浙江省嵊泗縣人民檢察院　

起?訴?書

舟嵊檢一部刑訴〔2020〕37號　

被告人鄭某甲，曾用名鄭某乙，女，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3309221974********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住浙江省舟山市定海區(qū)**街道**幢**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月13日被嵊泗縣公安局刑事拘留，2019年12月18日被嵊泗縣公安局依法取保候?qū)彙?/span>

本案由嵊泗縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年3月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月，**網(wǎng)絡(luò)有限公司推行多級分成加盟制度，并推出“**房銀”APP供會員注冊使用。2015年10月29日，被告人鄭某甲經(jīng)“**房銀”注冊會員朱某某介紹，出資1萬元注冊成為“**房銀”的初級門店會員，后又出資4萬元升級為高級門店會員。此后，被告人鄭某甲為獲取合發(fā)網(wǎng)絡(luò)公司推行的“三級分成”加盟提成，在嵊泗縣域內(nèi)通過向身邊親朋好友介紹、微信朋友圈發(fā)布消息及講課等形式推銷“**房銀”項目，積極發(fā)展下線會員，期間陸續(xù)吸納了孔某某、吳某某、王某某等不特定人員成為注冊會員，并按照“多級分層”的“推薦門店加盟制度”將被發(fā)展人員組成順序?qū)蛹?，引?dǎo)被發(fā)展人繼續(xù)發(fā)展下線。經(jīng)鑒定，至2017年8月22日前，被告人鄭某甲推薦層級為第14層級，推薦下線層數(shù)為12層，直接推薦下線人數(shù)為33人，累計推薦下線人數(shù)為905人，推薦累計付費人數(shù)為627人，非法獲利333861元。

案發(fā)后，被告人鄭某甲主動退繳贓款五萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行卡交易明細等；2.證人證言：證人王某某、裴某某、楊某某、孔某某、吳某某等的證言；3.被告人供述及辯解：被告人鄭某甲的供述及辯解；4.鑒定意見：廣東中科司法鑒定所鑒定意見書；5.電子數(shù)據(jù)：“**房銀”組織架構(gòu)圖表。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄭某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄭某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。鑒于被告人鄭某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當減輕處罰。被告人鄭某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人鄭某甲有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

嵊泗縣人民法院　

檢察官：何宏凱

2020年5月29日　

附：

1.被告人鄭某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份。