寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

甬海檢刑訴〔2020〕99號(hào)

被告人鄭某甲，性別：男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290041993********，漢族，文化程度高中，武漢錚鳴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，戶籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年9月13日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，于2019年10月11日被取保候?qū)?，?020年10月10日被本院取保候?qū)?/span>。

被告人姚某甲，曾用名姚某乙，性別：男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290041993********，漢族，文化程度大學(xué)專科，武漢錚鳴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，戶籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**組**號(hào)。因本案于2019年9月13日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，于2019年10月11日被取保候?qū)?，?020年10月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，性別：男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209821998********，漢族，文化程度高中，武漢錚鳴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，戶籍所在地湖北省安陸市東城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**村**號(hào)。因本案于2019年9月13日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，于2019年10月11日被取保候?qū)?，?020年10月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某甲、姚某甲、周某甲涉嫌詐騙罪，于2020年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年下半年開(kāi)始，高某甲、劉某甲（均另案起訴）和單某甲（已判決）通過(guò)汪某甲（另案處理）獲得“楚韻優(yōu)品”平臺(tái)的代理權(quán)，經(jīng)商量后，高某甲等人招聘鄭某乙（另案起訴）全面負(fù)責(zé)該項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，上述四人約定對(duì)該項(xiàng)目按照各自的股份比例分配分紅。后又招聘胡某甲（已判決）擔(dān)任業(yè)務(wù)總監(jiān)，參與該項(xiàng)目。并招聘來(lái)某甲（另案處理）和朱某甲、程某甲、方某甲、周某乙、劉某乙（均已判決）等人為業(yè)務(wù)經(jīng)理，招聘被告人鄭某甲、姚某甲、周某甲和林某甲、周某丙、張某甲、黃某甲（均已判決）等人為業(yè)務(wù)員運(yùn)行該項(xiàng)目。各業(yè)務(wù)員通過(guò)虛構(gòu)玩家、客戶身份在一些行業(yè)、投資群里面添加客戶微信，假冒投資者的身份和客戶聊天，發(fā)送虛擬盤的盈利截圖等方式在群內(nèi)烘托氣氛，騙取客戶投資“楚韻優(yōu)品”平臺(tái)，后在群里不同業(yè)務(wù)員扮演的“大神”輪流帶領(lǐng)下誘導(dǎo)客戶運(yùn)用公司設(shè)計(jì)的“倍投”法進(jìn)行下注，從而騙取被害人焦某某、楊某某、樓某某（住所寧波市海某某）等多名被害人資金。其中，被告人鄭某甲獲得詐騙違法所得人民幣35014元，被告人姚某甲獲得詐騙違法所得人民幣27882元，被告人周某甲獲得詐騙違法所得人民幣15399.45元。

案發(fā)后，被告人鄭某甲退繳違法所得人民幣35014元，被告人姚某甲退繳違法所得人民幣27882元，被告人周某甲退繳違法所得人民幣15399.45元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)、轉(zhuǎn)賬記錄等交易明細(xì)、微信聊天記錄、人事信息、業(yè)績(jī)清單、培訓(xùn)材料、扣押筆錄、戶籍資料等；

2.?被害人焦某某、樓某某等24人的陳述；

3．被告人鄭某甲、姚某甲、周某甲和同案參與人高某甲、劉某甲、單某甲、鄭某乙、胡某甲、朱某甲、周某乙等人的供述與辯解；

4.?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：電子證物檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某甲、姚某甲、周某甲對(duì)上述事實(shí)和證據(jù)等沒(méi)有意見(jiàn)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某甲、姚某甲、周某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，與人合伙，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，騙取他人財(cái)物，其中被告人鄭某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人姚某甲、周某甲詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某甲、姚某甲、周某甲均系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人鄭某甲、姚某甲、周某甲在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。建議判處被告人鄭某甲有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣6000元；建議判處被告人姚某甲罰金人民幣5000元；建議判處被告人周某甲罰金人民幣3000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院

檢??察??官：張建國(guó)

2020年10月19日

附：

1、被告人鄭某甲、姚某甲、周某甲現(xiàn)均被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、隨案移送卷宗二冊(cè)；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)三份。