寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書

甬海檢刑訴〔2020〕99號

被告人鄭某甲，性別：男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4290041993********，漢族，文化程度高中，武漢錚鳴網絡科技有限公司員工，戶籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年9月13日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，于2019年10月11日被取保候審，于2020年10月10日被本院取保候審。

被告人姚某甲，曾用名姚某乙，性別：男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4290041993********，漢族，文化程度大學?？?，武漢錚鳴網絡科技有限公司員工，戶籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**組**號。因本案于2019年9月13日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，于2019年10月11日被取保候審，于2020年10月10日被本院取保候審。

被告人周某甲，性別：男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4209821998********，漢族，文化程度高中，武漢錚鳴網絡科技有限公司員工，戶籍所在地湖北省安陸市東城經濟開發(fā)區(qū)**村**號。因本案于2019年9月13日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，于2019年10月11日被取保候審，于2020年10月10日被本院取保候審。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結，以被告人鄭某甲、姚某甲、周某甲涉嫌詐騙罪，于2020年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2018年下半年開始，高某甲、劉某甲（均另案起訴）和單某甲（已判決）通過汪某甲（另案處理）獲得“楚韻優(yōu)品”平臺的代理權，經商量后，高某甲等人招聘鄭某乙（另案起訴）全面負責該項目運營，上述四人約定對該項目按照各自的股份比例分配分紅。后又招聘胡某甲（已判決）擔任業(yè)務總監(jiān)，參與該項目。并招聘來某甲（另案處理）和朱某甲、程某甲、方某甲、周某乙、劉某乙（均已判決）等人為業(yè)務經理，招聘被告人鄭某甲、姚某甲、周某甲和林某甲、周某丙、張某甲、黃某甲（均已判決）等人為業(yè)務員運行該項目。各業(yè)務員通過虛構玩家、客戶身份在一些行業(yè)、投資群里面添加客戶微信，假冒投資者的身份和客戶聊天，發(fā)送虛擬盤的盈利截圖等方式在群內烘托氣氛，騙取客戶投資“楚韻優(yōu)品”平臺，后在群里不同業(yè)務員扮演的“大神”輪流帶領下誘導客戶運用公司設計的“倍投”法進行下注，從而騙取被害人焦某某、楊某某、樓某某（住所寧波市海某某）等多名被害人資金。其中，被告人鄭某甲獲得詐騙違法所得人民幣35014元，被告人姚某甲獲得詐騙違法所得人民幣27882元，被告人周某甲獲得詐騙違法所得人民幣15399.45元。

案發(fā)后，被告人鄭某甲退繳違法所得人民幣35014元，被告人姚某甲退繳違法所得人民幣27882元，被告人周某甲退繳違法所得人民幣15399.45元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證：到案經過、轉賬記錄等交易明細、微信聊天記錄、人事信息、業(yè)績清單、培訓材料、扣押筆錄、戶籍資料等；

2.?被害人焦某某、樓某某等24人的陳述；

3．被告人鄭某甲、姚某甲、周某甲和同案參與人高某甲、劉某甲、單某甲、鄭某乙、胡某甲、朱某甲、周某乙等人的供述與辯解；

4.?勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：電子證物檢查工作記錄、辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄭某甲、姚某甲、周某甲對上述事實和證據(jù)等沒有意見，且自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄭某甲、姚某甲、周某甲以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，與人合伙，利用電信網絡技術手段，騙取他人財物，其中被告人鄭某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人姚某甲、周某甲詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人鄭某甲、姚某甲、周某甲均系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，均應當從輕或者減輕處罰。被告人鄭某甲、姚某甲、周某甲在審查起訴階段自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。建議判處被告人鄭某甲有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣6000元；建議判處被告人姚某甲罰金人民幣5000元；建議判處被告人周某甲罰金人民幣3000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序審理，請依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院

檢??察??官：張建國

2020年10月19日

附：

1、被告人鄭某甲、姚某甲、周某甲現(xiàn)均被取保候審在家；

2、隨案移送卷宗二冊；

3、認罪認罰具結書三份。