普寧市人民檢察院

起 訴 書

普檢訴刑訴〔2019〕1263號(hào)

被告人鄭某甲炯，男性，1959年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4405271959********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地廣東省揭陽(yáng)市**，住梅塘鎮(zhèn)橋光村239號(hào)，因涉嫌挪用資金罪，經(jīng)普寧市人民檢察院決定，于2019年9月28日被刑事拘留；因涉嫌挪用資金罪，經(jīng)普寧市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被某某，現(xiàn)押于普寧市看守所。

本案由普寧市監(jiān)察委調(diào)查終結(jié)，以被告人鄭某甲炯涉嫌挪用資金罪，于2019年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月1日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人鄭某甲炯利用擔(dān)任普寧市梅塘鎮(zhèn)橋光村橋光村主要干部的職務(wù)便利，于2007年至2013年期間共挪用該村集體資金460萬(wàn)元?dú)w本人使用。具體如下：

一、2007年1月2日，普寧市梅塘鎮(zhèn)橋光村出納員陳某某（另案起訴）向某甲民收取樓（厝）地款人民幣60萬(wàn)元，因無(wú)法及時(shí)存入該村的銀行賬戶，經(jīng)某某被告人鄭某甲炯協(xié)商，將上述款項(xiàng)暫存放于鄭某甲炯處，同年1月3日，鄭某甲炯開具借款60萬(wàn)元的借條給陳某某，并告知其借用60萬(wàn)元，后將該60萬(wàn)元用于投資生意，買賣股票和日常開支，后一直沒(méi)將該60萬(wàn)元?dú)w還村。

2010年6月，被告人鄭某甲炯因怕其私下向某甲借用60萬(wàn)元被上級(jí)部門檢查發(fā)現(xiàn)，同年6月20日，鄭某甲炯主持召開村“兩委”干部會(huì)議，以支持其兒子鄭某丙辦企業(yè)為由，在未經(jīng)村“兩委”干部表決同意的情況下，決定將村集體資金50萬(wàn)元以鄭某丙的名義借貸，每月利息0.5%。會(huì)議后，鄭某甲炯告知陳某某，該筆50萬(wàn)元的貸款不用支付，從其2007年1月3日借走的60萬(wàn)元中抵扣，并從陳某某處拿走60萬(wàn)元的借條后銷毀，隨后重新出具一份借款10萬(wàn)元的借條給陳某某，過(guò)后鄭某甲炯?xì)w還10萬(wàn)元給陳某某，并將10萬(wàn)元的借條拿回銷毀。同年6月30日，該村辦理貸款50萬(wàn)元給鄭某丙的相關(guān)手續(xù)（借款協(xié)議由鄭某甲炯代表橋光村經(jīng)聯(lián)社與鄭某丙簽訂，鄭某丙沒(méi)有在協(xié)議書上簽名，協(xié)議約定貸款期限1年、月息0.5%、2011年6月30日還清本息；由會(huì)計(jì)元莊炎某某出具貸款支出證明單，由村“兩委”干部鄭某丁洪、鄭某戊、鄭某己松、鄭某庚、鄭炎某某簽證明，由鄭某甲炯審批同意貸款，并由鄭某甲炯在經(jīng)手上簽名處簽鄭某丙的姓名）。直至2019年7月26日鄭某甲炯被普寧市監(jiān)察委采取留置措施后，其家屬向某甲歸還該筆貸款的本金50萬(wàn)元。截止至2019年8月1日，鄭某甲炯僅向橋光村歸還13.5萬(wàn)元利息，尚某某13.758333萬(wàn)元利息未歸還。

二、2010年12月26日，被告人鄭某甲炯主持召開村“兩委”干部會(huì)議，以增加村集體收入為由，在未經(jīng)表決的情況下，決定將村集體資金50萬(wàn)元借貸給其兒子鄭某丙（鄭某丙并不知情），月息0.8%。同年12月29日，該村辦理貸款50萬(wàn)元給鄭某丙的相關(guān)手續(xù)（由會(huì)計(jì)員莊炎某某出具貸款支出證明單，村“兩委”干部莊某某、鄭某己松、鄭某戊、鄭某庚、鄭某丁洪某某證明，由鄭某甲炯審批同意貸款，由鄭某甲炯在收款人處簽鄭某丙的姓名）。該筆貸款由出納員陳某某直接支付給鄭某甲炯。鄭某甲炯將貸款用于其本人及兒子鄭某丙的生意投資。2012年10月8日，鄭某甲炯將這50萬(wàn)元貸款的本金歸還該村。該村在向鄭某甲炯收取利息時(shí)，本應(yīng)按月息0.8%計(jì)算，但因該村會(huì)計(jì)員莊炎某某沒(méi)有參加2010年12月26日村“兩委”干部會(huì)議，以為是按月息0.5%計(jì)息，所以一直以月息0.5%收取利息，鄭某甲炯出于減輕自己負(fù)擔(dān)的目的，僅按月息0.5%歸還該村利息合計(jì)5.31667萬(wàn)元，尚某某3.335萬(wàn)元利息未歸還。

三、2011年9月初，被告人鄭某甲炯為籌集資金入股橋光村村民鄭某壬榮某某廣州市與他人合伙開辦的投資公司，交代陳某某從該村“國(guó)土專項(xiàng)基金”中轉(zhuǎn)賬200萬(wàn)元到其指定的銀行賬戶。同年9月5日，陳某某從中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行梅塘支行該村村委會(huì)的對(duì)公賬戶中轉(zhuǎn)賬80萬(wàn)元到鄭某甲炯指定的銀行賬戶。同年9月6日，陳某某又在該賬戶轉(zhuǎn)賬120萬(wàn)元到鄭某甲炯指定的銀行賬戶。鄭某甲炯在取得村集體資金200萬(wàn)元后用于入股鄭某壬榮所在開辦的投資公司。同年9月8日，鄭某甲炯主持召開村“兩委”干部會(huì)議，在沒(méi)有進(jìn)行表決的情況下，擅自決定以其胞弟鄭某癸鑫（鄭某癸鑫并不知情）的名義從該村的“國(guó)土專項(xiàng)基金”中貸款200萬(wàn)元，期限三年，月息0.8%，每半年收一次利息。會(huì)后，鄭某甲炯交代陳某某，該筆200萬(wàn)元貸款不用支付給鄭某癸鑫，以其2011年9月5日和6日要求陳某某轉(zhuǎn)賬的200萬(wàn)元抵扣。同年11月1日，該村辦理貸款200萬(wàn)元給鄭某癸鑫的相關(guān)手續(xù)（貸款協(xié)議以橋光村為甲方，鄭某癸鑫為乙方，約定貸款200萬(wàn)元、期限三年、自2011年11月1日至2014年11月1日、月息0.8%，每半年收一次利息，甲方乙方均沒(méi)有簽名；貸款的支出證明單由會(huì)計(jì)員鄭某庚出具，村“兩委”干部鄭某己松、莊炎某某、莊某某、鄭某丁洪、鄭育文簽證明，鄭某甲炯審批同意支出，由鄭某甲炯在借款經(jīng)手人處簽鄭某癸鑫的名字）。至2019年7月26日鄭某甲炯被普寧市監(jiān)察委采取留置措施后，其家屬分12次向某甲歸還貸款本金200萬(wàn)元。截止至2019年8月30日，鄭某甲炯僅向該村歸還57.6元利息，尚某某91.749193萬(wàn)元利息未歸還。

四、2012年10月31日，被告人鄭某甲炯私下要求陳某某從其向某甲民收取的代為保管的村鎮(zhèn)建設(shè)配套費(fèi)中拿出50萬(wàn)元借給他，并出具一張借用50萬(wàn)元的借條給陳某某，陳某某將50萬(wàn)元交付給鄭某甲炯。鄭某甲炯將該款用于日常開支。2013年2月21日，鄭某甲炯?xì)w還村40萬(wàn)元，同年3月5日歸還5萬(wàn)元，同年10月28日歸還尚某某的5萬(wàn)元。

五、2012年12月，被告人鄭某甲炯為籌集資金入股橋光村村民鄭某壬榮某某廣州市開辦的“金詩(shī)瑪水療城”，交代出納員陳某某從村“國(guó)土專項(xiàng)基金”中取出100萬(wàn)元給其。同年12月20日，陳某某從中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行梅塘支行其用于存放該村收取的樓某某的私人賬戶中轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元到鄭某甲炯的私人賬戶，同日，鄭某甲炯收到陳某某轉(zhuǎn)賬的50萬(wàn)元后，將錢轉(zhuǎn)匯到鄭某壬榮指定的銀行賬戶。后鄭某壹娟某某依鄭某甲炯要求，取出50萬(wàn)元現(xiàn)金匯到鄭某壬榮指定的銀行賬戶。同年12月29日，鄭某甲炯主持召開村“二委”干部會(huì)議，在沒(méi)有進(jìn)行表決的情況下，擅自決定撥款100萬(wàn)元到橋光學(xué)校校董會(huì)為獎(jiǎng)金獎(jiǎng)教基金，由校董會(huì)經(jīng)營(yíng)，作為考上大學(xué)及學(xué)校獎(jiǎng)學(xué)教用。會(huì)后，鄭某甲炯交代陳某某，該100萬(wàn)元不用撥付給校董會(huì)，以其2012年12月20日先拿走的100萬(wàn)元抵扣。2013年1月16日，鄭某甲炯交代會(huì)計(jì)員鄭某庚和校董會(huì)的會(huì)計(jì)員鄭某貳辦理?yè)芸?00萬(wàn)元的相關(guān)手續(xù)（由鄭某庚出具撥款支出證明單，村“兩委”干部鄭某己松、鄭育文、莊炎某某、鄭某丁洪、陳某某簽證明，鄭某甲炯審批同意國(guó)土基金撥出，鄭某貳簽經(jīng)手。該筆貸款以2013年1月16日開始計(jì)利息）。直至2019年7月26日鄭某甲炯被監(jiān)察委采取留置措施后，其家屬向某甲歸還這筆貸款的本金100萬(wàn)元。截止至2019年8月1日，鄭某甲炯僅向該村歸還19.2萬(wàn)元利息，尚某某43.6萬(wàn)元利息未歸還。

另查明，被告人鄭某甲炯被傳喚調(diào)查期間，如實(shí)交代其挪用資金的犯罪事實(shí)，挪用的村集體資金460萬(wàn)及部分利息款95.61667萬(wàn)元已歸還及上繳。利息款95.61667萬(wàn)元由普寧市監(jiān)察委暫扣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書和通知書、破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、留置決定書和通知書、監(jiān)委從村委會(huì)調(diào)取的兩委聯(lián)席會(huì)議記錄、支出證明單據(jù)、借據(jù)、記賬憑證、現(xiàn)金日記賬、收款收據(jù)、原始憑證匯總單、現(xiàn)金明細(xì)賬、貸款協(xié)議等、“國(guó)土專項(xiàng)資金”賬戶銀行流水單據(jù)、收取村鎮(zhèn)建設(shè)配套費(fèi)548000元的收款收據(jù)、銀行卡取款憑條、借條、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、查封扣押通知書、查封扣押財(cái)物、文件清單、銀行流水、村對(duì)公賬戶銀行流水、銀行憑證等、情況說(shuō)明、收款收據(jù)、橋光村委的情況說(shuō)明、貸款的會(huì)議記錄、貸款協(xié)議、專用收款收據(jù)、建設(shè)配套費(fèi)的情況說(shuō)明、建筑工程承包合同、工程預(yù)算表、支出證明單等、戶某某、任職情況；2.被告人鄭某甲炯的某某與辯解、談話筆錄、自述材料，同案人陳某某的調(diào)查筆錄、供述；3.證人莊炎某某、鄭某丁洪、謝某某、鄭某己松、鄭育文、鄭某戊、莊某某、鄭某壬榮、鄭某癸鑫、鄭某丙、鄭某叁、鄭某肆生、鄭某伍等人的證言。

本院認(rèn)為，被告人鄭某甲炯利用職務(wù)上的便利，挪用村集體資金歸本人使用，數(shù)額巨大、超過(guò)三個(gè)月未還，以及進(jìn)行營(yíng)利性活動(dòng)，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，鄭某甲炯有自首情節(jié)，請(qǐng)依法判處。并對(duì)普寧市監(jiān)察委員會(huì)暫扣的利息款一并判處。

此致

普寧市人民法院

檢察員：賴XX

2019年11月4日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于普寧市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)28冊(cè)，補(bǔ)充材料8頁(yè)。