湖北省武漢市硚口區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

硚檢二部刑訴〔2020〕106號(hào)　

被告人鄭某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4201061976********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系***商貿(mào)有限公司十店店長(zhǎng)，戶籍所在地湖北省武漢市江岸區(qū)**村**號(hào)**樓**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月5日被武漢市公安局硚口區(qū)分局刑事拘留，于2020年1月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被武漢市公安局硚口區(qū)分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所。

本案由武漢市公安局硚口區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月8日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年4月8日、2020年6月24日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；于2020年4月23日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月23日補(bǔ)查重報(bào)。被告人鄭某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月以來，被告人鄭某某在***商貿(mào)有限公司武漢十店（又名：***健康管理有限公司武漢十店，住所武漢市硚口區(qū)沿河大道***號(hào)*區(qū)*號(hào)樓*棟**層*號(hào)）擔(dān)任店長(zhǎng)，負(fù)責(zé)該店營(yíng)銷計(jì)劃的執(zhí)行，期間伙同他人采取由業(yè)務(wù)員在街邊發(fā)放傳單、會(huì)員推薦等途徑向社會(huì)公開宣傳，以高額收益為誘餌，采取辦理會(huì)員卡購物、旅游、每日返現(xiàn)等方式面向社會(huì)公眾非法吸收資金。截止目前，該店為胡某某、吳某某、余某某等93人辦理會(huì)員卡，吸收上述人員資金共計(jì)人民幣1068.85萬元，已兌付502.36萬元，造成損失566.49萬元。

2019年12月4日，被告人鄭某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：從被告人鄭某某的家中搜出的筆記本三本；2、書證：抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過；被告人鄭某某的身份材料；***商貿(mào)有限公司武漢十店的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、宣傳資料等；中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)湖北監(jiān)管局出具的回函；***商貿(mào)有限公司武漢十店的項(xiàng)目投資人確權(quán)表、93名集資參與人與***商貿(mào)有限公司武漢十店簽訂的欠條、集資參與人的報(bào)案材料、身份材料；銀行賬戶交易明細(xì)等；3、證人胡某某、吳某某、余某某、徐某某等人的證言；4、被告人鄭某某的供述和辯解;5、搜查筆錄、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄；6、鑒定意見:湖北鑫盛會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；7、視聽資料：訊問被告人鄭某某的同步錄音錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，參與非法向社會(huì)公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定涉嫌非法吸收公眾存款罪。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人鄭某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市硚口區(qū)人民法院????????????????

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檢察官?????丁立

???????????????????????????????檢察官助理????龍飛

2020年7月8日　

附件：1．被告人鄭某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所。

??2．案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。

??3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

??4．《量刑建議書》一份。

??5．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。