漳州市薌城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

薌檢二部刑訴〔2020〕6號(hào)

被告人鄭某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506001969********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市薌城區(qū)**路**號(hào)**大廈**室，住址同戶籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月9日被漳州市公安局薌城分局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由漳州市公安局薌城分局執(zhí)行逮捕。

本案由漳州市公安局薌城分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月至2019年4月間，被告人鄭某某未經(jīng)中國(guó)人民銀行授權(quán)，自行組織設(shè)立7會(huì)民間“標(biāo)會(huì)”，非法吸收社會(huì)公眾資金。其間，被告人鄭某某向會(huì)員賴某某非法吸收資金人民幣16300元（均未歸還），向會(huì)員李某某非法吸收資金人民幣44600元（均未歸還），向會(huì)員唐某某非法吸收資金人民幣87600元（尚有人民幣30000元未歸還），向會(huì)員肖某某非法吸收資金人民幣28300元（均未歸還），向會(huì)員陸某某非法吸收資金人民幣28300元（已歸還），向會(huì)員江某某非法吸收資金63000元（已歸還），向會(huì)員黃某甲非法吸收資金人民幣18500元（均未歸還），向會(huì)員孫某甲非法吸收資金人民幣45000元（尚有人民幣36100元未歸還），向會(huì)員陳某甲非法吸收資金人民幣44600元（均未歸還），向會(huì)員梁某某非法吸收資金人民幣57900元（均未歸還），向會(huì)員宋某某非法吸收資金人民幣194400元（均未歸還），向會(huì)員林某甲非法吸收資金人民幣121900元（尚有人民幣106600未歸還），向會(huì)員林某乙非法吸收資金人民幣9250元（均未歸還），向會(huì)員沈某甲非法吸收資金人民幣58900元（均未歸還），向會(huì)員許某某非法吸收資金人民幣34600元（均未歸還），向會(huì)員沈某乙非法吸收資金人民幣28300元（均未歸還），向會(huì)員葉某某非法吸收資金人民幣18500元（均未歸還），向會(huì)員孫某乙非法吸收資金人民幣18500元（均未歸還），向會(huì)員楊某某非法吸收資金人民幣46800元（均未歸還），向會(huì)員牛某某非法吸收資金人民幣18500元（均未歸還），向會(huì)員沈某丙非法吸收資金人民幣60050元（均未歸還），向會(huì)員林某丙非法吸收資金人民幣38400元（均未歸還），向會(huì)員黃某乙非法吸收資金人民幣34600元（均未歸還），向會(huì)員黃某丙非法吸收資金人民幣34600元（均未歸還），向會(huì)員趙某某非法吸收資金人民幣97850元（尚有人民幣67250元未歸還），向會(huì)員柯某某非法吸收資金人民幣14150元（均未歸還），向會(huì)員陳某乙非法吸收資金人民幣32600元（已歸還）。上述非法吸收資金共計(jì)人民幣1296000元（尚有人民幣1059700元未歸還）。

案發(fā)后，被告人鄭某某于2019年10月9日在漳州市薌城區(qū)**街**區(qū)**幢**室被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、標(biāo)會(huì)會(huì)單等書證；2.證人趙某某、宋某某、沈某丙等人證言；3.被告人鄭某某供述與辯解；4.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄；5.漳州市公安局薌城分局出具的到案經(jīng)過等其他證據(jù)材料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某違反國(guó)家規(guī)定，擅自組織民間“標(biāo)會(huì)”，向社會(huì)不特定人員吸收存款1296000元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某自愿認(rèn)罪，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

漳州市薌城區(qū)人民法院

檢　察　員：張志山

代理檢察員：劉樸興

2020年1月21日

附：

1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押于漳州正興醫(yī)院（公安）監(jiān)管病區(qū)。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

4.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條第一款非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。