廣東省廣州市白某某人民檢察院

起?訴?書

穗云檢刑訴〔2021〕51號

被告人鄭某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼：4405821991********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為廣東省汕頭市潮陽區(qū)（以上情況均系自報）。因本案于2020年9月18日被刑事拘留，10月20日經本院批準逮捕，10月21日被逮捕。

被告人蔡某某，女，1990年**月**日出生，身份證號碼：4405821990********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為廣東省揭陽市普寧市（以上情況均系自報）。因本案于2020年10月20日被刑事拘留，11月23日經本院批準逮捕，11月24日被逮捕。

本案由廣州市公安局白某某分局偵查終結，以被告人鄭某甲、蔡某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年12月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月16日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師、辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年4月份開始，被告人鄭某甲將被告人蔡某某提供的6張銀行卡、他人及本人的17張銀行卡一并租用給鄭某乙（另案處理）用于犯罪活動。其中，被害人向某某被詐騙人民幣（下同）30萬元、杜某某被詐騙6萬余元、劉某某被詐騙7萬余元、王某某被詐騙12萬余元，部分贓款轉入蔡某某的廣州銀行和中國郵政儲蓄銀行賬戶、鄭某甲的中國工商銀行和廣州農村商業(yè)銀行賬戶。經統(tǒng)計，蔡某某廣州銀行（2020年7月1日至7月21日）的交易流水為1777446.86元。鄭某甲獲利約2萬余元，蔡某某獲利2750元。

認定上述事實的證據如下：

1.繳獲的作案工具銀行卡等物證；

2.查獲經過、現(xiàn)場照片、開戶資料、交易流水等書證；

3.被害人向某某等人的陳述；

4.被告人鄭某甲、蔡某某的供述與辯解；

5.電子數(shù)據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄭某甲、蔡某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄭某甲、蔡某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。鄭某甲、蔡某某犯罪后如實供述自己罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處：鄭某甲有期徒刑七個月，并處罰金一萬元；蔡某某有期徒刑六個月，可適用緩刑，并處罰金三千元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣州市白某某人民法院

??檢察官：崔存軍

檢察官助理：陳雯豫

?????????????????????????????????2021年1月11日

附件：

1.被告人鄭某甲、蔡某某現(xiàn)被羈押于廣州市白某某看守所

2.本案卷宗材料共八冊、光盤資料二張及移動硬盤一個

3．繳獲的作案工具手機、銀行卡等物品（詳見扣押清單），現(xiàn)存放于廣州市公安局白某某分局，建議依法判處沒收　

4.《具結書》二份

5.本案為適用認罪認罰從寬制度的案件，建議對本案適用簡易程序審理

6.本案與值班律師和辯護律師協(xié)商