杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

杭蕭檢二部刑訴〔2020〕2781號(hào)

被告人鄭某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301271980********，漢族，文化程度大專，杭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司股東，戶籍所在地杭州市西湖區(qū)**幢**單元**室。因本案，于2020年1月2日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年2月7日被依法逮捕。

被告人柯某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301271982********，漢族，文化程度初中，杭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人，戶籍所在地浙江省淳安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因?qū)め呑淌?，?000年7月6日被杭州市勞動(dòng)教養(yǎng)委員會(huì)勞動(dòng)教養(yǎng)一年；因賭博，于2007年10月30日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局罰款500元；因吸毒，于2013年5月6日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局行政拘留五日。因本案，于2020年1月2日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年2月7日被依法逮捕。

被告人鄭某乙，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301271981********，漢族，文化程度大專，杭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司股東，戶籍所在地杭州市拱墅區(qū)**幢**單元**室。因本案，于2020年1月2日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年2月7日被依法逮捕。

被告人華某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301051978********，漢族，文化程度初中，杭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司股東，戶籍所在地浙江省淳安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因賭博，于2018年6月10日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局行政拘留三日。因本案，于2020年4月13日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年5月15日被依法逮捕。

被告人石某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2321011978********，滿族，文化程度初中，杭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)**鄉(xiāng)**村**。因本案，于2020年4月13日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年5月15日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某甲、柯某甲、鄭某乙、華某某、石某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月8日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年8月21日、2020年11月2日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月18日、2020年12月1日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年8月9日、2020年10月19日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月，被告人鄭某甲、鄭某乙、柯某甲、華某某以營(yíng)利為目的，由鄭某甲、鄭某乙、華某某各出資20萬(wàn)元，由柯某甲聯(lián)系賴某某（另案處理）購(gòu)買(mǎi)尼龍貸APP，并雇傭被告人石某某，共同從事網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)金貸活動(dòng)。被告人華某某出面租賃杭州市拱墅區(qū)**路**號(hào)**大廈**室作為辦公場(chǎng)所，柯某甲出面注冊(cè)成立杭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，擔(dān)任法人。尼龍貸以“低利息、放款快”等廣告宣傳為誘餌，吸引不特定人員借款，以審核費(fèi)等名義收取高額費(fèi)用，誘使被害人簽訂實(shí)際借款金額明顯低于合同金額的借款合同，逾期收取高額續(xù)期費(fèi)用。尼龍貸運(yùn)營(yíng)期間，被告人鄭某甲負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、審核、放款、對(duì)接引流人員等；柯某甲負(fù)責(zé)審核、放款；鄭某乙參與審核、到期提醒，對(duì)接引流人員，收取部分線下還款；華某某偶有電話催收；石某某參與借款到期提醒和逾期催收，并提供資金賬戶用于收取尼龍貸線下還款。至2018年12月底，尼龍貸共非法獲利40萬(wàn)余元，預(yù)計(jì)獲利26萬(wàn)余元。

2019年1月，被告人鄭某甲以2萬(wàn)元從鄭某乙等人處購(gòu)入該尼龍貸APP繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。2018年10月至2019年3月，尼龍貸共非法獲利41萬(wàn)余元，預(yù)計(jì)獲利28萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：微信和支付寶賬戶信息，交易明細(xì)，轉(zhuǎn)賬記錄，租賃合同，房屋租賃合同終止協(xié)議書(shū)，遺書(shū)，工商登記信息，戶籍證明等；????

2.證人證言：證人龔某某、余某某、馬某某、朱某某、桑某某的證言，案發(fā)經(jīng)過(guò)，情況說(shuō)明；

3.被害人陳述：被害人莊某某、熊某某、王某甲、郭某某、陳某甲、王某乙、徐某某、劉某某、陳某乙、姜某某、瞿某某、楊某甲、楊某乙、嚴(yán)某某、張某某、錢(qián)某某、俞某某、王某丙的陳述；?

4.被告人供述和辯解：被告人鄭某甲、柯某甲、鄭某乙、華某某、石某某，同案人阮某某、賴某某、李某某的供述和辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，審計(jì)報(bào)告；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：搜查筆錄，電子證物檢查筆錄，被告人柯某甲、華某某、石某某的辨認(rèn)筆錄；

7.視聽(tīng)資料：光盤(pán)。

本院認(rèn)為，被告人鄭某甲、柯某甲、鄭某乙、華某某、石某某結(jié)伙，以非法占有為目的，采用電信網(wǎng)絡(luò)手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人鄭某甲、柯某甲、鄭某乙、華某某在共同犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人石某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。部分詐騙行為已經(jīng)著手實(shí)施，因意志以外的原因而未得逞，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人鄭某甲、柯某甲、鄭某乙、華某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人鄭某甲、柯某甲、鄭某乙、華某某、石某某如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院　

????????????????????????????????檢察官：陳祎

???????????????????????????????2020年12月31日　

附件：

1.被告人鄭某甲、柯某甲、鄭某乙、華某某、石某某現(xiàn)羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所

2.公安電子卷宗、光盤(pán)12張?

3.?具結(jié)書(shū)4份、量刑建議書(shū)1份