杭州市臨安區(qū)人民檢察院

起??訴??書

杭臨檢公訴刑訴〔2019〕550號

被告人鄭某甲，曾用名鄭某乙，綽號“**”，男，1964年**月**日出生，身份證號碼3301241964********，漢族，文化程度大專，臨安區(qū)**局退休干部，住臨安區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**單元**室（戶籍所在地：臨安區(qū)**鎮(zhèn)**戶）。因本案于2019年1月25日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年3月1日被依法逮捕。

被告人方某某，綽號“**”，男，1979年**月**日出生，身份證號碼3301241979********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因犯強奸罪、流氓罪于1996年12月20日被臨安縣人民法院判處有期徒刑十四年；因犯尋釁滋事罪于2006年9月19日被臨安市人民法院判處有期徒刑三年；因犯非法拘禁罪、聚眾斗毆罪、賭博罪于2010年12月2日被臨安市人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣20000元，2013年7月19日刑滿釋放；因犯賭博罪于2014年6月26日被臨安市人民法院判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣5000元，2015年1月10日刑滿釋放。因本案于2019年1月25日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年3月1日被依法逮捕。

被告人胡某甲，綽號“**”，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3301241982********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因犯尋釁滋事罪于2004年11月26日被余杭區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，2005年5月11日刑滿釋放。因本案于2019年1月25日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年3月1日被依法逮捕。

被告人徐某甲，男，1969年**月**日出生，身份證號碼3301241969********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年3月5日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，次日被取保候審。

被告人凌某某，綽號“**”、“**”，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3410211987********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住安徽省歙縣**鎮(zhèn)**村**組。因非法攜帶管制刀具于2011年3月14日被杭州市公安局臨安區(qū)分局處行政拘留5日；因尋釁滋事于2017年8月2日被杭州市公安局臨安區(qū)分局處行政拘留8日；因犯尋釁滋事罪于2018年5月28日被臨安區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，同年9月8日刑滿釋放。因本案于2019年1月25日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年3月1日被依法逮捕。

被告人章某甲，綽號“**”，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3301241984********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因犯搶劫罪于2003年10月14日被臨安市人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣3000元；因犯交通肇事罪于2008年8月30日被臨安市人民法院判處有期徒刑六個月，2009年2月19日刑滿釋放。因本案于2019年1月25日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年3月1日被依法逮捕。

被告人陳某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼5102161983********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住重慶市萬盛區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因犯故意傷害罪于2004年6月23日被江干區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個月；因吸毒于2007年11月27日被杭州市公安局江干區(qū)分局處行政拘留10日；因賭博于2013年3月14日被處臨安市公安局行政拘留5日；因賭博于2014年5月28日被臨安市公安局處行政拘留12日，并處罰款1000元；因犯賭博罪于2015年6月17日被臨安市人民法院判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣30000元，2016年6月24日刑滿釋放；因尋釁滋事于2017年5月27日被杭州市公安局臨安區(qū)分局處行政拘留14日。因本案于2019年3月5日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月11日被依法逮捕。

被告人胡某乙，綽號“**”，男，1988年**月**日出生，身份證號碼5115021988********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住四川省宜賓市翠屏區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因犯盜竊罪于2007年8月6日被余杭區(qū)人民法院判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣7000元；因犯盜竊罪于2011年1月10日被余杭區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣4000元，2013年1月12日刑滿釋放。因本案于2019年1月25日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年3月1日被依法逮捕。

被告人葉某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3301241985********，漢族，文化程度大學本科，個體經(jīng)商，住臨安區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。因本案于2019年3月5日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月11日被依法逮捕。

被告人譚某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼5115021994********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住四川省宜賓市翠屏區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因犯盜竊罪于2013年6月17日被廣東省中山市第二人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣2000元，同年9月19日刑滿釋放；因尋釁滋事于2018年5月25日被杭州市公安局臨安區(qū)分局處行政拘留13日；因非法限制他人人身自由于2018年6月9日被杭州市公安局余杭區(qū)分局處行政拘留7日，并處罰款人民幣200元。因本案于2019年1月25日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年3月1日被依法逮捕。

被告人徐某丙，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4228251985********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住湖北省宣恩縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯強迫賣淫罪于2006年8月25日被溫嶺市人民法院判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣8000元，2013年1月13日刑滿釋放。因本案于2019年3月6日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月11日被依法逮捕。

被告人巫某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4527241986********，壯族，文化程度初中，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)環(huán)江毛南族自治縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯盜竊罪于2009年1月6日被紹興市越城區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣1000元；因犯盜竊罪于2011年3月28日被杭州市蕭山區(qū)人民法院判刑有期徒刑四年，并處罰金人民幣4000元，2014年11月4日刑滿釋放。因本案于2019年3月10日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月11日被依法逮捕。

被告人滕某某，綽號“**”、“**”，男，1979年**月**日出生，身份證號碼4331301979********，苗族，文化程度初中，無業(yè)，住湖南省龍山縣**街道**社區(qū)**號。因犯敲詐勒索罪、故意傷害罪于2012年12月17日被杭州市余杭區(qū)人民法院判處有期徒刑一年十個月，2013年12月22日刑滿釋放。因犯賭博罪于2017年8月18日被杭州市余杭區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣15000元，2017年12月11日刑滿釋放。因本案于2019年3月5日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月11日被依法逮捕。

被告人徐某丙，男，1993年**月**日出生，身份證號碼5115021993********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住四川省宜賓市翠屏區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因尋釁滋事于2018年5月25日被杭州市公安局臨安區(qū)分局處行政拘留13日。因本案于2019年1月25日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年3月1日被依法逮捕。

被告人趙某甲，女，1976年**月**日出生，身份證號碼3301241976********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住臨安區(qū)昌化鎮(zhèn)**街**號。因本案于2019年4月18日被杭州市公安局臨安區(qū)分局取保候審。

被告人柴某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼3301241975********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住臨安區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**室。因本案于2019年3月5日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月11日被依法逮捕。

被告人吳某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3301241990********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年1月25日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，同年2月24日被取保候審。

本案由杭州市公安局臨安區(qū)分局偵查終結，以被告人鄭某甲涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、聚眾斗毆罪、高利轉貸罪，被告人方某某涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、聚眾斗毆罪，被告人胡某甲涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，被告人葉某甲涉嫌尋釁滋事罪、高利轉貸罪，被告人章某甲涉嫌尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪，被告人譚某某、徐某某、巫某某、徐某乙、滕某某、柴某某、徐某甲、趙某甲、胡某某、凌某某涉嫌尋釁滋事罪，被告人陳某某涉嫌聚眾斗毆罪，被告人吳某甲涉嫌賭博罪于2019年6月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。其間，本院依法將本案退回公安機關補充偵查2次，依法延長審查起訴期限3次。

經(jīng)依法審查查明：

2012年以來，被告人鄭某甲為獲取非法利益，糾集被告人胡某甲、方某某、葉某甲，并先后招攬、雇傭被告人凌某某、胡某乙、章某甲、譚某某、徐某甲、徐某乙、巫電二、滕某某、陳某某等有紋身、有前科劣跡的社會閑散人員及被告人徐某甲、趙某甲、柴某某等人，從事沙場經(jīng)營、高利放貸等活動。在該過程中，被告人鄭某甲對內(nèi)部進行分工，逐漸形成了以被告人鄭某甲為首要分子，被告人方某某、胡某甲、凌某某等人為積極參加者的犯罪集團。該犯罪集團在臨安區(qū)昌化等地，通過有組織地實施尋釁滋事、敲詐勒索、詐騙、聚眾斗毆、高利轉貸、非法采礦、賭博、虛假訴訟等違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂當?shù)厣鐣?jīng)濟和管理秩序，造成惡劣的社會影響。

一、尋釁滋事事實

2012年以來，被告人鄭某甲、方某某、胡某甲、葉某甲等人，為追討高利貸及逞強顯威，通過糾集被告人凌某某、胡某乙、章某甲、譚某某、徐某甲、徐某乙、巫某某、滕某某、柴某某、徐某甲、趙某甲等人，在臨安區(qū)**鎮(zhèn)等地，向王某甲等近40名被害人，有組織地多次實施毆打、威脅、恐嚇、滋擾、糾纏、攔截等行為，擾亂社會秩序。分別是：

1.2012年下半年，被告人鄭某甲以被害人王某甲等人銷售河沙影響其生意為由，指使被告人胡某甲帶人先后多次到臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村**路畈處，進行言語威脅，攔阻被害人王某甲的運沙車輛，并采用堆填廢料等方式阻止被害人王某甲經(jīng)營沙場。

2.2012年下半年，被告人鄭某甲與被害人許某甲在吃飯時因敬酒一事發(fā)生口角，后被告人鄭某甲自認沒有顏面，便糾集被告人胡某甲一同趕至臨安區(qū)**鎮(zhèn)**幢**號門口，由被告人胡某甲對被害人許某甲采用打巴掌、腳踢的方式進行毆打，后被旁人勸開。后被害人許某甲因害怕被繼續(xù)找麻煩，通過他人邀請被告人鄭某甲一同吃飯并道歉了事。

3.2012年12月7日傍晚，被告人鄭某甲因被害人張某甲車輛停放在臨安區(qū)**鎮(zhèn)**路鄭某甲家車庫門口路邊而借故生非，停放多輛車圍堵住被害人張某甲的車輛。在被害人張某甲已賠禮道歉，出警民警從中協(xié)調(diào)的情況下仍拒絕讓行，持續(xù)圍堵被害人車輛達3小時。

4.2013年7月一天，被告人鄭某甲在臨安區(qū)**鎮(zhèn)**飯店，因被害人童某甲未及時支付砂石余款而對被害人童某甲進行辱罵，后糾集社會閑散人員采用推打的方式對被害人童某甲進行毆打，遭被害人童某甲反抗被咬到手部后，被告人鄭某甲糾集多名社會閑散人員揚言要繼續(xù)教訓被害人童某甲。在被害人童某甲已賠付錢款的情況下，被告人鄭某甲、胡某甲等社會閑散人員仍對被害人童某甲采用拳打腳踢方式進行毆打，致使被害人童某甲受傷。案發(fā)后，童某甲對胡某甲表示諒解。

5.2013年下半年，被告人鄭某甲以徐某丙和被害人王某乙賭博輸錢系王某乙詐賭為由，指使被告人胡某甲帶領社會閑散人員向被害人王某乙討要錢款20萬元，后被告人胡某甲及所糾集的社會閑散人員在臨安區(qū)**鎮(zhèn)**貿(mào)易辦公室內(nèi)，對被害人王某乙采用打巴掌等方式進行毆打。案發(fā)后，王某乙對胡某甲表示諒解。

6.2013年下半年，因被害人童某丙未將其沙場轉售給被告人鄭某甲，被告人胡某甲得知后，在**鎮(zhèn)一酒店門口路邊，采用故意將點燃的香煙頭彈在被害人童某丙臉部恐嚇的方式發(fā)泄不滿。

7.2014年1月19日晚，被告人鄭某甲因懷疑徐某丙與被害人許某乙有不正當關系，將被害人許某乙約至臨安區(qū)**鎮(zhèn)**路，并指使雷某某等社會閑散人員對被害人許某乙進行毆打。后由被告人鄭某甲安排被告人胡某甲出面調(diào)解，賠償被害人許某乙1萬元。

8.2014年年底，被告人鄭某甲在徐某丙與其斷絕不正當關系后，糾集被告人方某某等人趕至臨安區(qū)徐某丙租房門口，采用踢門等方式進行滋擾。

9.2015年4月15日晚，被告人鄭某甲因被害人鄭某丙的朋友將車輛停放在臨安區(qū)**鎮(zhèn)**路鄭某甲家車庫門口路邊而借故生非，停放車輛圍堵鄭某甲朋友的車輛。次日，被告人鄭某甲發(fā)現(xiàn)被其所堵車輛已開走后，心生惱火，通過被告人方某某糾集來被告人章某甲、徐某某，采用拳打腳踢、礦泉水瓶戳等方式毆打被害人鄭某丙。

10.2015年6月，被告人鄭某甲、方某某為向被害人馬某甲催討高利貸，指使被告人徐某某、巫某某，采用跟隨被害人馬某甲至臨安區(qū)**街道馬某甲經(jīng)營的小店內(nèi)，以留宿滋擾等方式向被害人馬某甲逼討債務。

11.2015年7月，被告人方某某為幫他人向被害人王某丙催討債務，指使被告人胡某某、巫某某先后兩次到臨安區(qū)**鎮(zhèn)大橋北路被害人王某丙經(jīng)營的飯店內(nèi)，采用言語威脅、滋擾等方式向被害人王某丙逼債。

12.2015年下半年，被告人鄭某甲、方某某為向被害人方某丙催討高利貸，指使被告人章某甲、胡某某、巫某某，到臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村被害人方某丙家，采用留宿滋擾等方式向被害人方某丙逼討錢款。

13.2015年8月，被告人方某某為向被害人沈某某催討債務，指使被告人胡某某、巫某某到臨安區(qū)昌化鎮(zhèn)**街**號被害人沈某某家，采用在被害人家中靜坐滋擾的方式逼討債務。

14.2015年夏天，被告人鄭某甲、方某某為向被害人徐某己催討高利貸，帶領被告人胡某某、徐某某、滕某某等人，到臨安區(qū)**鎮(zhèn)**工地找到被害人徐某己，采用毆打等方式向被害人徐某己逼討債務。

15.2016年1月8日晚，被告人鄭某甲為向被害人鄭某丁催討賭債，糾集被告人方某某、章某甲、胡某某等人，趕至臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村被害人鄭某丁家門口，采用喊口號、言語威脅等方式向被害人鄭某丁逼討，直至被害人報警民警趕到現(xiàn)場制止后離開。后被害人鄭某丁親屬因害怕被告人鄭某甲再次滋事，主動支付1萬元給鄭某甲。

16.2016年6月左右，被告人鄭某甲、方某某為向被害人余某丙催討高利貸，帶領被告人滕某某等人，在臨安區(qū)**鎮(zhèn)**路采用毆打等方式向被害人余某丙逼討債務。

17.2016年下半年，被告人鄭某甲、方某某為向被害人舒某甲催討債務，指使被告人章某甲等人，到臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村**坦被害人舒某甲，采用上門滋擾、毆打等方式向被害人逼討債務。

18.2016年11月左右，被告人鄭某甲為向被害人吳某乙催討高利貸，指使被告人凌某某等人到臨安區(qū)**街道被害人吳某乙經(jīng)營的店內(nèi)，采用上門滋擾、言語威脅等方式向被害人吳某乙逼討債務。

19.2016年12月，被告人鄭某甲為向被害人葉某乙催討高利貸，在臨安區(qū)**鎮(zhèn)**投資辦公室等地，指使古某某、冷某某（另案處理）等人采用毆打、持兇器追逐等方式對被害人葉某乙逼討債務。經(jīng)民警出警，由冷某某賠償被害人葉某乙醫(yī)院費1500元后，雙方和解。

20.2015年至2016年期間，被告人方某某、滕某某為向被害人周某某逼討債務，多次帶領或指使被告人章某甲、胡某某、徐某某等人，到臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村被害人周某某家、桐廬縣**鎮(zhèn)周某某岳父家中及周某某工地等處，采用言語威脅、砸防盜窗、拖挖機、跟隨留宿、隨意毆打等方式進行逼討債務。

21.2015年下半年至2017年上半年，被告人鄭某甲、方某某為向被害人方某丁催討高利貸，指使被告人凌某某等人到臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村被害人方某丁家，采用言語威脅、滋擾等方式向被害人方某丁逼討債務。

22.2016年到2018年期間，被告人鄭某甲、趙某甲為向被害人王某丁催討高利貸，先后多次指使被告人胡某某、凌某某、譚某某、徐某乙、徐某甲等人，到臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村被害人王某丁經(jīng)營的廠里及家中，采用上門滋擾、言語威脅、毆打等方式向被害人王某丁逼討債務。

23.2016年下半年至2018年1月期間，被告人鄭某甲、趙某甲為向被害人許某丙、程某甲夫妻催討高利貸，先后多次指使被告人胡某某、凌某某、譚某某、徐某乙、徐某甲等人，到臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村被害人許某丙經(jīng)營的廠里及家中，采用上門靜坐、吵鬧、言語威脅滋擾等方式，向被害人許某丙、程某甲夫妻逼討債務。

24.2016年5月至2017年期間，被告人鄭某甲為向被害人王某戊催討高利貸，先后多次指使被告人徐某甲、凌某某等人，多次到臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村被害人王某戊家及村委會，采用上門跟隨滋擾、言語威脅等方式向被害人王某戊及家人逼討債務。

25.2017年7月底，被告人鄭某甲為向被害人柯某某催討高利貸，指使被告人凌某某、徐某甲到臨安區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，采用毆打、威脅等方式逼討債務。

26.2017年9、10月，被告人鄭某甲指使被告人凌某某向被害人方某甲催討高利貸，后被告人凌某某先后2次在臨安區(qū)**鎮(zhèn)一咖啡店內(nèi)以及一大排擋攤位，采用毆打、言語威脅等方式向被害人方某甲逼討債務。

27.2017年11月22日，被告人葉某甲為向被害人王某己催討高利貸，指使被告人胡某某、徐某乙、譚某某到臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村王某己家，采用使用油漆在卷閘門上噴字等方式滋擾逼討債務。后經(jīng)民警調(diào)解。

28.2017年到2018年期間，被告人鄭某甲、趙某甲為向被害人潘某甲、潘某乙催討高利貸，通過本人帶領人員或指使被告人凌靜、徐某甲等人，到臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村被害人潘某甲、潘某乙家中，采用言語威脅、留宿滋擾等方式多次向被害人潘某甲、潘某乙及其家人逼討債務。

29.2017年上半年至2018年期間，被告人鄭某甲、趙某甲為向被害人方某乙、徐某庚催討高利貸，先后多次帶領或指使被告人徐某甲、凌某某、柴某某等人，到臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村被害人徐某庚家、**鎮(zhèn)**村被害人方某乙家，采用上門滋擾、言語威脅等方式向被害人方某乙、徐某庚及其家人逼討債務。

30.2017年到2018年期間，被告人鄭某甲為向被害人童某乙催討高利貸，指使被告人凌靜、柴某某等人，先后多次到臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村被害人童某乙家經(jīng)營的廠內(nèi)，采用上門滋擾、言語威脅等方式對被害人童某乙及其家人逼討債務。

31.2018年4、5月期間，被告人鄭某甲為向被害人陸某某催討高利貸，通過被告人葉某甲糾集來被告人徐某乙、譚某某，先后2次到臨安區(qū)**鎮(zhèn)**幢**號被害人陸某某經(jīng)營的雞血石店內(nèi)，采用言語威脅、上門滋擾等方式向陸某某逼討債務。

32.2018年5月24日晚，被告人鄭某甲在臨安區(qū)**鎮(zhèn)國石城一雞血石店內(nèi)與被害人黃某甲偶發(fā)口角，通過被告人葉某甲糾集來被告人譚某某、徐某乙等人趕至**鎮(zhèn)**路**咖啡店門口附近，后采用拳打腳踢等方式對被害人黃某甲進行毆打，致使被害人黃某甲受傷，經(jīng)法醫(yī)鑒定，傷勢達輕微傷標準。被告人譚某某、徐某乙因此曾被處行政拘留13日。

33.2018年下半年，被告人葉某甲為向被害人陳某丙催討高利貸，采用短信威脅及伙同被告人譚某某到被害人陳某丙工作地門口當面威脅等方式，向被害人陳某丙逼討債務。

34.2016年，被告人鄭某甲在張某甲未能及時歸還高利欠款后，讓張某甲以其在河橋軋石場的股份作為擔保并重新簽借條，通過方某某以揚言要到軋石場強拉石料、鬧事的方式，逼迫張某甲合伙人戴某甲、余某甲代為償還債務，后被害人戴某甲等人被迫同意代為償還欠款。之后，被告人鄭某甲為迫使戴某甲等人及時支付錢款，又以安排車輛到軋石場拉石料霸占地磅等方式向被害人戴某甲、余某甲施壓，后被害人戴某甲、余某甲迫于壓力，先后支付給被告人鄭某甲70萬余元。

案發(fā)后，被告人方某某于2018年10月28日向杭州市公安局臨安區(qū)分局自動投案。被告人趙某甲經(jīng)民警電話通知后，于2019年4月18日到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、借條、收條、賬本、處警現(xiàn)場情況登記表、出警記錄、處警現(xiàn)場處結備案單、現(xiàn)場治安調(diào)解協(xié)議書等；

2.證人證言：證人陳某丁、王某庚、俞某某、洪某甲、陳某甲、鄭某戊、朱某某等人的證言，歸案經(jīng)過、情況說明；

3.被害人王某甲、許某甲、某甲、童某甲、王某乙、童某丙、許某乙、徐某丙、鄭某乙、馬某甲、王某丙、方某丙、沈某某、徐某己、鄭某丁、余某丙、舒某甲、吳某乙、葉某乙、周某某、方某丁、王某丁、許某丙、王某戊、柯某某、方某乙、王某己、潘某甲、潘某乙、徐某庚、方某戊、童某乙、陸某某、黃某甲、陳某丙等人陳述；

4.被告人鄭某甲、方某某、凌某某、胡某甲、葉某甲、胡某乙、章某甲、譚某某、徐某丙、巫電二、徐某乙、滕某某、柴某某、徐某甲、趙某甲的供述和辯解；

5.鑒定意見：杭州市臨安區(qū)公安司法鑒定中心鑒定意見告知單等；

6.勘驗、檢查、辨認筆錄：體表原始傷情記錄表及圖片說明、臨安市公安局現(xiàn)場勘驗筆錄、電子證物檢查筆錄、檢查筆錄、搜查筆錄、扣押筆錄及圖片說明，王某甲、王某乙、鄭某丁等人的辨認筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤及制作說明。

二、敲詐勒索事實?

2013年7月一天，被告人鄭某甲在臨安區(qū)**鎮(zhèn)**飯店，因被害人童某甲未及時支付砂石余款而對被害人童某甲進行辱罵，后糾集社會閑散人員采用推打的方式毆打被害人童某甲，遭被害人童某甲反抗被咬到手部后，被告人鄭某甲等人以要繼續(xù)毆打被害人童某甲為要挾，要求被害人童某甲賠償6萬元。后胡某甲出面與被害人童某甲商談，提出賠償被告人鄭某甲2.4萬余元。后被害人童某甲因害怕被繼續(xù)毆打，被迫支付2.4萬元給被告人胡某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：醫(yī)院門診病歷等；

2.證人證言：證人方某丙、季某某、徐某辛、徐某壬、葉某丙等人的證言；

3.被害人童某甲陳述；

4.被告人鄭某甲、胡某甲的供述和辯解；

5.鑒定意見：杭州市臨安區(qū)公安司法鑒定中心鑒定意見告知單等。

三、詐騙事實?

1.2014年年底，被害人許某丙以月息6分向被告人鄭某甲高利借款40萬元。2015年10月，被害人許某丙為歸還到期利息向被告人方某某借款。被告人方某某、鄭某甲經(jīng)預謀，由被告人方某某出面借款（實際仍為鄭某甲的錢款）給許某丙歸還鄭某甲的利息，以左右手互換的方式惡意壘高被害人許某丙債務。后被告人方某某出借10萬元給被害人，在扣除利息后被害人許某丙到手9萬元，許某丙將部分錢款歸還欠鄭某甲的利息，部分自用。至2015年11月，被害人許某丙向被告人方某某歸還該筆10萬元借款及支付利息1萬元。2016年3月，在被告人鄭某甲催討高利貸后，被害人許某丙又至被告人方某某處借款，被告人方某某、鄭某甲合謀又以上述同樣的方式惡意壘高被害人許某丙的債務，在扣除1萬元利息后被害人許某丙實際到手9萬元，并全額支付給鄭某甲用于歸還前期借款。被害人許某丙在另行支付2萬利息后，歸還了該筆10萬元借款。被告人鄭某甲、方承忠詐騙既遂5萬元。

2.2015年，被害人許某丁以月息6分向被告人鄭某甲高利借款160萬元。在被害人許某丁不能及時支付利息的情況下，被告人鄭某甲、方某某二人預謀，由被告人方某某出面借款（實際仍為鄭某甲錢款）給許民豐歸還鄭某甲的利息，以左右手互換的方式惡意壘高被害人許某丁債務。2015年7月，被害人許某丁經(jīng)鄭某甲介紹以月息1角2分從被告人方某某處借款6萬元，扣除利息等費用后實際到手5.23萬元，后該5.23萬元由被告人方某某直接交給被告人鄭某甲，用于抵扣被害人許某丁先前借款的利息。一個月后被害人許某丁將該筆6萬元借款歸還給被告人方某某。2015年8月，被告人鄭某甲、方某某又采用上述同樣的方式，惡意壘高被害人許某丁的債務，由被告人方某某出借10萬元，被害人實際到手9萬元，后該9萬元由被告人方某某直接交給被告人鄭某甲，用于抵扣前期借款利息。被害人許某丁另行向方某某先后支付利息共計3.6萬元，在得知系被設置套路后未再行支付利息，至2018年3月向方某某歸還該筆10萬元借款。被告人鄭某甲、方某某詐騙既遂5.37萬元。

3.2015年，被害人王某戊以月息6-8分向被告人鄭某甲高利借款40萬元。在被害人王某戊不能及時支付利息的情況下，被告人鄭某甲、方某某二人預謀，由被告人方某某出面借款（實際仍為鄭某甲錢款）給王某戊歸還鄭某甲的利息，以左右手互換的方式惡意壘高被害人王某戊祥債務。2016年2月，被害人王某戊祥經(jīng)鄭某甲介紹至被告人方某某處借款7萬元，扣除利息等費用實際到手6.25萬元。其中4.8萬元由被告人方某某直接交給鄭某甲用于抵扣王某戊祥先前借款利息。被害人王某戊祥行向方某某支付1.35萬元利息后歸還了該筆7萬元借款。被告人鄭某甲、方某某詐騙既遂2.1萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：借條、收條、賬本等；

2.被害人許某丙、許某丁、王某戊陳述；

3.被告人鄭某甲、方某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查筆錄：電子證物檢查筆錄、檢查筆錄、搜查筆錄及圖片說明；

5.電子數(shù)據(jù)：光盤。

四、聚眾斗毆事實

2016年10月11日晚，被告人鄭某甲和被告人方某某因放高利貸合作糾紛而起爭執(zhí)，并邀約糾集人員斗毆。被告人鄭某甲通過被告人陳某某及古某某（另案處理）糾集了彭某某、羅某某等數(shù)十人趕至杭州市臨安區(qū)**鎮(zhèn)，被告人方某某糾集了被告人章某甲、吳某甲等10余人，并安排被告人章某甲購買鋼管等械具，安排被告人吳某甲等人駕車接送人員。后雙方在赴約定地點過程中，因公安機關及時出警處置，未實際發(fā)生斗毆。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：賬本、銀行交易明細等；

2.證人證言：證人羅某某、彭某某、池某某等人的證言；

3.被告人鄭某甲、方某某、章某甲、陳某某、吳某甲的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認筆錄：電子證物檢查筆錄、檢查筆錄及圖片說明、方某某、彭某某等人的辨認筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：光盤。

五、高利轉貸事實

2017年9月25日，被告人鄭某甲為轉貸牟利，以購買雞血石為由，虛構與丁某甲的購銷合同，并由杭州臨安**食品有限公司擔保，向臨安農(nóng)商銀行**支行申請獲得貸款100萬元（貸款利率月息8.01‰）。后該筆貸款被被告人鄭某甲以月息5分借貸給丁某甲。被告人鄭某甲從中實際非法獲利8萬余元。

2017年11月27日，被告人鄭某甲為轉貸牟利，以購買雞血石為名，虛構了與葛某某的購銷合同，并由杭州臨安**食品有限公司擔保，再次向臨安農(nóng)商銀行**支行申請獲得貸款100萬元（貸款利率月息5.5625‰）。后該筆貸款被被告人鄭某甲以月息5分借貸60萬元給丁莊江，被告人鄭某甲從中實際非法獲利15萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：個體營業(yè)戶執(zhí)照、貸款資料、銀行交易明細、賬本等；

2.證人證言：證人丁某甲、葛某某、章某乙等人的證言；

3.被告人鄭某甲的供述和辯解；

4.勘驗、檢查筆錄：電子證物檢查筆錄、檢查筆錄及圖片說明；

5.電子數(shù)據(jù)：光盤。

六、賭博事實

2017年10月至2018年1月期間，被告人鄭某甲伙同被告人方某庚、陳某戊（另案處理）等人為非法牟利，糾集楊某某（另案處理）等人，在杭州市臨安區(qū)**鎮(zhèn)**街**號會所內(nèi)，組織招攬賭博人員，以打麻將等形式聚眾賭博128場，并以抽點的方式抽頭漁利人民幣70余萬元。其中，被告人鄭某甲系賭場組織者，負責陪同賭博人員賭博提升賭場人氣、負責對賬，并從中分成獲利。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押清單、賬單等；

2.證人證言：證人楊某某、邢某某、魯某某等人的證言；

3.被告人鄭某甲的供述和辯解；

4.勘驗、檢查筆錄：搜查筆錄、檢查筆錄及圖片說明，楊某某等人辨認筆錄。

七、非法采礦事實

2012年至2014年5月期間，鄭某甲為牟取非法利益，在明知未取得采礦許可證，未經(jīng)任何審批的情況下，仍租用臨安**鎮(zhèn)**村村民農(nóng)田，并安排被告人胡某甲、徐某甲及胡某丁（另案處理）等人從中管理，雇傭人員在**鎮(zhèn)**村的農(nóng)田中擅自進行挖沙作業(yè)，期間共計挖沙1萬余立方米，價值人民幣130萬余元，非法采挖沙子出售獲利120萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：臨安區(qū)價格認證中心價格認定結論書、原砂銷售價格咨詢報告書、原砂密度參數(shù)說明等；

2.證人證言：證人胡某丁、吳某丙、壽某某、郭某某、錢某某等人的證言；

3.被告人鄭某甲、胡某甲、徐某甲的供述和辯解；

4.鑒定意見：非法采砂方量估算報告等。

八、虛假訴訟事實

2015年以來，被告人鄭某甲、方某某合作從事高利放貸業(yè)務，由被告人鄭某甲負責出資，方某某負責出面出借資金，與借款人簽訂出借人、利息欄為空白的借款協(xié)議，并由方某某負責催討。2015年期間，方某某分別高利借款給方某丙、舒某甲并簽下借款協(xié)議，后方某丙、舒某甲歸還全部借款，但未要回借款協(xié)議。被告人鄭某甲在明知上述債務已結清的情況下，仍利用其手中掌握的未交給借款人的借款協(xié)議，在借條及協(xié)議上簽上自己的名字，并隱瞞借款人已歸還本息的事實，向法院提起民事訴訟。分別是：

1.?2016年6月，被告人鄭某甲明知方某某已從舒某甲處實際收回全部借款金額，仍利用其手中掌握的借條，隱瞞借款人已歸還本息的事實，向臨安人民法院提起民事訴訟，要求舒某甲歸還4萬元本金并支付0.2萬余元違約金，致使法院開庭審理，主持調(diào)解，并作出生效民事調(diào)解書，致舒某甲被迫再次歸還該筆款項。

2.?2016年12月，被告人鄭某甲明知方某某已從方某丙處實際收回全部借款金額，仍利用其手中掌握的借條，隱瞞借款人已歸還本息的事實，向臨安人民法院提起民事訴訟，要求方某丙歸還4萬元本金并支付1萬余元違約金，致使法院開庭審理并作出生效判決，致方某丙被司法拘留1次。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易明細、借條、起訴狀、開庭筆錄、民事判決書等；

2.證人證言：證人方某丙、何某某、舒某家等人的證言；

3.被告人鄭某甲的供述和辯解。

4.辨認筆錄：何某某等人辨認筆錄。

九、集團外犯罪事實

（一）尋釁滋事事實

1.2016年11月左右一天，被告人陳某某等人受古某某糾集，為向被害人黃某乙逼討賭債，趕至臨安區(qū)**街**路口一咖啡店門口附近，對被害人黃某乙拳打腳踢實施毆打，并對被害人黃某乙強拉硬拽試圖拉上車帶離現(xiàn)場，在被害人拒絕后，又繼續(xù)對被害人黃某乙實施毆打，并持刀恐嚇逼迫被害人黃某乙歸還賭債。直至被害人黃某乙承諾會及時歸還賭債后才離開現(xiàn)場。

2.2017年5月8日晚，被告人凌某某為幫助他人向被害人呂某某催討債務，伙同他人到臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村被害人呂某某家，采用言語威脅、毆打等方式向被害人呂某某逼討債務。?

3.2017年6月1日，被告人凌某某在臨安區(qū)**鎮(zhèn)**人民醫(yī)院附近棋牌室，酒后無故毆打被害人張某乙，經(jīng)民警調(diào)解，被告人凌某某已賠償被害人張某乙人民幣4000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：出入院記錄、處警現(xiàn)場情況登記表、出警記錄、處警現(xiàn)場處結備案單等；

2.證人證言：證人程某乙、章某丙等人的證言；

3.被害人黃某乙、呂某某、張某乙等人陳述；

4.被告人凌某某、陳某某的供述和辯解。

（二）高利轉貸事實

2017年9月4日，被告人葉某甲以其妻子陳某己的名義，虛構種植山核桃林的事實，由胡某乙擔保向中國郵政儲蓄銀行龍崗支行申請獲得貸款50萬元（年利率為7.395%）。2017年9月6日至9月18日期間，被告人葉某甲以月息4分至1.1角左右的利率，將貸款中的455726.3元高利轉貸給胡某戊、張某甲、陳某丙及杜某某夫婦，從中實際非法獲利12萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：貸款資料、銀行交易明細等；

2.證人證言：證人邵某某、胡某乙、胡某戊、張某甲、杜某某等人的證言；

3.被告人葉某甲的供述和辯解；

4.勘驗、檢查筆錄：電子證物檢查筆錄、檢查筆錄及圖片說明；

5.電子數(shù)據(jù)：光盤。

（三）賭博事實

2016年12月期間，被告人吳某甲為非法獲利，受章某丙（已判刑）糾集，伙同章某丁（已判刑）在杭州市臨安區(qū)**街道**苑**幢**室，招攬賭博人員采用“梭哈”的方式聚眾賭博5場，抽頭獲利1.5萬余元。其中，被告人吳某甲負責為賭場望風，參與5場。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：刑事判決書等；

2.證人證言：證人章某丙、章某丁等人的證言；

3.被告人吳某甲的供述和辯解；

4.辨認筆錄：章某丁等人辨認筆錄。

本院認為，被告人鄭某甲、方某某、胡某甲、凌某某、葉某甲、胡某乙、章某甲、譚某某、徐某丙、巫某某、徐某乙、滕某某、柴某某、陳某某、徐某甲、趙某甲、吳某甲為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，應當認定為惡勢力犯罪集團，被告人鄭某甲系首要分子，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條。

被告人鄭某甲、方某某、凌某某、胡某甲、葉某甲、胡某乙、章某甲、譚某某、徐某某、巫某某、徐某乙、滕某某、柴某某、徐某甲、趙某甲隨意毆打、攔截、辱罵、恐嚇他人、任意損毀公私財物，情節(jié)惡劣，破壞社會秩序，被告人陳某某隨意毆打、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，破壞社會秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人鄭某甲、胡某甲敲詐勒索公私財物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。

被告人鄭某甲、方某某詐騙公私財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。

被告人鄭某甲、方某某、陳某某、章某甲、吳某甲結伙聚眾斗毆，其中被告人方某某、章某甲系持械聚眾斗毆，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以聚眾斗毆罪追究其刑事責任。本罪系共同犯罪，被告人鄭某甲、方某某、陳某某系主犯，被告人章某甲、吳某甲系從犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條。本罪系犯罪未遂，適用《中華人民共和國刑法》第二十三條。

被告人鄭某甲、葉某甲以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以高利轉貸罪追究其刑事責任。

被告人鄭某甲、吳某甲以營利為目的，聚眾賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以賭博罪追究其刑事責任。本罪系共同犯罪，被告人吳某甲系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。

被告人鄭某甲、胡某甲、徐某甲違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法采礦罪追究其刑事責任。本罪系共同犯罪，被告人胡某甲、徐某甲系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。

被告人鄭某甲以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以虛假訴訟罪追究其刑事責任。

被告人方某某、胡某乙、徐某乙、譚某某、滕某某、巫某某、陳某某、凌某某系累犯，被告人鄭某甲、方某某、胡某甲、葉某甲、章某甲、陳某某、徐某甲、吳某甲一人犯數(shù)罪，分別適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款、第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市臨安區(qū)人民法院

檢??察??員：阮??非

檢??察??員：鄭俊杰

2019年12月13日

附：

????1.被告人鄭某甲、方某某、胡某甲、凌某某、葉某甲、胡某乙、章某甲、譚某某、徐某甲、巫某某、徐某乙、滕某某、柴某某、陳某某現(xiàn)羈押于臨安區(qū)看守所，被告人徐某甲、趙某甲、吳某甲現(xiàn)在家候審；

2.刑事偵查卷宗47冊。