河南省鄢陵縣人民檢察院

起?訴?書

鄢檢公訴刑訴〔2018〕106號

被告人鄭某甲，男，1983年**月**日出生于湖南省新田縣，身份證號碼4329281983********，漢族，中專畢業(yè)，原北京***生物科技股份有限公司****，住北京市**鎮(zhèn)**樓。因涉嫌詐騙于2017年3月17日被鄢陵縣公安局民警抓獲，同年3月20日被鄢陵縣公安局刑事拘留。本院于同年4月26日因事實(shí)不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，次日被鄢陵縣公安局指定居所監(jiān)視居住。因涉嫌詐騙犯罪于同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被鄢陵縣公安局逮捕。

被告人張某某，男，1995年**月**日出生于河北省寬城滿族自治縣，身份證號碼1308271995********，滿族，初中畢業(yè)，原北京***生物科技股份有限公司****，住寬城滿族自治縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙于2017年3月24日被武漢市公安局洪山區(qū)分局民警抓獲，并被臨時(shí)羈押于武漢市洪山區(qū)看守所，同年3月27日被鄢陵縣公安局刑事拘留。本院于同年4月26日因事實(shí)不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，次日被鄢陵縣公安局指定居所監(jiān)視居住。因涉嫌詐騙犯罪于同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被鄢陵縣公安局逮捕。

被告人劉某甲，男，1993年**月**日出生于河北省圍場滿族蒙古族自治縣，身份證號碼1308281993********，漢族，初中畢業(yè)，原北京***生物科技股份有限公司****，住圍場滿族蒙古族自治縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙于2017年4月2日被山西大同鐵路民警抓獲，并被先后臨時(shí)羈押于大同市第一看守所和太原公安處看守所，同年4月9日被鄢陵縣公安局刑事拘留。本院于同年5月17日因事實(shí)不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，次日被鄢陵縣公安局指定居所監(jiān)視居住。因涉嫌詐騙犯罪于同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被鄢陵縣公安局逮捕。

被告人趙某甲，男，1987年**月**日出生于河南省舞陽縣，身份證號碼4111211987********，漢族，高中畢業(yè)，原北京***生物科技股份有限公司****，住北京市朝陽區(qū)**東里**號樓。因涉嫌詐騙于2017年4月5日被北京市公安局通州分局民警抓獲，并被臨時(shí)羈押于通州分局看守所，同年4月8日被鄢陵縣公安局刑事拘留。本院于同年5月17日因事實(shí)不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，次日被鄢陵縣公安局指定居所監(jiān)視居住。因涉嫌詐騙犯罪于同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被鄢陵縣公安局逮捕。

被告人鄭某乙，男，1997年**月**日出生于河南省淮陽縣，身份證號碼4127271997********，漢族，中專畢業(yè)，原北京***生物科技股份有限公司****，住北京市大興區(qū)**城**室。因涉嫌詐騙于2017年4月4日被天津市公安局和平分局民警抓獲，并被臨時(shí)羈押于和平區(qū)看守所，同年4月8日被鄢陵縣公安局刑事拘留。本院于同年5月17日因事實(shí)不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，次日被鄢陵縣公安局指定居所監(jiān)視居住。因涉嫌詐騙犯罪于同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被鄢陵縣公安局逮捕。

被告人劉某乙，男，1987年**月**日出生于吉林省樺甸市，身份證號碼2202821987********，漢族，中專畢業(yè)，原北京***生物科技股份有限公司****，住北京市朝陽區(qū)**號樓。因涉嫌詐騙于2017年4月12日被北京市公安局朝陽分局民警抓獲，并被臨時(shí)羈押于朝陽區(qū)看守所，同年4月19日被鄢陵縣公安局刑事拘留，同年5月20日被鄢陵縣公安局指定居所監(jiān)視居住。因涉嫌詐騙犯罪于同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被鄢陵縣公安局逮捕。

被告人陳某某，男，1985年**月**日出生于河南省鄲城縣，身份證號碼4116251985********，漢族，本科畢業(yè)，原北京***生物科技股份有限公司****，住鄲城縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙于2017年4月19日被北京市公安局公交分局民警抓獲，并被臨時(shí)羈押于北京市第三看守所，同年4月21日被鄢陵縣公安局刑事拘留，同年5月21日被鄢陵縣公安局指定居所監(jiān)視居住。因涉嫌詐騙犯罪于同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被鄢陵縣公安局逮捕。

被告人趙某乙，男，1990年**月**日出生于山東省莘縣，身份證號碼371522199********，漢族，大專畢業(yè)，原北京***生物科技股份有限公司****，住莘縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙于2017年11月4日被河南省范縣公安局民警抓獲，并被臨時(shí)羈押于范縣看守所，同年11月7日被鄢陵縣公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙犯罪于同年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被鄢陵縣公安局逮捕。

被告人王某某，男，1991年**月**日出生于山東省定陶縣，身份證號碼3729231991********，漢族，大專畢業(yè)，原北京***生物科技股份有限公司****，住定陶縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙于2018年1月1日被濟(jì)南鐵路公安處民警抓獲，并被臨時(shí)羈押于濟(jì)南鐵路公安處看守所，同年1?月10日被鄢陵縣公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙犯罪于同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被鄢陵縣公安局逮捕?。

鄢陵縣公安局以被告人鄭某甲、張某某、劉某甲、趙某甲、鄭某乙、劉某乙、陳某某、趙某乙、王某某涉嫌詐騙犯罪，分別于2018年1月25日、4月14日向本院移送審查起訴。本院受理后,?分別于受案次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人,聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月至2016年11月，被告人鄭某甲任北京***生物科技股份有限公司****期間，負(fù)責(zé)該公司員工培訓(xùn)和產(chǎn)品銷售，其將銷售部員工分成熱線組和回訪組（6組），被告人張某某、劉某甲、陳某某、趙某甲、劉某乙、鄭某乙、趙某乙、王某某、鄭某丙（另案處理）等為回訪組員工。該公司在電視臺(tái)播放遠(yuǎn)紅外少林貼等產(chǎn)品廣告，預(yù)留400開頭的電話，被害人撥打該電話后，熱線組成員以老師的身份詢問被害人基本信息及病情，在被害人購買產(chǎn)品后，將被害人引薦給回訪組員工，回訪組員工冒充醫(yī)學(xué)教授、教授助理等身份，以能為被害人治療疾病為名騙取被害人信任，繼續(xù)向被害人推銷產(chǎn)品，后又冒充院長、財(cái)政部長等身份，以能返還購買產(chǎn)品的費(fèi)用或享受國家高額補(bǔ)貼款，需收取個(gè)人檔案費(fèi)、保證金為由，騙取被害人錢財(cái)。

1.2016年1月至2016年5月，被告人張某某、鄭某丙參與騙取被害人石某某人民幣105480元，其中張某某（2016年4月底從***分部調(diào)至總部）參與騙取64080元。2017年1月，該公司向石某某退款107080元。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2.2015年11月至2016年7月，被告人趙某甲、劉某乙等騙取被害人趙某甲人民幣232000元，其中劉某乙參與騙取179600元，趙某甲（2016年3月離職）參與騙取9500元。

3.2015年12月至2016年1月，被告人鄭某乙（2016年1月16日離職）、王某某、梁某某（另案處理）騙取被害人顧某某人民幣20700元，其中王某某參與騙取8500元。

4.2016年2月至2016年11月，被告人劉某甲、趙某乙、王某某等騙取被害人李某某109000元人民幣，其中劉某甲（2015年11月加入回訪組，2016年3月離職）參與騙取41000元，趙某乙（2016年4月加入回訪組，同年12月離職）參與騙取19000元，王某某參與騙取2000元。

5.2016年4月至2016年8月，被告人陳某某、王某某等人參與騙取被害人趙某乙人民幣56600元，其中王某某參與騙取55400元。?

6.2016年5月至2016年6月，被告人王某某、周某某（另案處理）騙取被害人王某某人民幣54260元，其中王某某參與騙取52400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人供述和辯解；2.被害人陳述；3.證人證言；4.書證；5.物證；6.勘驗(yàn)筆錄；7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人鄭某甲、張某某、劉某甲、趙某甲、鄭某乙、劉某乙、陳某某、趙某乙、王某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，其中被告人鄭某甲詐騙數(shù)額特別巨大；被告人劉某乙、張某某、陳某某、王某某、劉某甲詐騙數(shù)額巨大；被告人趙某甲、鄭某乙、趙某乙詐騙數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某甲、張某某、劉某甲、趙某甲、鄭某乙、劉某乙、陳某某、趙某乙、王某某在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河南省鄢陵縣人民法院??????????????

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?????????????????????????????檢察員：劉亞杰??

馮艷霞

2018年5月25日

附：

1.被告人鄭某甲、劉某甲、劉某乙現(xiàn)羈押于長葛市看守所；被告人張某某、趙某甲、鄭某乙、陳某某、趙某乙、王某某現(xiàn)羈押于鄢陵縣看守所。

2.案卷十六冊、光盤二十三張、移動(dòng)硬盤一個(gè)。

3.換押證九份。