江門市蓬江區(qū)人民檢察院

起 訴 書

江蓬檢訴刑訴〔2018〕462號(hào)

被告人鄭某甲，男，1976年**月**日出生于廣東省江門市蓬江區(qū)，居民身份證號(hào)碼：4407021976********，漢族，文化程度本科，中共黨員，原**有限公司**分公司**，戶籍所在地：江門市蓬江區(qū)**路**號(hào)**，現(xiàn)住址：江門市蓬江區(qū)**街**幢之**。2017年3月6日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。2017年12月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人李旻，系廣東巨信律師事務(wù)所律師。

本案由江門市公安局蓬江分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年6月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于同年7月28日退回江門市公安局蓬江分局補(bǔ)充偵查一次，該局于同年8月28日再次向本院移送審查起訴；本院再于2017年10月13日退回該局補(bǔ)充偵查一次，該局于同年11月13日再次向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月3日，被告人鄭某甲被**有限公司聘任為該公司**分公司的**。其后，被告人鄭某甲申領(lǐng)了營業(yè)執(zhí)照，并租用辦公地點(diǎn)，先后招聘了周某某、馮某某、羅某甲、盧某某等人擔(dān)任團(tuán)隊(duì)長，在未經(jīng)中國人民銀行以及其他有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以回報(bào)穩(wěn)定、低風(fēng)險(xiǎn)、有保障為誘餌，通過口口相傳、微信公眾號(hào)、官方網(wǎng)站等宣傳方式吸引社會(huì)不特定公眾出資購買“**”等理財(cái)產(chǎn)品，并將資金通過銀盛支付等第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)入**有限公司賬戶下。

至2016年4月止，非法吸收被害人羅某乙、任某某等39名不特定公眾人員資金共計(jì)人民幣134萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、到案經(jīng)過、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議、銀行流水清單等書證；

2、證人沈某甲、沈某乙、鄭某乙、陳某甲、馮某某、羅某甲、盧某某、周某某、吳某某、李某某、薛某某、某某甲的證言；

3、被害人羅某乙、朱某某、馬某某、鐘某某、梁某某、謝某某、鄭某丙、任某某、區(qū)某某、某某乙、王某某、余某某、尹某某、陳某乙、梁某某、楊某某、溫某某、趙某某等的陳述；

4、被告人鄭某甲的供述；

5、辨認(rèn)筆錄；

6、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人鄭某甲無視國家法律，違反國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款人民幣134萬元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江門市蓬江區(qū)人民法院

檢 察 員： 馮潔媚

2018年8月6日

附：

1、被告人鄭某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，現(xiàn)住址：江門市蓬江區(qū)**街**幢之**，聯(lián)系電話：1893363****；

2、量刑建議書三份、案卷十三冊、光盤一張隨案移送。