浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢公訴刑訴〔2019〕709號

被告人鄭某甲，女，1991年**月**日出生，身份證號碼3301241991********，漢族，文化程度大專，**公司財務(wù)人員，戶籍地浙江省臨安縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年7月11日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人方某某，女，1991年**月**日出生，身份證號碼3301271991********，漢族，文化程度初中，**公司業(yè)務(wù)員，戶籍地浙江省淳安縣**鎮(zhèn)**區(qū)**幢**室。因本案于2019年7月1日被杭州市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人洪某某，?男，1989年**月**日出生，身份證號碼3303811989********，漢族，文化程度大專，戶籍地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村。因本案于2019年7月17日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，同年8月22日被取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，?男，1993年**月**日出生，身份證號碼3308241993********，漢族，文化程度大專，戶籍地浙江省開化縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2019年7月1日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，同年7月31日被取保候?qū)彙?/span>

被告人沈某甲，女，1981年**月**日出生，身份證號碼3301841981********，漢族，文化程度初中，****公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地杭州市余杭區(qū)**街道**社區(qū)**組**村**號。因本案于2019年6月4日被杭州市公安局西湖分局刑事拘留，2019年7月9日被取保候?qū)彙?/span>

被告人金某某，女，19998年**月**日出生，身份證號碼3301021998********，漢族，文化程度大專，戶籍地杭州市拱墅區(qū)**巷**幢**單元**室。因本案于?2019年7月1日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，同年7月31日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3429211986********，漢族，文化程度高中，戶籍地安徽省池州市東至縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年7月26日被杭州市公安局西湖分局刑事拘留，同年8月27日被取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某甲等人涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，依法延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪

2015年5月、2016年10月，張某乙（另案處理）先后以*甲公司、*乙公司的名義分別在本市西湖區(qū)之江**小區(qū)、上城區(qū)**國際**號室內(nèi)開展個人小額貸款業(yè)務(wù)。2015年11月起，吳某甲、王某甲（均另案處理）以*丙公司（工商注冊信息：杭州*丙展覽有限公司）的名義在杭州市上城區(qū)**國際**號室內(nèi)開展個人小額貸款業(yè)務(wù)。2017年5月，為進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模、攫取高額非法利益，張某乙、吳某甲經(jīng)共謀，決定共同出資，整合雙方資金、人員，在上城區(qū)吳山名樓3003室成立杭州**公司（工商注冊信息：杭州**文化傳媒有限公司），開展“套路貸”犯罪活動。杭州**公司的成立標(biāo)志著以吳某甲、張某乙為首的黑社會性質(zhì)組織的成立，并逐步發(fā)展壯大。此后，張某乙在**大廈**樓成立*丙公司；吳某甲、張某乙、莫某某（另案處理）合伙于2017年12月在江干區(qū)**大廈成立*丁公司（工商注冊信息：杭州**文化藝術(shù)有限公司）；張某乙、蔡某甲（另案處理）合伙于2017年8月在西湖區(qū)**國際**號樓**室成立*戊公司（工商注冊信息：杭州**實業(yè)有限公司）。*甲公司、*乙公司、*丙公司、杭州**公司、*丁公司、*戊公司、*己公司設(shè)立風(fēng)控、業(yè)務(wù)、催收、財務(wù)等部門，針對通過正常信貸途徑無法借款的人員進(jìn)行放貸，以公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，騙取被害人簽訂虛高的借款合同；后通過制造資金走賬流水或拍攝虛假現(xiàn)金（銀行練功券）借貸照片來形成虛假給付事實；在被害人還款時又設(shè)置嚴(yán)苛的還款條件，以收取高額違約金；當(dāng)被害人無力償還債務(wù)時，通過關(guān)聯(lián)公司間相互介紹轉(zhuǎn)單、平賬的方式壘高被害人的債務(wù)；最后被害人逾期時，以上公司又以暴力催討、威脅，非法拘禁，上門或電話威脅、滋擾等方式，逼迫被害人及其家人還款，迫使被害人變賣房產(chǎn)等資產(chǎn)償還虛高債務(wù)，非法占有被害人財物。

*甲、*乙、杭州**等公司在設(shè)立之初即確定了“套路貸”的經(jīng)營模式，通過實施“套路貸”犯罪，最終形成了以張某乙、吳某甲為首要分子，王某甲、李某甲、莫某某、楊某甲、錢某某、葉某某、蔡某甲、傅某某、蘇某某、駱某某、丁某某（均另案處理）為積極參加者；被告人鄭某甲、被告人方某某、王某乙、余某某、徐某丙、李某乙、張某丙、平某某、張某丁、王某丙、陳某甲、章某甲、侯某某、姚某某、鄭某乙、李某丙、袁某某、唐某某、朱某某、江某某、劉某某為一般參加者的黑社會性質(zhì)組織。該組織以公司架構(gòu)的模式對組織成員進(jìn)行日常管理，通過考勤制度以罰款的方式加強(qiáng)對成員的約束；通過考評制度要求成員完成公司的業(yè)務(wù)量。該組織成員穩(wěn)定，分工明確，具備黑社會性質(zhì)組織的組織特征。

該組織通過一系列有組織的犯罪活動，攫取巨額經(jīng)濟(jì)利益，具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實力，具備黑社會性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征。吳某甲、張某乙、莫某某、蔡某甲等人獨資或參股的*甲公司、*乙公司、*丙公司、杭州**公司、*丁公司、*戊公司通過套路貸的犯罪手段非法獲利共計943余萬元。上述非法獲利被循環(huán)用于“套路貸”犯罪活動，或用于支付成員工資、提成及旅游、聚餐等經(jīng)費(fèi)，以支撐該黑社會性質(zhì)組織的發(fā)展壯大。

該組織通過硬暴力、軟暴力相結(jié)合的手段進(jìn)行逼債，針對173名被害人有組織的實施敲詐勒索、詐騙、非法拘禁、尋釁滋事等違法、犯罪活動共計287起，另有組織外犯罪33起，具備黑社會性質(zhì)組織的行為特征。

為壯大組織影響力，加強(qiáng)對平海國際等區(qū)域內(nèi)零用貸行業(yè)的控制力，張某乙、吳某甲牽頭擬定了平海國際零用貸行業(yè)合作群群規(guī)，要求其他零用貸公司遵守群規(guī)，對平海國際、吳山名樓等范圍內(nèi)的正常借貸秩序及經(jīng)濟(jì)活動形成了非法控制，并造成嚴(yán)重影響。該組織在萌芽、形成、發(fā)展壯大過程中所實施的敲詐勒索、尋釁滋事等犯罪行為對6名被害人自殺具有一定影響，另有1名被害人因外出躲債病逝，多個家庭因巨額債務(wù)支離破碎，嚴(yán)重影響被害人及其家人的正常生活，造成多名合法利益遭受犯罪侵害的被害人不敢通過正常途徑維護(hù)權(quán)益，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)社會、生活秩序，具備黑社會性質(zhì)組織的危害性特征。

二、黑社會性質(zhì)組織實施的敲詐勒索、詐騙、非法拘禁、尋釁滋事的犯罪事實

（一）敲詐勒索罪

2017年5月以來，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人王某甲、李某甲等人以非法占有為目的，假借**、*甲、*乙、*丙、*丁、*戊公司之名實施“套路貸”犯罪行為，利用組織勢力的影響、以暴力催收為后盾，實施敲詐勒索90起，犯罪既遂人民幣5194156元，犯罪未遂人民幣1739281元。其中本案被告人涉及的具體事實如下：

1.2017年6月至2018年7月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人單勁草簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，并以言語恐嚇、上門滋擾等方式迫使被害人單勁草還款，敲詐勒索既遂人民幣58300元。

2.2017年6月至2018年1月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人孫某甲簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，并以言語恐嚇、上門滋擾等方式迫使被害人孫某甲還款，敲詐勒索既遂人民幣12960元。

3.2017年12月至2018年5月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以****公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭某某”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人楊某乙簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，并以言語恐嚇、上門滋擾等方式迫使被害人楊某乙還款，敲詐勒索得人民幣21365元。

4.2017年6月至2018年3月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以****公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭某某”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人郭某某簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，并以上門滋擾等方式迫使被害人郭某某還款，敲詐勒索既遂人民幣51700元，敲詐勒索未遂人民幣22800元。其中被告人鄭某甲參與敲詐勒索被害人既遂11820元，未遂22800元。

5.2017年12月至2018年7月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以****公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭某某”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人樊某某簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，并以言語恐嚇、上門滋擾等方式迫使被害人樊某某還款，敲詐勒索既遂人民幣4900元，敲詐勒索未遂人民幣2500元。

6.2017年10月至2018年5月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以****、?？?、賽馳公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭某某”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人虞某某簽訂人民幣450000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人虞某某放款人民303000元，并以言語恐嚇、上門滋擾等方式迫使被害虞某某還款人民幣，敲詐勒索未遂人民幣147000元。

7.2017年6月至2018年1月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以****公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭某某”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人陳某乙簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，并以言語恐嚇、上門滋擾等方式迫使被害人陳某乙還款，敲詐勒索既遂人民幣17801元。其中被告人鄭某甲參與敲詐勒索金額1820元。

8.2017年9月至2018年3月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人齊某某簽訂虛高借款協(xié)議，并以言語恐嚇、上門滋擾等方式迫使被害人齊某某還款，敲詐勒索既遂人民幣32260元。其中被告人鄭某甲參與敲詐勒索金額5160元。

9.2017年7月至2018年1月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人曹某甲簽訂虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，并通過上門滋擾等方式迫使被害人曹某甲還款，敲詐勒索既遂人民幣47200元。其中被告人鄭某甲參與敲詐勒索15220元。

10.2017年9月至2018年5月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人周某甲簽訂虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，并通過言語恐嚇等方式迫使被害人周某甲還款，敲詐勒索既遂人民幣24360元。其中被告人鄭某甲參與敲詐勒索金額5730元。

11.2017年10月至2018年6月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人許某甲簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，并通過言語恐嚇等方式迫使被害人許某甲還款，敲詐勒索既遂人民幣22300元，敲詐勒索未遂人民幣27040元。其中被告人鄭某甲參與敲詐勒索未遂27040元。

12.2017年10月至2018年1月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人孫某乙簽訂人民幣30000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人孫某乙放款人民幣12400元，并以言語恐嚇、上門滋擾等方式迫使被害人孫某乙還款人民幣23050元，敲詐勒索既遂人民幣10650元。

13.2018年1月，被告人王某甲伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人壽某某簽訂人民幣20000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人壽某某放款人民幣6900元，并以上門滋擾等方式迫使被害人壽某某還款，敲詐勒索未遂人民幣13100元。

14.2018年1月至4月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人王某丁成簽訂人民幣35000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人王某丁成放款人民幣14100元，并以上門滋擾等方式迫使被害人王某丁成還款人民幣19240元，敲詐勒索既遂人民幣5140元。

15.2018年1月至8月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人陳某丙簽訂人民幣25000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人陳某丙放款人民幣10300元，并以言語恐嚇等形式迫使被害人陳某丙還款，敲詐勒索未遂人民幣14700元。

16.2018年1月至2月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人鄒某某簽訂人民幣15000元虛高借款協(xié)議，通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人鄒某某放款人民幣7000元，并以言語恐嚇等方式迫使被害人鄒某某還款，敲詐勒索未遂人民幣8000元。

17.2018年5月至7月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人沈某乙簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)并以言語恐嚇等方式迫使被害人沈某乙還款，導(dǎo)致沈某乙有自殺意圖，敲詐勒索既遂人民幣6660元。

（二）詐騙罪

2017年5月以來，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人王某甲、李某甲等人以非法占有為目的，假借杭州***、*甲、*乙、*丙、*丁、*戊公司之名實施“套路貸”犯罪行為，利用組織規(guī)模的影響、以公司間相互介紹轉(zhuǎn)單、平賬、以貸還貸等手段，實施詐騙197起，犯罪既遂人民幣4241153元，犯罪未遂人民幣1117035元。其中本案被告人涉及的具體事實如下：

1.2017年5月至2018年11月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人方某某等人以*乙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人陳某庚簽訂虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，詐騙既遂人民幣24019元。其中被告人方某某參與詐騙金額4852元。

2.2018年1月至4月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人方某某等人以****公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人陳某庚簽訂人民幣15000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人陳某庚放款人民幣7500元，被害人陳某庚還款人民幣13500元，詐騙既遂人民幣6000元。

3.2018年6月至8月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人方某某方某某等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人鄭某丙簽訂人民幣15000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人鄭某丙放款人民幣11230元，詐騙未遂人民幣2350元。

4.2018年6月至10月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人方某某等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人謝某某簽訂人民幣12000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人謝某某放款人民幣6050元，被害人謝某某還款人民幣10400元，詐騙既遂人民幣4350元。

5.2018年7月至9月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人方某某等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人韓某某簽訂人民幣10000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人韓某某放款人民幣7320元，被害人韓某某還款人民幣11520元，詐騙既遂人民幣4200元。

6.2018年1月至7月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人方某某等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人李某丁簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，詐騙既遂人民幣8940元，詐騙未遂人民幣6450元。其中，被告人方某某參與對被害人詐騙未遂人民幣6450元。

7.2018年7月至2018年9月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人方某某等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人錢某甲簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，詐騙既遂人民幣4480元。

8.2017年7月至2018年9月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以張**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人吳某丙簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣93216元。其中被告人鄭某甲參與詐騙18288元。

9.2017年12月至2018年5月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人李某戊簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣13180元。

10.2017年12月至2018年5月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人孫某丙簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣25604元。

11.2018年4月至9月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人嚴(yán)某某簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，詐騙既遂人民幣33900元。其中被告人鄭某甲參與詐騙5000元。

12.2018年1月至3月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人王某戊簽訂人民幣50000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人王某戊放款人民幣21300元，被害人王某戊還款人民幣35560元，詐騙既遂人民幣14260元。

13.2017年6月至2018年5月，被告人張某乙、吳某甲伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人張某戊簽訂虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣16320元。

14.2017年8月至2018年8月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人婁某某簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣10380元，詐騙未遂人民幣2800元。

15.2017年9月至2018年9月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人陸某某簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣39700元，詐騙未遂人民幣4680元。其中被告人鄭某甲參與詐騙16780元。

16.2017年9月至2018年3月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人曹某乙簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣9120元。其中被告人鄭某甲參與詐騙金額5650元。

17.2017年11月至2018年10月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人陳某戊簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，詐騙既遂人民幣93853元。其中被告人鄭某甲參與詐騙金額70703元。

18.2017年8月至2018年7月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人於某某簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣216800元。其中被告人鄭某甲參與詐騙金額197400元。

19.2017年6月至2018年9月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人羅某某簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣180440元，詐騙未遂人民幣3110元。其中被告人鄭某甲參與詐騙金額120300元。

20.2017年6月至2018年6月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人周某乙簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣53900元，詐騙未遂人民幣5950元。其中被告人鄭某甲參與詐騙未遂5950元。

21.2018年5月至8月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人汪某某簽訂虛高的借款協(xié)議，詐騙既遂人民幣14648元。其中被告人鄭某甲參與詐騙金額10208元。

22.2017年10月至2019年3月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭某某”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人王某己簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣75990元，詐騙未遂169700元。其中被告人鄭某甲參與詐騙既遂19500元。

23.2017年7月至2018年6月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人姜某某簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，詐騙既遂人民幣13302元。其中被告人鄭某甲參與詐騙金額3750元。

24.2018年5月至9月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人阮某某簽訂虛高的借款協(xié)議，詐騙既遂人民幣10550元。

25.2018年6月至7月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人茹某某簽訂人民幣15000元虛高借款協(xié)議，又通過制造虛假資金流水虛增借貸金額，向被害人茹某某放款10700元，被害人茹某某還款人民幣11700元，詐騙既遂人民幣1000元。

26.2017年10月至2018年8月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人錢某乙簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣20211元，詐騙未遂人民幣5580元。其中被告人鄭某甲參與詐騙既遂3400元、詐騙未遂5580元。

27.2018年5月至8月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人來某某簽訂虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，詐騙既遂人民幣5100元，詐騙未遂人民幣1900元。

28.2018年5月至7月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人張某己簽訂人民幣10000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人張某己放款人民幣8000元，被害人張某己還款人民幣10650元，詐騙既遂人民幣2650元。

29.2018年5月至9月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人俞某某簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣27450元。其中被告人鄭某甲參與詐騙金額13250元。

30.2018年3月至7月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人吳某丁簽訂人民幣6000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人吳某丁放款人民幣5430元，詐騙既遂人民幣2990元。

31.2018年6月至12月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人朱某某簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，詐騙既遂人民幣24450元。其中被告人鄭某甲參與詐騙金額8360元。

32.2018年1月至4月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人陳某庚簽訂人民幣15000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人陳某庚放款人民幣7500元，被害人陳某庚還款人民幣13500元，詐騙既遂人民幣6000元。

33.2017年6月至2018年2月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人單某某簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣32020元。

34.?2018年1月至3月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人許某乙簽訂人民幣13000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人許某乙放款人民幣5400元，被害人許某乙還款10800元，詐騙既遂人民幣5400元。

35.2018年5月至7月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人黃某某簽訂人民幣15000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人黃某某放款人民幣12150元，詐騙未遂人民幣2850元。

36.2017年7月至2018年9月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人許某丙簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，詐騙既遂人民幣45685元。其中被告人鄭某甲參與詐騙金額5860元。

37.2018年5月至8月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人孫某丁伊簽訂人民幣25000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人孫某丁伊放款人民幣21800元，被害人孫某丁伊還款人民幣31200元，詐騙既遂人民幣9400元。

38.2018年5月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人李某己簽訂人民幣15000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人李某己放款人民幣12700元，被害人李某己還款人民幣20880元，詐騙既遂人民幣8180元。

39.2017年7月至2018年3月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人章某乙簽訂虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，詐騙既遂人民幣10180元。

40.2018年1月，被告人張某乙、吳某甲伙同被告人傅某某、鄭某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人蔡某乙簽訂人民幣13000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人蔡某乙放款人民5500元，被害人蔡某乙還款人民幣9720元，詐騙既遂人民幣4220元。

三、黑社會性質(zhì)組織犯罪以外的犯罪事實

1.2017年9月至2018年2月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人沈某甲等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人王某己簽訂人民幣23400元虛高借款協(xié)議，向被害人王某己放款人民13230元，被害人王某己還款人民幣23400元，詐騙既遂人民幣10170元。

2.2017年10月至2019年3月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人沈某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人王某己簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、以貸還貸惡意壘高債務(wù)，詐騙既遂人民幣75990元，詐騙未遂169700元。其中被告人沈某甲參與詐騙金額13110元。

3.2017年11月至12月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人沈某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人沈某丙簽訂人民幣15000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人沈某丙放款人民幣7400元，被害人沈某丙還款人民幣10960元，詐騙既遂人民幣3560元。

4.2017年9月至2018年2月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人金某某等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人徐某乙簽訂人民幣20000元虛高借款協(xié)議，向被害人徐某乙放款人民幣15340元，被害人徐某乙還款人民幣29640元，詐騙既遂人民幣14300元。

5.2017年9月至10月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人金某某等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人范某某簽訂人民幣20000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人范某某放款人民幣6820元，被害人范某某還款人民幣11180元，詐騙既遂人民幣4360元。

6.2018年2月至5月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人徐某甲等人以風(fēng)行公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人李某己簽訂虛高的借款協(xié)議，詐騙既遂人民幣13600元。

7.2018年1月至4月，被告人徐某甲，以行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人張某庚簽訂人民幣30000元虛高借款協(xié)議，向被害人張某庚放款人民幣26160元，被害人張某庚還款38800元，詐騙既遂人民幣12640元。

8.2017年9月至12月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人洪某某等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人金某丙簽訂人民幣15000元虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，向被害人金某丙放款人民幣7400元，被害人金某丙還款人民幣12350元，詐騙既遂人民幣4950元。

9.2017年7月至2018年1月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人洪某某等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人曹某甲簽訂虛高借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，并通過上門滋擾等方式迫使被害人曹某甲還款，敲詐勒索既遂人民幣47200元。其中被告人洪某某參與敲詐勒索21640元。

10.2017年9月至12月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人洪某某等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人陳某己簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額、電話催收罰款，詐騙既遂人民幣14680元。其中洪某某參與詐騙6500元。

11.2017年7月至2018年9月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人洪某某等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人許某丙簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，詐騙既遂人民幣45685元。其中洪某某參與詐騙金額14540元。

12.2017年12月至2018年8月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人張某甲等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人馮某某簽訂虛高的借款協(xié)議，詐騙既遂人民幣10870元。

13.2018年6月至8月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人張某甲等人以*丁公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人馮某某簽訂虛高的借款協(xié)議，詐騙未遂人民幣16000元。

14.2018年6月至12月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人張某甲等人以杭州**公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人馮某某簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，詐騙既遂人民幣7770元。

15.2018年1月至4月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人張某甲等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人鄭某丙簽訂虛高的借款協(xié)議，又通過制造資金流水虛增借貸金額，并以言語恐嚇等方式迫使被害人鄭某丙還款，敲詐勒索既遂人民幣4240元，敲詐勒索未遂人民幣2760元。

16.2018年4月至8月，被告人吳某甲、張某乙伙同被告人張某甲等人以*丙公司規(guī)定、行業(yè)慣例為由，假借“頭息”、“服務(wù)費(fèi)”、“資料費(fèi)”等名義，誘使被害人鄭某戊簽訂人民幣40000元虛高借款協(xié)議，向被害人鄭某戊放款人民幣16000元，并以言語恐嚇等方式迫使被害人鄭某戊還款，敲詐勒索未遂人民幣4000元。

綜上，被告人鄭某甲敲詐勒索既遂163225元人民幣，敲詐勒索未遂227140元人民幣；詐騙既遂673384元人民幣，詐騙未遂19080元人民幣。被告人方某某詐騙既遂23882元人民幣，詐騙未遂8800元人民幣。被告人洪某某敲詐勒索既遂21640元人民幣；詐騙既遂25990元人民幣。被告人沈某甲詐騙既遂26840元人民幣。被告人金某某詐騙既遂18660元人民幣。被告人徐某甲詐騙既遂26240元人民幣。被告人張某甲敲詐勒索既遂4240元人民幣，敲詐勒索未遂6760元人民幣；詐騙既遂18640元人民幣，詐騙未遂16000元人民幣。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)材料清單、微信及短信聊天截圖、微信及支付寶交易截圖、調(diào)取證據(jù)通知書及清單、工商登記資料、社保參保證明、接警單、銀行交易明細(xì)、民事訴狀、借條、收條、民事判決書、民事裁定書、支付寶交易截圖、離職證明、居民死亡證明書、戶籍證明、扣押決定書及清單、凍結(jié)財產(chǎn)通知書等；

2.證人證言：抓獲及發(fā)立破案經(jīng)過；

3.被害人吳某丙、鄭某丙、馮某某、金某丙等人陳述；

4.被告人鄭某甲、方某某、洪某某、沈某甲、金某某、徐某甲、張某甲的供述和辯解及同案犯李某乙、楊某丙等人供述和辯解；

5.鑒定意見：檢驗報告；

6.搜查筆錄、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄、遠(yuǎn)程勘驗筆錄等；

7.電子數(shù)據(jù)：銀行交易明細(xì)數(shù)據(jù)光盤，杭州**、*丙、**資金表等。

本院認(rèn)為，被告人鄭某甲參加黑社會性質(zhì)組織；以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；以虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百七十四條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人方某某參加黑社會性質(zhì)組織；以虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人洪某某以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物，數(shù)額較大，且以虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以參加敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物，數(shù)額較大，且以虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以參加敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某甲、金某某、徐某甲以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某甲、方某某、洪某某、張某甲一人犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

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檢?察?員：陳??琴

2019年12月20日

附：

1.被告人被告人鄭某甲（1586911****）、方某某（1585713****）、洪某某（1570002****）、沈某甲（1596882****）、金某某（1515812****）、徐某甲（1575718****）、張某甲（1595816****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.隨案移送偵查卷宗99冊。

3.在案凍結(jié)資產(chǎn)詳見附表。