浙江省樂(lè)清市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

樂(lè)檢三部刑訴〔2020〕3706號(hào)　

被告人鄭某甲，女，1983年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3303821983********，漢族，文化程度本科，無(wú)業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市樂(lè)清市，住浙江省樂(lè)清市**街道**路**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月19日被樂(lè)清市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月19日被樂(lè)清市公安局逮捕。

本案由樂(lè)清市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月份以來(lái)，被告人鄭某甲通過(guò)董某某（另案處理）等人在網(wǎng)上投資購(gòu)買(mǎi)“米治平臺(tái)”的外匯黃金美元。2018年11月至2019年6月期間，被告人鄭某甲以投資購(gòu)買(mǎi)“米治平臺(tái)”的期貨黃金美元有高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)口口相傳、朋友圈等形式向吳某甲、周某甲、吳某乙、張某甲、葉某某、朱某某、陸某某、張某乙、馮某甲、李某某、徐某某、孟某某、周某乙等人推薦“米治平臺(tái)”外匯黃金美元，并吸收其發(fā)展人員的資金（該部分資金大部分轉(zhuǎn)交鄭某甲上線）。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2018年11月份開(kāi)始，被告人鄭某甲推薦張某甲投資“米治平臺(tái)”炒黃金美元外匯，吸收資金共計(jì)139845.2元。

2、2019年2月份，被告人鄭某甲推薦孟某某投資“米治平臺(tái)”炒黃金美元外匯，吸收資金共計(jì)67800元。

3、2019年2月份，被告人鄭某甲推薦周某乙投資“米治平臺(tái)”炒黃金美元外匯，吸收資金共計(jì)189893元。

4、2019年2月至2019年6月，被告人鄭某甲推薦吳某甲投資“米治平臺(tái)”炒黃金美元外匯，吸收資金共計(jì)257225.2元。

5、2019年2月至2019年6月，被告人鄭某甲通過(guò)吳某甲發(fā)展周某甲投資“米治平臺(tái)”炒黃金美元外匯，吸收資金共計(jì)99374.4元。

6、2019年2月至2019年6月，被告人鄭某甲通過(guò)吳某甲發(fā)展吳某乙投資“米治平臺(tái)”炒黃金美元外匯，吸收資金共計(jì)158769元。

7、2019年2月至2019年6月期間，被告人鄭某甲通過(guò)張某甲發(fā)展葉某某推薦投資“米治平臺(tái)”炒黃金美元外匯，吸收葉某某資金共計(jì)13820元。

8、2019年4月份，被告人鄭某甲推薦徐某某投資“米治平臺(tái)”炒黃金美元外匯，吸收資金共計(jì)67400元。

9、2019年5月份，被告人鄭某甲推薦李某某和投資“米治平臺(tái)”炒黃金美元外匯，吸收資金共計(jì)601983.5元。

10、2019年5月份，被告人鄭某甲推薦陸某某投資“米治平臺(tái)”炒黃金美元外匯，吸收資金共計(jì)415761元。

11、2019年5月份，被告人鄭某甲推薦朱某某投資“米治平臺(tái)”炒黃金美元外匯，吸收資金共計(jì)70000元。

12、2019年5月份，被告人鄭某甲推薦馮某乙投資“米治平臺(tái)”炒黃金美元外匯，吸收資金共計(jì)69000元。

13、2019年5月份，被告人鄭某甲推薦張某乙投資“米治平臺(tái)”炒黃金美元外匯，吸收資金共計(jì)71173元。

2020年5月18日1l時(shí)9分，樂(lè)清市公安局民警通知鄭某甲到公安機(jī)關(guān)接受訊問(wèn)，2018年5月19日8時(shí)30分許，被告人鄭某甲主動(dòng)到樂(lè)清市公安局投案并接受訊問(wèn)。

案發(fā)后，被告人鄭某甲家屬已與上述投資人達(dá)成民事調(diào)解，賠償上述人員64.4835萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)；

2.書(shū)證：銀行賬戶明細(xì)、銀行客戶憑證、支付轉(zhuǎn)賬截圖、微信轉(zhuǎn)賬截圖、微信聊天截圖、米治平臺(tái)宣傳資料、不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢記錄、接受證據(jù)材料清單、治安調(diào)解協(xié)議書(shū)、扣押決定書(shū)、清單、戶籍證明、前科情況核實(shí)證明等；

3.證人證言：證人鄭某乙、吳某甲、周某甲、吳某乙、張某甲、葉某某、朱某某、陸某某、張某乙、馮某甲、李某某、徐某某、孟某某、周某乙的證言、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明；

4.被告人供述和辯解：被告人鄭某甲的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：電子政務(wù)檢查筆錄；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：微信交易明細(xì)電子版、光盤(pán)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人鄭某甲主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人鄭某甲自愿如實(shí)供述自己罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。被告人鄭某甲具有初犯、民事部分已經(jīng)調(diào)解的酌定從輕處罰情節(jié)，建議判處鄭某甲一年二個(gè)月有期徒刑，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省樂(lè)清市人民法院　

檢察官：周勇

2020年8月20日　

附：

????1．被告人鄭某甲現(xiàn)押于樂(lè)清市看守所。

2．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份、《簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》壹份。

3.隨案移送手機(jī)壹部（現(xiàn)存于溫州市涉案財(cái)物管理中心）。