浙江省樂清市人民檢察院

起 訴 書

樂檢公訴刑訴〔2020〕42號

被告人鄭某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼3303231975********，漢族，大學(xué)文化程度，中共黨員，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省樂清市**鎮(zhèn)**村 。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月7日被樂清市公安局刑事拘留，2018年11月30日被轉(zhuǎn)為取保候?qū)?。?jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月20日被我院取保候?qū)?，?019年12月18日轉(zhuǎn)為監(jiān)視居住。

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2019年1月29日至2月28日、4月15日至5月15日）。其間，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月份至5月份期間，被告人鄭某甲受黃某甲等人指使，幫助黃某甲等人一起以投資虛擬貨幣有高額回報(bào)為誘餌，通過口口相傳、宣傳酒會等形式，在樂清市、杭州市等地向不特定的公眾介紹投資虛擬貨幣，通過買賣吸收他人資金至少達(dá)977465元。具體金額如下：

1.2018年1月份，被告人鄭某甲幫助黃某甲等人從被害人趙某甲處吸收資金56761元。

2.2018年3月份，被告人鄭某甲和黃某甲等人多次從被害人林某某處吸收資金278050元。

3.2018年3月份至4月份期間，被告人鄭某甲和黃某甲等人從被害人張某某處吸收資金29940元。

4.2018年4月份，被告人鄭某甲和黃某甲等人從被害人江某某處吸收資金15580元。

5.2018年4月份，被告人鄭某甲幫助黃某甲等人從被害人姚某某處吸收資金17138元。

6.2018年4月份，被告人鄭某甲幫助黃某甲等人從被害人陳某甲處吸收資金74950元。

7.2018年4月份至5月份期間，被告人鄭某甲和黃某甲等人從被害人周某某處吸收資金195770元。

8.2018年4月份，被告人鄭某甲幫助黃某甲等人從被害人胡某甲處吸收資金96250元。

9.2018年4月份，被告人鄭某甲和黃某甲等人從被害人胡某乙處吸收資金28875元。

10.2018年5月初，被告人鄭某甲和黃某甲等人從被害人陳某乙處吸收資金136730元。

11.2018年4月份，被告人鄭某甲幫助黃某甲等人從被害人徐某甲處吸收資金47421元。

案發(fā)后，被告人鄭某甲已取得上述被害人的諒解。

2018年11月7日，被告人鄭某甲在杭州市被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. 書證：受案登記表、立案登記表、改變強(qiáng)制措施建議書、疾病證明書、病歷資料、調(diào)取證據(jù)通知書、接受證據(jù)清單、協(xié)助凍結(jié)存款通知書、銀行交易明細(xì)、諒解書、宣傳資料、前科情況核實(shí)證明、戶籍證明；

2. 證人證言：證人鄭某乙、戴某某、潘某某、王某某、陳某丙、鄭某丙、鄭某戊、桑某某、鄭某丁、鄭某己、黃某乙、趙某乙、黃某丙、黃某丁、陳某丁的證言、抓獲經(jīng)過、情況說明；

3.被害人陳述：被害人姚某某、林某某、胡某甲、胡某乙、周某某、張某某、陳某甲、趙某甲、江某某、徐某甲、陳某乙的陳述；

4.被告人供述與辯解：被告人鄭某甲及同案犯黃某甲、徐某乙的供述與辯解；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：宣傳視頻。

本院認(rèn)為，被告人鄭某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人鄭某甲到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰 。被告人鄭某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人鄭某甲有期徒刑一年四個(gè)月，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院

檢察員：蔡秉旺

2020年4月27日

附：

1.被告人鄭某甲（電話137*******）現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.卷宗證據(jù)材料柒冊、證據(jù)材料叁頁。

3.取保候?qū)彌Q定書壹份、監(jiān)視居住決定書壹份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書壹份。

4.適用簡易程序建議書壹份。