浙江省云和縣人民檢察院

起????訴????書

云檢公訴刑訴〔2020〕252號(hào)　

被告人鄭某甲，男，1984年**月**日出生于福建省順昌縣，身份證號(hào)碼3507211984********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍地福建省南平市順昌縣**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)，現(xiàn)租住在福建省建甌市**街**號(hào)。因本案，于2019年10月29日被云和縣公安局刑事拘留；同年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，現(xiàn)羈押于云和縣看守所。

本案由云和縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月3日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間依法退回補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月期間，被告人鄭某甲明知系他人犯罪所得的情況下，按照葉某某（另案處理）指示，仍提供本人及親友的銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)移贓款，共計(jì)人民幣22.1萬(wàn)余元（以下幣種同），并收取每1萬(wàn)元100元的好處費(fèi)，共計(jì)非法獲利3780余元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年10月9日，被害人吳某某接到他人的詐騙電信，謊稱可以辦理貸款業(yè)務(wù)，后吳某某根據(jù)對(duì)方指示將12萬(wàn)元錢款轉(zhuǎn)入對(duì)方指定的被告人鄭某甲62170018600********的建設(shè)銀行賬戶。后被告人鄭某甲利用自己的銀行賬戶、支付寶賬戶通過(guò)掃葉某某提供的支付寶二維碼轉(zhuǎn)移該筆錢款;

2.同日，被害人龐某某辦理網(wǎng)絡(luò)貸款業(yè)務(wù)被對(duì)方以做放款流水為由詐騙金額共計(jì)9萬(wàn)元。其中，龐某某根據(jù)對(duì)方指示將2300元轉(zhuǎn)入被告人鄭某甲62122614060********的工商銀行。被告人鄭某甲利用自己的銀行賬戶、支付寶賬戶通過(guò)掃葉某某提供的支付寶二維碼轉(zhuǎn)移該筆2300元;

3.同日，被害人許某某辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)被對(duì)方以需要存入驗(yàn)資為由詐騙金額共計(jì)9925元，許某某根據(jù)對(duì)方指示將9925元轉(zhuǎn)入被告人鄭某甲62122614060********的工商銀行。被告人鄭某甲利用自己的銀行賬戶、支付寶賬戶通過(guò)掃葉某某提供的支付寶二維碼轉(zhuǎn)移該筆9925元。

同日，被告人鄭某甲通過(guò)上述方式幫助他人轉(zhuǎn)移贓款非法獲利1600元。

4.2019年10月11日至12日期間，被害人代某某辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時(shí)被對(duì)方以做流水、需要驗(yàn)資為由詐騙金額共計(jì)7萬(wàn)元。其中，同年10月12日代某某根據(jù)對(duì)方指示，將26000元轉(zhuǎn)入鄭某乙（鄭某甲胞妹）62170018900********中國(guó)建設(shè)銀行賬戶。被告人鄭某甲將該筆26000元轉(zhuǎn)入自己62303611050********農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶后，利用自己的銀行賬戶、支付寶賬戶通過(guò)掃葉某某提供的支付寶二維碼轉(zhuǎn)移該筆26000元，非法獲利260元。

5.2019年10月26日，被害人嚴(yán)某某因被引誘網(wǎng)絡(luò)賭博被對(duì)方以養(yǎng)號(hào)、提現(xiàn)充值金額不足等詐騙金額共計(jì)20082元。嚴(yán)某某根據(jù)對(duì)方指示將20082元轉(zhuǎn)入被告人鄭某甲6229081930********興業(yè)銀行。被告人鄭某甲利用自己的銀行賬戶、支付寶賬戶通過(guò)掃葉某某提供的支付寶二維碼轉(zhuǎn)移該筆20082元，非法獲利450元。

6.2019年10月28日，被害人李某某因被引誘網(wǎng)絡(luò)賭博被對(duì)方某某統(tǒng)維護(hù)資金，修改密碼交納保證金等詐騙金額共計(jì)33500元。其中，李某某根據(jù)對(duì)方指示，將30000元轉(zhuǎn)入鄭某甲62166064000********中國(guó)銀行。被告人鄭某甲利用自己的銀行賬戶、支付寶賬戶通過(guò)掃葉某某提供的支付寶二維碼轉(zhuǎn)移該筆30000元。

7.同日，被害人尹某某因被引誘購(gòu)買網(wǎng)絡(luò)彩票被對(duì)方以系提現(xiàn)密碼錯(cuò)誤、修改密碼手續(xù)費(fèi)等詐騙金額共計(jì)5650元。其中尹某某根據(jù)對(duì)方指示，將5000元轉(zhuǎn)入62179939000********康某某（鄭某甲朋友）郵政儲(chǔ)蓄銀行卡。被告人鄭某甲利用自己的銀行賬戶、支付寶賬戶通過(guò)掃葉某某提供的支付寶二維碼轉(zhuǎn)移該筆5000元。

8.同日，被害人張某某因與陌生女子脫衣視頻聊天被要求轉(zhuǎn)賬匯款共計(jì)金額2萬(wàn)元。其中，張某某根據(jù)對(duì)方指示，將8000元轉(zhuǎn)至鄭某甲62166064000********中國(guó)銀行，被告人鄭某甲利用自己的銀行賬戶、支付寶賬戶通過(guò)掃葉某某提供的支付寶二維碼轉(zhuǎn)移該筆8000元。

2019年10月28日，被告人鄭某甲通過(guò)上述方式幫助他人轉(zhuǎn)移贓款非法獲利1470元。

2019年10月29日，被告人鄭某甲在福建省建甌市被傳喚到案。2020年1月19日，被告人鄭某甲向云和縣公安局繳納暫扣款12586元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、扣押清單及照片、情況說(shuō)明、協(xié)查信息、銀行交易流水、暫扣款票據(jù)、接受證據(jù)材料清單、轉(zhuǎn)賬截圖、聊天記錄截圖、歸案經(jīng)過(guò)、人口信息、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等；

2.證人康某某、鄭某乙的證言；

3.被害人吳某某、張某某、龐某某、尹某某、嚴(yán)某某、李某某、代某某、許某某的陳述；

4.被告人鄭某甲的供述和辯解，同案犯葉某某、莊某某的供述與辯解；

5.電子證據(jù)檢查工作紀(jì)錄、辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)（微信、支付寶交易記錄）。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人被告鄭某甲伙同他人，明知是犯罪所得而提供銀行賬戶，幫助他人提取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等而予以掩飾、隱瞞贓款，共計(jì)人民幣22.1萬(wàn)余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人鄭某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，建議對(duì)被告人鄭某甲犯掩飾隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年一個(gè)月，并處罰金人民幣4000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

云和縣人民法院

?????????????????????????????????檢??察??官：林飛紅????

?????????????????????????????????檢察官助理：劉丹丹???

?????????????????????????????2020年6月1日????

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附件：

1.被告人鄭某甲羈押于云和縣看守所。

2.案卷材料4冊(cè)。