仙居縣人民檢察院　

起?訴?書

仙檢公訴刑訴〔2019〕376號(hào)　

　　被告人鄭某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303821985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市**鎮(zhèn)**村，因犯信用卡詐騙罪于2015年12月5日浙江省樂清市人民法院被判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，因犯尋釁滋事于2018年7月18日被樂清市公安局行政拘留十三日。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月29日被仙居縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月5日被仙居縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303821997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，因非法攜帶管制刀具于2019年2月28日被樂清市公安局處以行政拘留四日的處罰。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪于2019年2月13日被樂清市公安局刑事拘留，同年3月14日被樂清市公安局取保候?qū)?；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年4月29日被仙居縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月5日被仙居縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人白某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303821999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪于2019年2月13日被樂清市公安局刑事拘留，同年3月14日被樂清市公安局取保候?qū)?；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年4月29日被仙居縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月5日被仙居縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某乙，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303821991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市**街道**路**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月11日被仙居縣公安局刑事拘留；同年6月5日被仙居縣公安局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2019年12月11日被仙居縣公安局執(zhí)行逮捕。被告人林某乙，女性，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303822000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市**市**鄉(xiāng)**村，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月21日被仙居縣公安局刑事拘留；同年6月18日被仙居縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人詹某某，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303822000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市**市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月30日被仙居縣公安局刑事拘留；同年5月28日被仙居縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由仙居縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某甲、鄭某乙、林某乙、詹某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人林某甲、白某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年3月23日至4月2日，被告人鄭某甲、林某甲、白某某和鄭某乙四人，明知上家項(xiàng)某某（已刑拘上網(wǎng)）讓其取款的資金可能系犯罪所得，為獲取提成（取款10000元的提成為105元），向陳某甲、戴某某、葉某某、陶某某等人收集銀行卡用于上家匯款和取款。林某甲等人將錢取出后，隨即轉(zhuǎn)存至上家指定的簡(jiǎn)某某（另案處理）等人銀行賬戶內(nèi)。四人共計(jì)取款200萬余元并轉(zhuǎn)存至上家指定的銀行賬戶，共從中獲利20310元，該獲利由鄭某甲、林某甲、白某某和鄭某乙四人均分。經(jīng)查明，林某甲等人所取存的錢款系詐騙所得。

2.被告人林某乙明知白某某、林某甲等人使用銀行卡取款的資金可能系犯罪所得，仍愿意幫忙取款和轉(zhuǎn)存。經(jīng)查明，林某乙?guī)兔θ】钊?，取款金額為六萬元。

3.被告人詹某某明知白某某、林某甲等人使用銀行卡取款的資金可能系犯罪所得，仍愿意幫忙取款和轉(zhuǎn)存。經(jīng)查明詹某某幫忙取款兩次，取款金額四萬元，從中獲利200元。

4.2019年2月3日至2019年2月8日，黃某某（另案處理）伙同陳某乙（刑拘上網(wǎng)）等人開設(shè)微信賭博群，召集賭博人以紅包掃雷的方式進(jìn)行賭博，并讓被告人白某某、林某甲等人幫忙招攬賭客。林某甲從2019年2月4日開始召集潘某某、吳某某等賭博人進(jìn)群賭博；白某某從2019年2月5日開始召集賭博人進(jìn)群賭博，并于2月5日、2月7日、2月8日幫忙管理賭博群。期間，黃某某以免死號(hào)的方式抽頭獲利35000元左右。其中，2019年2月4日至2月8日，賭博群的抽頭獲利為30000元左右；2019年2月5日至2019年2月8日，賭博群的抽頭獲利為18000元左右。除去發(fā)福利的錢，黃某某個(gè)人從中獲利1萬元左右，該獲利大部分被用于與白某某、林某甲等人的吃喝玩樂開銷。

2019年4月28日，被告人鄭某甲、林某甲、白某某、鄭某乙被公安機(jī)關(guān)抓獲到案；?2019年4月30日，詹某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案；2019年5月21日，林某乙被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、前科查詢、刑事判決書、行政處罰決定書、銀行交易流水、微信交易明細(xì)、支付寶交易明細(xì)、取款視頻截圖等；

2.證人證言：證人陳某甲、葉某某、陶某某、蔣某某、黃某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人張某甲、陸某某、張某乙等人的陳述；

4.被告人供述：被告人鄭某甲、林某甲、白某某、鄭某乙、林某乙、詹某某的供述；

5.?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行取款視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某甲、白某某、鄭某乙、林某乙、詹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某甲、林某甲、白某某、鄭某乙、林某乙、詹某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其中被告人鄭某甲、林某甲、白某某、鄭某乙情節(jié)嚴(yán)重，六位被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲、白某某參與開設(shè)賭場(chǎng)，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某甲、林某甲、白某某、鄭某乙、林某乙、詹某某到案后均能如實(shí)供述罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人林某甲、白某某在開設(shè)賭場(chǎng)中起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人林某甲、鄭某甲有前科，酌情從重處罰。被告人鄭某甲、白某某、鄭某乙、林某乙、詹某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

仙居縣人民法院　

檢察員：胡俊杰

（院?。?/span>

2019年12月13日　

附：

????1．被告人鄭某甲、林某甲、白某某、鄭某乙現(xiàn)羈押在仙居縣看守所，被告人林某乙、詹某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>。

2．案卷材料和證據(jù)十五冊(cè)。

????3．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。