廣東省東莞市第三市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東三區(qū)檢刑訴〔2019〕4320號

被告人鄭某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼：4405131987********，漢族，文化程度中專，原系東莞市**建設(shè)工程有限公司法定代表人，住本市南城街道**豪庭**座**（戶籍所在地為廣東省汕頭市潮陽區(qū)金浦街道金梅路**村**路**號**戶）。因涉嫌串通投標罪于2019年1月22日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕?，F(xiàn)押于東莞市看守所。

辯護人林智武，廣東莞安律師事務(wù)所律師。

被告人鄭某乙，男，1979年**月**日出生，身份證號碼：4405821979********，漢族，文化程度高中，系廣東**集團有限公司法定代表人，住本市莞城街道**花園**棟**房（戶籍所在地為廣東省汕頭市潮陽區(qū)**街道**祠堂**巷**號）。因涉嫌串通投標罪于2019年1月22日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕，同年11月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護人周澤鵬，廣東廣成律師事務(wù)所律師。

辯護人羅秀勇，廣東法制盛邦（東莞）律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲，女，1967年**月**日出生，身份證號碼：4324271967********，漢族，文化程度大學本科，系廣東**集團有限公司財務(wù)總監(jiān)，戶籍所在地為本市東城區(qū)**路**號**棟**單元**號。因涉嫌串通投標罪于2019年1月22日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕?，F(xiàn)押于東莞市看守所。

辯護人劉筱華，廣東國律律師事務(wù)所律師。

被告人鄭某丙，男，1992年**月**日出生，身份證號碼：4405821992********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，戶籍所在地為廣東省汕頭市潮陽區(qū)金浦街道**巷**號。因涉嫌串通投標罪于2019年1月22日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕，同年11月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護人林宇陽，廣東科揚律師事務(wù)所律師。

被告單位東莞市**建設(shè)工程有限公司，住所地為東莞市南城區(qū)**路**號**廣場**座**，法定代表人為鄭某丁。

訴訟代表人譚某某，男，50歲，東莞市**建設(shè)工程有限公司副總經(jīng)理。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某甲、鄭某乙、李某甲、鄭某丙、被告單位東莞市**建設(shè)工程有限公司涉嫌串通投標罪，于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2019年9月12日、2019年11月27日將案件退回補充偵查，偵查機關(guān)分別于2019年10月12日、2019年12月12日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：被告人鄭某甲是被告單位東莞市**建設(shè)工程有限公司（以下簡稱**公司）的總經(jīng)理，被告人鄭某乙是**公司的股東、廣東**集團有限公司（以下簡稱**集團）的法定代表人。**公司承包了深圳市**工程有限公司（以下簡稱**公司）、深圳市**建筑工程有限公司（后更名為深圳市**建設(shè)集團股份有限公司，以下簡稱**公司、**公司）、深圳市**建設(shè)集團有限公司（以下簡稱**公司）在本市的經(jīng)營權(quán)（掛靠）。

2017年開始，被告單位**公司鄭某甲等人與廣東**建設(shè)工程有限公司（以下簡稱**公司，已起訴）鄭某辛（另案處理）等人組成團伙（即鄭團伙），與田某某團伙（已起訴）、阮某某團伙（另案處理）及劉某乙團伙（已起訴）經(jīng)協(xié)商，多次相互配合串通投標，以控制公司（包括掛靠公司）同時參與投標、聯(lián)系其他多家公司參與投標等方式，統(tǒng)一制定投標報價，以達到控制投標價格，提高中標率等目的，壟斷東莞市政、水利等工程項目的投標。參與串通投標的各公司根據(jù)不同的資質(zhì)獲得好處。鄭團伙、田某某團伙、阮某某團伙作為串標組織者，還會分得投標總金額的1%-2%作為“水錢”。

在串通投標活動中，**公司經(jīng)營部經(jīng)理鄭某戊（另案處理）、**公司經(jīng)營部經(jīng)理鄭某己（另案處理）負責聯(lián)系田某某團伙、阮某某團伙，以及聯(lián)系吳某甲、張某某、劉某丙、林某丙、李某乙、鄭某庚、曾某某、桑某某、呂某某、易某某、林某丁、陳某某、林某戊、林某己、李某丙、周某乙、林某庚（均已起訴）等人利用其他公司加入鄭某辛、鄭某甲等人的串標團隊。在確定串通投標意向、串標后的分成比例后，**公司、**公司制作各自公司及其掛靠公司的標書，吳某甲、張某某等其他參與公司則將空出報價的標書送到鄭某己或鄭某戊處。投標前一晚，鄭某戊、鄭某己分別組織**公司、**公司經(jīng)營部員工一起加班審核標書并填寫報價。投標當天，**公司、**公司經(jīng)營部員工持各自公司及其掛靠公司的標書、吳某甲等其他參與公司領(lǐng)回標書后，分別到東莞市交易中心投標。鄭某甲、鄭某己、田某某、阮某某等人組織的公司中標后，便由其中一方組織者依照中標價及事先商量好的分成方案，將串標好處分給其他組織者，再由每個組織者將好處分給參與其串標團隊的各公司。至2018年4月，鄭某甲、鄭某己、田某某、阮某某等人組織及參與串通投標工程共48個，工程造價共計3863620675.83元；其中16個工程，鄭某甲、鄭某己等人組織的串標團隊共獲利約6225萬元，其中鄭某甲、鄭某己、**公司、**公司等（即鄭團伙）共獲利約609萬元。破案后，鄭某甲、鄭某乙及**公司共退贓260萬元。

被告人李某甲是**集團的財務(wù)總監(jiān)，也負責管理**公司財務(wù)，向被告人鄭某乙匯報**公司的資金使用情況，審批該公司的用款申請等。在具體投標過程中，**公司使用本公司及**公司、**公司（**公司）名義參與投標的工程，由李某甲負責審核投標保證金申請、投標建造師的費用報銷等，并安排其他財務(wù)人員轉(zhuǎn)賬保證金、報銷費用。

2017年12月，**公司經(jīng)營部員工鄭某壬（另案處理）要求被告人鄭某丙提供銀行賬號給其使用。鄭某丙明知**公司有串標行為的情況下，開設(shè)了平安銀行賬戶（卡號6230585000001******）并提供給鄭某戊、鄭某壬使用。其中，2018年6月21日，田某某團伙通過吳某乙紅帳戶轉(zhuǎn)賬串標好處到上述帳戶共計450.45萬元。鄭某丙、鄭某癸（另案處理）還承包了四川**建業(yè)工程有限責任公司、江西**路橋集團有限公司在本市的經(jīng)營權(quán)（掛靠）。2017年10月、2018年1月，經(jīng)鄭某壬介紹，鄭某丙使用上述兩公司的名義，加入鄭某甲等人的串標團隊，參與了東莞市虎門寧洲污水處理廠二期工程、東莞市東城街道下橋街道綠化路及水果街改造工程的串通投標，工程造價共計146654471.64元，鄭某丙共獲利1.3萬元。破案后，鄭某丙已退贓1.3萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗材料，手機檢驗報告等鑒定意見，羅某乙等證人的證言，電腦等物證，戶籍證明等書證，手機恢復資料等電子數(shù)據(jù)，鄭某乙等被告人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄭某甲、鄭某乙、李某甲、鄭某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄭某甲、鄭某乙、李某甲、鄭某丙、被告單位東莞市**建設(shè)工程有限公司相互串通投標報價，情節(jié)嚴重，其行為已共同觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當以串通投標罪追究其刑事責任。被告人鄭某甲、鄭某乙、李某甲、鄭某丙自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，建議對被告人鄭某甲判處一年四個月以下有期徒刑，并處罰金；建議對被告人鄭某乙判處一年二個月以下有期徒刑，并處罰金；建議對被告人李某甲判處一年以下有期徒刑，并處罰金；建議對被告人鄭某丙判處十一個月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第三人民法院??

??????????????????????????????檢察員:張冰、陳劍峰、肖肖

??????????????????????????????書記員：溫紹鴻

???????????????????????????????????????2019年12月26日

（以下無正文）

附：

1.?被告人鄭某甲、李某甲現(xiàn)押于東莞市看守所，被告人鄭某乙、鄭某丙現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.?《認罪認罰具結(jié)書》四份。

3.?涉案物品（另附清單），請依法判處。?

4.?隨案移送光碟若干。

????5.?移送偵查卷壹百壹拾貳卷、檢察卷貳卷。