黑龍江省訥河市人民檢察院　

起?訴?書

　

?黑訥檢刑訴〔2019〕124號　

　　被告人鄭某甲，女，1969年**月**日出生，身份證號碼2302221969********，漢族，大專文化，系黑龍江省訥河市**，現(xiàn)住訥河市**小區(qū)**號樓**單元**室。2017年8月16日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被訥河市公安局取保候?qū)彛?018年8月28日被訥河市公安局解除取保候?qū)彙?019年3月29日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被訥河市公安局取保候?qū)彙?/span>2019年4月15日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被本院取保候?qū)彛沼稍G河市公安局執(zhí)行。

本案由訥河市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，于2019年5月30日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年7月2日補充偵查完畢重新移送審查起訴。分別于2019年5月16日、8月3日延長審查起訴期限半個月。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月，方某甲、方某乙等人（均已判刑）注冊的“FIFA精算”網(wǎng)站運營，其在無任何經(jīng)營實體的情況下打著投資足球、國家政策扶持、“實名認(rèn)證系統(tǒng)”的幌子，以高額回報、銀行支持為誘餌，在各地迷惑公眾發(fā)展下線會員。會員收益按投資額度進(jìn)行區(qū)分，最大收益率可達(dá)275%，會員收益分靜態(tài)獎和動態(tài)獎，即發(fā)展下線會員越多收益回收越快。

2015年11月，被告人鄭某甲通過他人結(jié)識拜泉縣?“FIFA精算”發(fā)起人白某某（已判刑），并注冊成為會員。2015年11月至2016年3月期間，鄭某甲在訥河市區(qū)域內(nèi)直接、間接將被害人彭某甲（女，48歲）、劉某某（女，47歲）、丁某某（男，51歲）、彭某乙（女，39歲）、韓某某（男，46歲）等33人發(fā)展為“FIFA精算”會員，購買“FIFA精算”73人次，層級達(dá)到7層，最大團(tuán)隊業(yè)績達(dá)人民幣2,610,000元。

2016年2月28日，河北省阜城縣公安機關(guān)將“FIFA精算”發(fā)起人方某甲等人抓獲歸案，“FIFA精算”網(wǎng)站關(guān)閉。

經(jīng)偵查，被告人鄭某甲于2017年8月16日在家中被訥河市公安局傳喚到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證訥河市公安局案件來源、到案經(jīng)過、戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)、訥河市公安局搜查材料、組織結(jié)構(gòu)圖、河北省阜城縣人民法院、黑龍江省拜泉縣人民法院刑事判決書、訥河市公安局扣押材料、河北省阜城縣公安局材料、黑龍江省拜泉縣公安局材料、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國郵儲銀行、中國建設(shè)銀行、訥河市農(nóng)商銀行交易流水、“FIFA”精算訥河團(tuán)隊微信聊天記錄；

2.證人白某甲、高某某的證言；

3.被害人白某乙、韓某某、洪某某、鄭某乙、張某某等人的陳述；

4.被告人鄭某甲的供述與辯解；

5.黑龍江安聯(lián)會計事務(wù)所有限公司黑安聯(lián)（2019）會司鑒字25號司法鑒定意見書；

6.?訥河市公安局網(wǎng)絡(luò)安保大隊視聽光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人鄭某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以“FIFA精算”經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某甲自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，建議判處二年以上二年六個月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

黑龍江省訥河市人民法院　

檢察員：王寶貴

2019年8月16日　

附：

????1．被告人鄭某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2．全部案卷材料和證據(jù)15冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

本起訴書所依據(jù)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條之一?組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。