福建省永春縣人民檢察院　

起?訴?書

永檢二部刑訴〔2020〕1076號(hào)　

被告人鄭某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505251989********，漢族，初中文化，出生地福建省永春縣，戶籍所在地及住址永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月14日被永春縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由永春縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505251991********，漢族，初中文化，出生地福建省永春縣，戶籍所在地及住址永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月14日被永春縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由永春縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由永春縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某甲涉嫌妨害信用卡管理罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、被告人劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年6月19日至2020年7月17日、自2020年8月17日至2020年9月17日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人鄭某甲涉嫌收買、非法提供他人信用卡信息罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪

2019年10月至12月間，被告人鄭某甲明知他人可能從事為賭博網(wǎng)站接收、轉(zhuǎn)移款項(xiàng)等違法犯罪行為的情況下，仍以收買、租賃等方式從被告人劉某甲處獲得的7套銀行卡（含有U盾、電話卡、身份證等，下同）、1套公司對(duì)公賬戶（含有公司營業(yè)執(zhí)照、U盾等，下同）計(jì)8套銀行賬戶、從呂某某處獲得的4套銀行卡，而后再將從被告人劉某甲處獲得的8套銀行賬戶連同本人名下的2套銀行卡、1套公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賣、出租給他人使用。

二、被告人劉某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪

2019年10月至12月間，被告人劉某甲明知他人可能從事為賭博網(wǎng)站接收、轉(zhuǎn)移款項(xiàng)等違法犯罪行為的情況下，仍以收買等方式從呂某某、周某某處獲得計(jì)4套銀行卡，后將連同本人名下的3套銀行卡、1套公司對(duì)公賬戶計(jì)8套轉(zhuǎn)賣、出租給被告人鄭某甲。

經(jīng)查證，被告人劉某甲提供的8套銀行賬戶中有3套接收款項(xiàng)計(jì)837.358156萬，其中被騙款項(xiàng)計(jì)有51.43萬元；被告人鄭某甲名下的3套銀行賬戶接收款項(xiàng)計(jì)有人民幣6050.228831萬元。

2020年2月13日，公安機(jī)關(guān)抓獲被告人鄭某甲并當(dāng)場(chǎng)扣押銀行卡9張、中國光大銀行卡1套、OPPO手機(jī)1部、VIVO手機(jī)2部、小米手機(jī)1部；同日，公安機(jī)關(guān)抓獲被告人劉某甲并當(dāng)場(chǎng)扣押銀行卡1張、蘋果牌手機(jī)1部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人鄭某甲、劉某甲的身份證明、到案經(jīng)過、微信聊天記錄截圖、銀行賬戶交易明細(xì)等書證；

2.證人呂某某、周某某等人的證言；

3.被告人鄭某甲、劉某甲的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某甲收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某甲、劉某甲買賣國家機(jī)關(guān)證件，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某甲、劉某甲在判決宣告前犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人劉某甲歸案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，并認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

永春縣人民法院　

檢??察??官：鄭炳元

檢察官助理：高海龍

2020年10月16日　

附件：

1.被告人鄭某甲、劉某甲均羈押于永春縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.《量刑建議書》一份。

6.涉案銀行卡、手機(jī)等物品暫扣于永春縣公安局。