福州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鼓檢公訴刑訴〔2019〕817號

被告人鄭某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼3507211988********，漢族，初中文化程度，公司職員，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月4日福州市公安局鼓樓分局被刑事拘留，于2019年4月30日經本院批準，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局鼓樓分局偵查終結，以被告人鄭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院先后于2019年8月16日、10月11日將本案退回福州市公安局鼓樓分局補充偵查，福州市公安局鼓樓分局先后于2019年9月16日、11月11日將本案重新移送本院審查起訴。其間，依法延長審查起訴期限二次。

經依法審查查明：2016年8月以來，被告人鄭某某擔任位于在福州市**區(qū)**路**有限公司**店店長，通過業(yè)務員街頭發(fā)傳單、電話推銷等公開宣傳方式，以向老年人推銷購買“老媽樂商城”會員卡可獲得高額返利及領取免費商品為誘餌，向范某某、樊某某等不特定群眾吸收存款。經統(tǒng)計，**有限公司**店共計非法吸收公眾存款1550余萬元。

2019年4月4日，被告人鄭某某被公安民警抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：**有限公司**店被害人投資金額和損失金額統(tǒng)計表，被害人提供的報案報告、身份證復印件、股權轉讓意向書、禮品券兌換表、**商城會員章程合同、銀行交易流水、利息單，被告人鄭某某的銀行交易明細單，戶籍證明，抓獲經過；

2.被害人范某某、樊某某、曾某某、鄭某甲、鄭某乙、林某甲、楊某甲、陳某某、鄭某丙、林某乙、楊某乙、張某某、劉某某的陳述；

3.被告人鄭某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：福建海峽會計師事務所有限責任公司出具的專項審計報告；

5.辨認筆錄：被害人樊某某、范某某、曾某某、林某甲、鄭某丙等人對被告人鄭某某的辨認，被告人鄭某某對其發(fā)展的客戶及投資金額的辨認；

6.視聽資料、電子數(shù)據：被告人鄭某某建行賬戶的交易明細單光盤。

本院認為，被告人鄭某某伙同他人非法吸收公眾存款，金額共計約人民幣1550余萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市鼓樓區(qū)法院

檢察員：?林?鴻

檢察員：蘇一仙

2019年12月26日

附：

1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2.案卷材料和證據10冊。

3.鑒定人名單。

主要法律條文：

1.《中華人民共和國刑法》第一百七十六第一款

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

2.《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

3.《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條

人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確

實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。