會同縣人民檢察院

起?訴?書

會檢刑檢刑訴〔2020〕99號

被告人鄭某甲，綽號“國坤”，男，1994年**月**日出生，居民身份證號3522291994********，漢族，初中肄業(yè)文化，無業(yè)，福建省壽寧縣人，現(xiàn)住福建省壽寧縣**鄉(xiāng)**村**樓**號。因涉嫌詐騙罪，2020年4月3日被會同縣公安局刑事拘留，2020年5月10日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由會同縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號3522291992********，漢族，初中肄業(yè)文化，無業(yè)，福建省壽寧縣人，現(xiàn)住福建省壽寧縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2020年4月3日被會同縣公安局刑事拘留，2020年5月10日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由會同縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號3522291993********，漢族，中專文化，無業(yè)，福建省壽寧縣人，現(xiàn)住福建省壽寧縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2020年4月3日被會同縣公安局刑事拘留，2020年5月10日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由會同縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號3522291992********，漢族，大專文化，無業(yè)，福建省壽寧縣人，現(xiàn)住福建省壽寧縣**鄉(xiāng)**村**樓**號。因涉嫌詐騙罪，2020年4月3日被會同縣公安局刑事拘留，2020年5月10日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由會同縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號3522291994********，漢族，高中文化，無業(yè)，福建省壽寧縣人，現(xiàn)住福建省壽寧縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2020年4月3日被會同縣公安局刑事拘留，2020年5月10日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由會同縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，綽號“金東”，男，1993年**月**日出生，居民身份證號3522291993********，漢族，初中文化，無業(yè)，福建省壽寧縣人，現(xiàn)住福建省壽寧縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2020年4月3日被會同縣公安局刑事拘留，2020年5月10日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由會同縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號3522291994********，漢族，高中文化，無業(yè)，福建省壽寧縣人，現(xiàn)住福建省壽寧縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2020年4月3日被會同縣公安局刑事拘留，2020年5月10日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由會同縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號3522291996********，漢族，高中肄業(yè)文化，無業(yè)，福建省壽寧縣人，現(xiàn)住福建省壽寧縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2020年4月3日被會同縣公安局刑事拘留，2020年5月10日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由會同縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人金某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號3522291996********，漢族，初中文化，無業(yè)，福建省壽寧縣人，現(xiàn)住福建省壽寧縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2020年4月3日被會同縣公安局刑事拘留，2020年5月10日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由會同縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號3522291996********，漢族，高中文化，無業(yè)，福建省壽寧縣人，現(xiàn)住福建省壽寧縣鰲陽鎮(zhèn)東區(qū)景泰街1號東方**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2020年4月3日被會同縣公安局刑事拘留，2020年5月11日，會同縣公安局變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由會同縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某甲、葉某甲、葉某乙、鄭某乙、魏某某、郭某某、何某某、吳某某、金某某、張某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月11日、12日已分別告知十被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知十被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了十被告人，聽取了十被告人及其辯護(hù)律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人魏某某、鄭某乙、何某某、郭某某、吳某某、金某某、張某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月底，同案人陳某某（在逃）與被告人鄭某甲、葉某甲、魏某某、葉某乙等人商量，各自出資5萬元，通過陳某某聯(lián)系，花費12萬余元，向“918棋牌”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺購買平臺充值代理權(quán)，剩余資金一部分用于購買電腦、ipad、手機等電子設(shè)備，另一部分用于向該平臺購買賭博分值，然后在福建省壽寧縣**湖花園小區(qū)鄭某甲家中接受賭客充值紅包，并為賭客在該平臺后臺充值上分，用于賭客進(jìn)行賭博活動。被告人鄭某乙于2020年3月22日出資2萬元入股該團伙，2020年3月期間該團伙先后至**市**小區(qū)、**市****公館*號樓****室為該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的賭客充值上分。2020年3月26日，被告人何某某、郭某某二人分別從老家前往**市，到魏某某租住的****公館*號樓****室暫住，期間，經(jīng)魏某某要求，二人提供本人的微信、支付寶、銀行卡供魏某某使用；2020年3月份，被告人吳某某、金某某二人在與鄭某甲、葉某甲同住在*****棟***室期間，將本人的微信提供給葉某甲使用；2020年3月中旬，被告人張某某亦將自己微信、支付寶、銀行賬號提供給魏某某等人使用，何某某、郭某某、吳某某、金某某、張某某等五人提供的微信、支付寶、銀行卡均用于幫助該團伙收取賭客的賭資兌換上分。

另查明：2020年2月22日至25日，被告人鄭某甲等人為賭客王某某充值上分39.8萬元，2020年3月份期間，鄭某甲等人為賭客充值上分1300萬余元，每天有20萬至40萬元的交易額，其中僅2020年3月1日一天時間，鄭某甲等人為賭客王某某充值上分16萬余元。該團伙通過QQ聯(lián)系賭博平臺的上家代理，代理隨機給出一個銀行對公賬號，團伙成員打錢過去后，上家會給其授權(quán)的后臺充值金幣，比例為1元＝1個金幣，該團伙一般充值50000元，后臺會多給1500元的金幣，按照3％的返點充值，該團伙的獲利就是通過出售多出的3％的金幣。但將金幣出售后該團伙還需要將出售的金幣的1.2％的利潤返回給上家，上家會隨機給他們一個私人銀行賬號要求其打款，該團伙共獲利18萬余元。

2020年4月1日，會同縣公安局民警在**省**市**區(qū)****首府*棟***室抓獲被告人鄭某甲、葉某甲、吳某某、張某某、金某某等人，查獲手機8臺。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)該團伙的作案地為****公館*棟****室，會同縣公安局民警立即趕赴該地點，將正在現(xiàn)場的魏某某、鄭某乙、葉某乙、楊某某、何某某、郭某某當(dāng)場抓獲、現(xiàn)場繳獲作案用手機25臺，平板電腦2臺、臺式電腦2臺、31張銀行卡。

經(jīng)鑒定，鄭某甲等人操作上分的“918棋牌APP”平臺系賭博平臺。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

物證；

戶籍證明等書證；

證人王文明等人的證言；

被告人鄭某甲、葉某甲等人的供述和辯解；

現(xiàn)場勘驗、提取等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人魏某某、鄭某乙、何某某、郭某某、吳某某、金某某、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某甲、葉某甲、魏某某、葉某乙、鄭某乙明知“918棋牌APP”系賭博網(wǎng)站，仍然為該網(wǎng)站提供收款、提現(xiàn)等資金結(jié)算服務(wù)，幫助收取賭資情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任；被告人何某某、郭某某、吳某某、金某某、張某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人鄭某甲、葉某甲、魏某某、葉某乙、鄭某乙起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一、四款；被告人何某某、郭某某、吳某某、金某某、張某某起次要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；被告人鄭某甲、葉某甲、魏某某、葉某乙、鄭某乙、何某某、郭某某、吳某某、金某某、張某某到案后如實供述犯罪事實，有坦白情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

會同縣人民法院

檢察官：吳大放

檢察官助理：呂玲玲

2020年7月31日

附：

1．被告人鄭某甲、葉某甲、魏某某、葉某乙、鄭某乙、何某某、吳某某、金某某現(xiàn)被羈押于會同縣看守所；被告人郭某某現(xiàn)被羈押于洪江區(qū)看守所，被告人張某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．隨案移送公安偵查卷拾冊，光盤叁拾伍張，檢察卷壹冊。

3．證人（鑒定人）名單壹份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份。_?