章”發(fā)給客戶。

11.同案犯鄭某丙的供述，證實(shí)其與鄭珊珊在倉庫里面上班，?“正大廣告部專用章”是鄭珊珊保管的。

12.刑事判決書，證實(shí)鄭某甲、鄭某乙等人被判決的情況。

13?.被告人鄭珊珊的供述。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭珊珊伙同他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙公民財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭珊珊伙同他人，非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭珊珊認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人鄭珊珊在判決宣告前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人鄭珊珊在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人鄭珊珊如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可從輕處罰。綜上，建議對被告人鄭珊珊犯詐騙罪判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元，犯非法經(jīng)營罪判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣二十五萬元，數(shù)罪并罰，執(zhí)行有期徒刑八年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢??察??員????陳秋賢

2020年3月31日

附：1.被告人鄭珊珊現(xiàn)羈押于嘉定區(qū)看守所。

2.偵查卷宗34冊。

3.《適用簡易程序建議書》1份，《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.其他需要附注的事項(xiàng)。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百二十五條?違反國家有關(guān)規(guī)定，有以下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、性質(zhì)法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

（二）買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件；

（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；

（四）其他嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

第二十五條?共同犯罪指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條?判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下，數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制的，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。