江蘇省淮安市洪某區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

澤檢刑二刑訴〔2020〕136號　

被告人鄭某甲，男，1979年**月**日生，居民身份證號碼3522301979********，漢族，本科文化，原江蘇**擔(dān)保有限公司法定代表人，住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室。被告人鄭某甲因涉嫌虛報注冊資本罪，于2020年7月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由淮安市公安局洪某分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某甲涉嫌虛報注冊資本罪于2020年7月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2009年，被告人鄭某甲從他人手中受讓江蘇**擔(dān)保有限公司（以下簡稱**公司，已吊銷），并由其擔(dān)任該公司法定代表人。后被告人鄭某甲決定，將公司注冊資本分三期從1000萬元增加到12000萬元，并將經(jīng)營范圍修改為“為中小企業(yè)、個人提供貸款擔(dān)?！薄?/span>

?2009年10月，被告人鄭某甲采取向他人借款4700萬元的方式取得驗資報告，后至淮安市洪某工商行政管理局為**公司辦理變更登記，將**公司實收資本由1000萬元變更為5900萬元。在取得驗資報告的次日及完成變更登記的當(dāng)日，被告人鄭某甲先后將**公司賬戶內(nèi)的4700萬增資款轉(zhuǎn)走用于歸還借款。

2010年5月，被告人鄭某甲委托他人代辦驗資手續(xù)，后利用他人提供的金額累計2100萬元的現(xiàn)金繳款單等取得驗資報告，至淮安市洪某工商行政管理局為**公司辦理變更登記，將**公司實收資本由5900萬元變更為8000萬元。經(jīng)鑒定，被告人鄭某甲委托他人代辦驗資的現(xiàn)金繳款單、銀行存款發(fā)生額、余額證明上“洪某縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社高良澗信用社業(yè)務(wù)清訖”章印文與洪某縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社高良澗信用社業(yè)務(wù)清訖”章印文不一致。

2010年9月，被告人鄭某甲委托他人代辦驗資手續(xù)，后利用他人提供的金額累計4000萬元進(jìn)賬單等取得驗資報告，至淮安市洪某工商行政管理局為**公司辦理變更登記，將**公司實收資本由8000萬元變更為12000萬元。經(jīng)鑒定，被告人鄭某甲委托他人代辦驗資的進(jìn)賬單、銀行存款發(fā)生額、余額證明上“洪某縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社高良澗信用社業(yè)務(wù)清訖”章印文與洪某縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社高良澗信用社業(yè)務(wù)清訖”章印文不一致。

被告人鄭某甲歸案后如實供述自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、銀行賬戶交易明細(xì)、驗資報告、現(xiàn)金繳款單等書證；

2.證人鄭某乙、翟某某等人的證言；

3.被告人鄭某甲的供述和辯解；

4.淮安市公安局物證鑒定所出具的文件檢驗鑒定書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人鄭某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某甲作為江蘇**擔(dān)保有限公司的直接負(fù)責(zé)的主管人員，在申請公司變更登記過程中采取欺詐手段虛報注冊資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，虛報注冊資本數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十八條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以虛報注冊資本罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某甲歸案后如實供述自己的犯罪罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人鄭某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?????此致

江蘇省淮安市洪某區(qū)人民法院

檢?察?官?鄭興順

2020年7月31日

附：

????1.被告人鄭某甲（1852152****）現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。