江蘇省徐州市云龍區(qū)人民檢察院　

起 訴 書(shū)

云檢訴刑訴〔2020〕6號(hào)　

　　被告人鄭某某，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505831974********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住福建省泉州市**市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人鄭某某因犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年4月25日被徐州市云龍區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣8萬(wàn)元，2019年10月15日刑滿釋放后于當(dāng)日被徐州市公安局云龍分局刑事拘留。2019年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由徐州市公安局云龍分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年7月2017年4月，被告人鄭某某在未經(jīng)相關(guān)部門許可的情況下，在江蘇省徐州市、廣東省深圳市等地，以本人及張某某（另案處理）等多人的名義，注冊(cè)成立多家個(gè)體工商戶，后以個(gè)體工商戶的名義在上述地點(diǎn)的交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、民生銀行等多家銀行辦理商戶固定POS機(jī)，并綁定個(gè)人開(kāi)立的相應(yīng)銀行賬戶。被告人鄭某某將上述POS機(jī)及綁定的銀行卡、網(wǎng)銀設(shè)備等通過(guò)順豐快遞郵寄至澳門陳某某（具體身份不詳）處，由陳某某使用上述設(shè)備為澳門的內(nèi)地游客進(jìn)行非法買賣外匯活動(dòng)，并按照每臺(tái)POS機(jī)每個(gè)月人民幣2000元的標(biāo)準(zhǔn)支付被告人鄭某某好處費(fèi)。

經(jīng)查明，被告人鄭某某非法買賣外匯涉案金額共計(jì)人民幣4400余萬(wàn)元，其中2600余萬(wàn)元非法經(jīng)營(yíng)犯罪事實(shí)已于2019年4月25日被徐州市云龍區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣8萬(wàn)元（已經(jīng)執(zhí)行完畢），其余1700余萬(wàn)非法經(jīng)營(yíng)犯罪事實(shí)，由公安機(jī)關(guān)查實(shí)后于被告人鄭某某服刑完畢后移送審查起訴。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.刑事判決書(shū)，銀行交易記錄等書(shū)證；

2.證人裴某某、劉某某、王某某等人的證言；

3.被告人鄭某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某與陳某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定的情節(jié)，系共同犯罪。被告人鄭某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定的情節(jié)，系從犯。被告人鄭某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，系坦白。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省徐州市云龍區(qū)人民法院　

檢察員：袁歡

2020年1月15日

附：

1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押于徐州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)，光盤(pán)2張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。