浙江省溫嶺市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

臺(tái)溫檢四部刑訴〔2020〕71號(hào)　

　　被告人鄭某甲（別名鄭某乙），女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3416211998********，漢族，大專(zhuān)文化程度，住安徽省渦陽(yáng)縣**街道**路**號(hào)。因本案于2018年12月18日被溫嶺市公安局刑事拘留，于同年1月17日被溫嶺市公安局取保候?qū)?，?019年11月7日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人聞某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3310811990********，漢族，職業(yè)高中文化程度，保險(xiǎn)公司員工，住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年11月2日被溫嶺市公安局刑事拘留，于同年11月29日被溫嶺市公安局取保候?qū)?，?019年11月6日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3310041994********，漢族，高中文化程度，民營(yíng)企業(yè)員工，住浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年11月2日被溫嶺市公安局刑事拘留，于同年11月29日被溫嶺市公安局取保候?qū)?于2019年11月7日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲（曾用名李某乙），男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3310021997********，漢族，大專(zhuān)文化程度，民營(yíng)企業(yè)員工，戶(hù)籍地浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)**街道**村**號(hào)，住浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)**街道**幢**單元**。因本案于2018年10月24日被溫嶺市公安局刑事拘留，于同年11月29日被溫嶺市公安局取保候?qū)?，?019年11月6日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某甲、聞某某、朱某甲、李某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年11月18日至2019年12月16日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至10月，劉某某（已判刑）與尹某某（已判刑）、張某甲（另案處理）等人合伙相繼成立臺(tái)州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）、南昌**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）、深圳**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），聘用被告人鄭某甲、李某甲、聞某某、朱某甲等人任電銷(xiāo)員、談單手、主管、經(jīng)理等，由電銷(xiāo)員、談單手使用公司統(tǒng)一話(huà)術(shù)虛構(gòu)公司與多家銀行、金融機(jī)構(gòu)有合作關(guān)系，能幫客戶(hù)辦理高額低息貸款附加提供省錢(qián)服務(wù)等事實(shí)，在自身無(wú)履約能力情況下，與客戶(hù)簽訂合同，以服務(wù)費(fèi)、保證金名義收取800余名被害人共計(jì)人民幣490余萬(wàn)元，將所得錢(qián)款用于公司合伙人分紅、分發(fā)公司員工工資、提成等。合同履行過(guò)程中，被害人發(fā)現(xiàn)合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)要求退款，公司員工按照公司要求以被害人違約、合同未到期等為由拒絕、拖延被害人的退款要求，同時(shí)為避免案發(fā)對(duì)部分態(tài)度激烈的被害人予以部分或者全額退款。至案發(fā)，上述公司共退還給被害人人民幣約120萬(wàn)元，其中涉及到被告人鄭某甲、李某甲、聞某某、朱某甲的具體事實(shí)如下：

1.2018年3月份，被告人鄭某甲幫劉某某籌建**公司，2018年4月至7月相繼任**公司談單手、主管、經(jīng)理，2018年8月，幫劉某某籌建并管理**公司，2018年9月到**公司幫忙，2018年10月回**公司。被告人鄭某甲參與期間，上述公司共收取被害人人民幣270余萬(wàn)元，退還給被害人人民幣78萬(wàn)左右。

2.2018年4月至9月，被告人聞某某于在**公司相繼

任談單手、主管等，參與期間，**公司共收取被害人人民幣370余萬(wàn)元，退還給被害人人民幣91萬(wàn)左右。

3.?2018年5月至10月，被告人朱某甲在**公司相繼任電銷(xiāo)員、談單手、主管等，從其任談單手之后，**公司共收取被害人人民幣310余萬(wàn)元，退還給被害人人民幣72萬(wàn)左右。

4.2018年6月至10月，被告人李某甲在**公司任主管，參與期間，**公司共收取被害人人民幣310余萬(wàn)元，退還給被害人人民幣72萬(wàn)左右。

被告人李某甲、鄭某甲分別于2018年10月23日、12月17日主動(dòng)到溫嶺市公安局城東派出所投案。被告人聞某某于2018年11月1日在本市城東街道萬(wàn)象城被溫嶺市公安局民警傳喚到案；被告人朱某甲于2018年11月1日在本市城東街道河邊村被溫嶺市公安局民警傳喚到案。四被告人到案后，均如實(shí)供述其主要涉案事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人人口信息、違法犯罪記錄查詢(xún)情況說(shuō)明、刑事判決書(shū)、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、公司客戶(hù)資料等；2.證人證言：偵查人員出具的到案經(jīng)過(guò)證明，證人賈某某、王某某、朱某乙等人的證言；3.被害人陳述：被害人張某乙、俞某某、白某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人鄭某甲、李某甲、聞某某、朱某甲的供述和辯解，同案犯張某甲、劉某某、尹某某等人的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：U盤(pán)數(shù)據(jù)、手機(jī)數(shù)據(jù)等。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人聞某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某甲、聞某某、朱某甲、李某甲與人結(jié)伙，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（三）款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任，并適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人鄭某甲、聞某某、朱某甲、李某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人鄭某甲、李某甲案發(fā)后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述其主要涉案事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，均可以從輕或者減輕處罰。被告人聞某某、朱某甲到案后，如實(shí)供述其主要涉案事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫嶺市人民法院　

檢察員：羅霞

2020年2月19日　

附：

????1.被告人鄭某甲、聞某某、朱某甲、李某甲現(xiàn)均取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)拾肆冊(cè)、提訊證肆冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份。