浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江檢公訴刑訴〔2020〕536號(hào)

被告人鄭某甲，曾用名鄭某乙，男，漢族，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203051986********，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年4月24日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月31日被依法逮捕。2019年7月26日經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月至2019年8月31日。2019年8月26日經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月至2019年10月31日。

辯護(hù)人曹某某、魏某某，浙江**律師事務(wù)所律師。

被告人鄭某丙，男，漢族，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203051988********，中專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年8月23日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月27日被依法逮捕。

辯護(hù)人周某甲，浙江**律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人劉某甲，江蘇**律師事務(wù)所律師。

被告人鄭某丁，曾用名鄭某戊，男，漢族，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203051986********，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江蘇省徐州市賈汪區(qū)**宿舍**號(hào)。因本案于2019年8月22日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月27日被依法逮捕。

辯護(hù)人李某某，江蘇**律師事務(wù)所律師。

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某甲、鄭某丙、鄭某丁涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月1日已告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了三被告人，審查了全部案卷材料。期間，依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、敲詐勒索罪

1.2016年3月2日，被告人鄭某甲、鄭某丙、鄭某丁在本市江干區(qū)**幢**單元**室等地與被害人劉某乙簽訂了5萬(wàn)元虛高借款合同，并以劉某乙弟弟楊某某的汽車作為抵押，扣除頭息、保證金、GPS安裝費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、上門費(fèi)等費(fèi)用后，劉某乙實(shí)際借得1.82萬(wàn)元。次月，因劉某乙無(wú)力還款，被告人以開走汽車為要挾，逼迫劉某乙還款6萬(wàn)元，4月中旬劉某乙被迫支付共計(jì)6萬(wàn)元。

綜上，被告人鄭某甲、鄭某丙、鄭某丁共同非法獲利4.18萬(wàn)元。

2.2016年4月至2018年4月，被告人鄭某甲、鄭某丙等人先后多次與被害人蔣某某簽訂多份虛高借款合同，期間數(shù)次肆意認(rèn)定違約（如還款時(shí)間限制分秒不差、禁止向他處借款等）用以“殺違約金”，并要求蔣某某簽訂虛假借款合同用以疊加壘高債務(wù)。經(jīng)查，被害人蔣某某實(shí)際借款共計(jì)63萬(wàn)余元，實(shí)際還款共計(jì)99萬(wàn)余元。

綜上，被告人鄭某甲、鄭某丙共同非法獲利36萬(wàn)余元。

3.2012年8月至2017年7月，被告人鄭某甲、鄭某丙等人先后多次與被害人毛某某簽訂虛高借款合同。期間，被告人數(shù)次疊加壘高債務(wù)，并用開走汽車、用車堵門、鎖被害人經(jīng)營(yíng)的飯店大門、向法院提起訴訟（后撤訴）、言語(yǔ)威脅等手段脅迫被害人支付遠(yuǎn)高于實(shí)際借款的金額，其中被告人鄭某丁中途開始參與催討。經(jīng)查，被害人毛某某實(shí)際借款共計(jì)113.4萬(wàn)元，實(shí)際還款共計(jì)221.7萬(wàn)元。

綜上，被告人鄭某甲、鄭某丙、鄭某丁共同非法獲利人民幣108萬(wàn)余元。

二、詐騙罪

2014年8月，被告人鄭某甲、鄭某丁等人與被害人葛某某簽訂虛高借款合同，制作虛假流水，扣除保證金、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后，葛某某實(shí)際借得5萬(wàn)元。葛某某于2014年9月、10月、11月先后多次還款共計(jì)7.94萬(wàn)元，后被告人繼續(xù)采用毆打滋擾葛某某兒子、家門口潑油漆等手段上門催討。

綜上，被告人鄭某甲、鄭某丁共同非法獲利2.94萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證：接受證據(jù)材料清單、借款合同、銀行交易明細(xì)、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信信息、短信記錄、民事起訴材料、扣押清單附照片、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明等；

2.證人證言：證人周某乙、楊某某、鄭某己等人的證言；

3.被害人陳述：被害人劉某乙、葛某某、蔣某某、毛某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人鄭某甲、鄭某丙、鄭某丁的供述和辯解；

5.辨認(rèn)、扣押、搜查筆錄：辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄、搜查筆錄等；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行交易流水電子數(shù)據(jù)、支付寶交易記錄電子數(shù)據(jù)、財(cái)付通交易記錄電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人鄭某甲、鄭某丙、鄭某丁以非法占有為目的，多次敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某甲、鄭某丁以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某甲、鄭某丁一人犯兩罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此?致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢??察??員：陳??潔

2020年5月13日

附：

1．被告人鄭某甲羈押于江干區(qū)看守所，被告人鄭某丙羈押于下城區(qū)看守所，被告人鄭某丁羈押于西湖區(qū)看守所。

2．公安偵查卷共8冊(cè)附補(bǔ)充材料。

3.?辯護(hù)律師曹某某、魏某某聯(lián)系電話1886817****；辯護(hù)律師周某甲聯(lián)系電話1396819****，辯護(hù)律師劉某甲聯(lián)系電話1381345****；辯護(hù)律師李某某聯(lián)系電話1385204****。